Способы организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Международное сотрудничество и опыт зарубежных стран в области противодействия легализации незаконно полученных доходов. Организация работы российской банковской системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Подобные документы
Правовое положение кредитных организаций. Участие государства в их деятельности. Функции банков как особых финансовых посредников. Виды лицензий на осуществление банковских операций. Роль кредита в экономике. Борьба с легализацией преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 03.06.2014Анализ банковской системы как элемента рыночной экономики: структура и функции в экономике банковской системы Российской Федерации; роль банковской системы в обеспечении финансовой стабильности; основные направления развития российской банковской системы.
курсовая работа, добавлен 09.06.2014Банк как элемент банковской системы. Виды банковских систем. Принципы организации современной банковской системы России: проблемы, перспективы развития и система рефинансирования. Отставание банковской системы РФ от других стран с переходной экономикой.
курсовая работа, добавлен 22.09.2009Причины создания и основные этапы развития социального страхования в РФ, его цели, задачи и система организации. Структура доходов и расходов фонда социального страхования РФ. Анализ изменения структуры доходов и расходов Фонда, оценка актуальных проблем.
курсовая работа, добавлен 09.06.2016Теоретические аспекты и опыт зарубежных стран в развитии микрокредитных компаний. Принципы деятельности банковской системы и небанковских кредитных учреждений. Состояние и разработка рекомендаций для развития системы микрокредитования в Кыргызстане.
дипломная работа, добавлен 30.05.2016Интернет-банкинг, современный уровень развития которого оказывает влияние на изменение структуры доходов банка. Наиболее популярные интернет-банки; доля пользователей дистанционным обслуживанием среди их клиентов. Преимущества работы на удаленном доступе.
статья, добавлен 04.02.2020Принципы организации банковской системы Российской Федерации. Организация кредитной системы государства. Формы небанковского кредитования, их характеристика. Современное состояние, проблемы и перспективы развития банковской и кредитной системы России.
дипломная работа, добавлен 28.12.2012Доходы коммерческого банка по форме получения, классификация доходов банков по степени стабильности. Программа минимизации затрат с целью повышения эффективности банковского бизнеса в условиях неблагоприятной экономической ситуации и росте инфляции.
курсовая работа, добавлен 21.02.2013- 109. Бюджетная система
Управление бюджетными средствами по статьям доходов и расходов. Экономическая сущность и структура расходов бюджета. Приоритеты в распределении финансовых средств. Экономическая, организационная и целевая классификация государственных расходов и доходов.
контрольная работа, добавлен 25.10.2012 Общие признаки построения банковских систем зарубежных стран. Подходы к системе надзора за деятельностью коммерческих банков в разных странах. Характеристика банковской системы Англии, ее финансовые институты. История и функции Центрального Банка Англии.
курсовая работа, добавлен 05.12.2010Существенные признаки банков как субъектов финансового рынка. Использование денежного капитала фискальными посредниками. Исследование видов и направлений банковских кредитов. Особенность легализации вексельного оборота. Содержание лизинговой операции.
курсовая работа, добавлен 14.10.2017Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка. Его место в составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков. Характеристика методики, разработанная специалистами Финансовой академии при Правительстве РФ.
курсовая работа, добавлен 04.11.2013Структура и функциональность кредита. Кредитно-банковская система Тверской области. Влияние политики Центрального банка. Структурный анализ балансов ОАО "Тверьуниверсалбанк" и ОАО "ГУТА-БАНК". Итоги работы банковской системы (совещание банкиров).
курсовая работа, добавлен 21.12.2009Зарождение и начальное развитие банковской системы. Банковская система в СССР. Структура банковской системы Российской Федерации. Проблемы развития российской банковской системы. Основные принципы организации и функции современной банковской системы.
реферат, добавлен 08.11.2017Сущность банковской системы Российской Федерации, ее структура и принципы деятельности. Основные этапы становления и развития банковской системы. Пути совершенствования банковского сектора России после кризиса банковской системы европейских стран.
курсовая работа, добавлен 25.03.2012Характеристика различных видов банковского бизнеса как источников доходов коммерческого банка. Определение гарантийной деятельности банка как дохода в прямой денежной форме или связи с опосредованной выгодой. Оценка уровня доходов и расходов банка.
реферат, добавлен 11.05.2015Процентный, беспроцентный и прочие формы доходов банка. Принципы формирования договорного процента и комиссии за банковские операции. Особенность проведения операционных затрат финансового учреждения. Анализ расходов на содержание аппарата управления.
курсовая работа, добавлен 03.06.2015- 118. Развитие банков
Рассмотрение сущности банковской системы. Исследование предпосылок возникновения банковского дела. Особенности совокупности кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию доходов.
реферат, добавлен 20.05.2015 Рассмотрение организационной структуры банка. Ознакомление с деятельностью экономических служб. Изучение работы бухгалтерии. Организация документооборота и отчетности. Исследование ресурсной базы. Анализ хозяйственной деятельности, доходов и расходов.
отчет по практике, добавлен 20.09.2014Возникновение и развитие банковской системы в России. Государственный банк Российской Империи. Реформа банковской системы. Роль коммерческих банков в рыночной экономике. Исследование рейтинга российских коммерческих банков по итогам работы в 2008 году.
курсовая работа, добавлен 24.07.2010Принципы организации и управления Федеральной резервной системы США. Исторические вехи создания банковской системы в Америке. Ее структурные элементы. Месторасположение резервных банков. Денежная и кредитная система Германии. Финансовое устройство Японии.
лекция, добавлен 23.10.2013Законодательное регулирование системы распорядительной, договорно-правовой документации и организации работы с документами. Организационно-правовая структура учреждения банка. Использование зарубежного опыта документационного обеспечения управления.
дипломная работа, добавлен 30.05.2014Источники и виды доходов банка. Расходы коммерческого банка и их направления. Управление доходами и расходами, оценка их уровня на примере ОАО Азиатско-тихоокеанского банка (ОАО "АТБ"). Выпуск платежных средств в оборот. Реализация погашения кредита.
курсовая работа, добавлен 06.05.2014- 124. Коммерческие банки
Рассмотрение структуры и качественных характеристик пассивных и активных операций банка. Описание доходов, расходов и процентной маржи. Оценка деятельности банковской системы. Предложение рекомендаций по совершенствованию подходов к управлению банком.
дипломная работа, добавлен 24.04.2015 Операции с монетами из драгоценных металлов, которые чеканятся Центробанком, начиная с 1965 года. Риск вложения в монеты из драгоценных металлов. Стабильные и нестабильные источники доходов коммерческого банка. Критерии классификации доходов банка.
реферат, добавлен 10.06.2013