Щодо визначення змісту умислу злочинного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Зміст інтелектуального та вольового моментів умислу при вчиненні злочинного порушення вимог "антивідмивного" законодавства. Відповідальність за подання Уповноваженому органу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції при перевірці.
Подобные документы
Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010Запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні. Розгляд ролі судових органів в притягненні до адміністративної відповідальності за порушення вимог карантину. Аналіз компетенцій Національної поліції в забезпеченні дотримання встановлених заходів.
статья, добавлен 16.01.2024Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Рекомендації для вдосконалення цієї важливої складової антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 05.02.2019Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016- 106. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 - 107. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Розглянуто проблему отримання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Оцінено зріст числа злочинців і проведених ними шахрайських операцій. Визначено потребу в консолідації зусиль країн, які зацікавлені у припиненні фінансової злочинності.
статья, добавлен 18.07.2022 Проблеми реалізації інституту адміністративної відповідальності у сфері трудового права. Порушення трудового законодавства та статті, що передбачають адміністративну відповідальність. Причини неефективності стягнень, вдосконалення чинного законодавства.
статья, добавлен 25.01.2024Вивчення практики приймання заяв про кримінальні правопорушення та внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушення вимог законодавства, що допускаються органами досудового розслідування під час здійснення їх діяльності.
статья, добавлен 21.06.2016Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Дослідження порушень законодавства щодо порядку використання та охорони лісів, лісових ресурсів, земель лісогосподарського призначення, невиконання або неналежне виконання вимог щодо лісокористування, які є підставою притягнення до відповідальності.
статья, добавлен 27.07.2022Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Зміст та сутність "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у фінансових правовідносинах. Дослідження етапів його виникнення та сучасного стану. Матеріальна, процедурна, економічна та правова складові легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 03.10.2022Організаційно-правові засади протидії відмиванню коштів злочинного походження. Тенденції міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації доходів, перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері протидії легалізації доходів.
статья, добавлен 04.07.2022Доказування умислу з неподання особою декларації - процес, що відбувається шляхом отримання копій документів щодо письмового ознайомлення особи з антикорупційною програмою органу працевлаштування. Поважні причини пропущеного строку подачі декларації.
статья, добавлен 29.01.2022Аналіз загальнотеоретичних проблем адміністративної відповідальності за порушення законодавства про рекламу. Склад та елементи адміністративного проступку у сфері рекламної діяльності. Стадії провадження у справах про порушення законодавства про рекламу.
автореферат, добавлен 28.08.2013Кримінально-правова кваліфікація злочину щодо порушення карантинних заходів в зв'язку з пандемією Covid-19. Удосконалення законодавства, що визначає відповідальність за порушення санітарних правил запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
статья, добавлен 15.07.2022Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Проаналізовано різні позиції щодо форми вини злочинного порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 143 КК України, є злочином невеликої тяжкості (згідно зі ст. 12 КК України).
статья, добавлен 10.03.2021Дослідження проблем адміністративної відповідальності засобів масової інформації за порушення норм законодавства щодо висвітлення виборчих кампаній. Інформаційна діяльність щодо висвітлення виборів та забезпечення ведення передвиборної агітації.
статья, добавлен 07.09.2023Принципи юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України. Сутність цивільно-правової відповідальності у сфері використання, охорони лісів. Застосування адміністративно-правової відповідальності за лісові правопорушення.
автореферат, добавлен 14.08.2015Висвітлення проблемних питань адміністративної відповідальності за порушення приписів щодо застосування української мови як державної та за невиконання законних вимог мовного омбудсмена. Загальний, кваліфікуючий і привілейований склади правопорушення.
статья, добавлен 02.03.2021Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016