Тактика проведення огляду документів під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців
Огляд документів під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Визначення специфіки загальної характеристики документів та їх значення для розслідування.
Подобные документы
Використання спеціальних знань під час досудового розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Процес отримання даних під час допиту експерта у якості свідка.
статья, добавлен 27.09.2024Кримінально-правововий аналіз кваліфікуючих ознак підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Розкривається зміст повторності діяння, вчинення дій за попередньою змовою.
статья, добавлен 15.02.2021Кримінально-правовий аналіз підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації підприємців. Зміст об'єктів цього суспільно небезпечного прояву. Відокремлення додаткового обов'язкового та факультативного об'єктів цього злочину.
статья, добавлен 10.10.2021Суть обставин, що підлягають доказуванню. Аналіз доказів і особливостей їх збирання. Використання під час досудового розслідування фактів підробки документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.
статья, добавлен 09.12.2018Особливості проведення огляду документів як першочергової слідчої дії під час розслідування підроблення посвідчення водія, його збуту і використання. Ситуації правоохоронної діяльності, пов'язані з виявленням посвідчення водія з ознаками підроблення.
статья, добавлен 11.09.2024Встановлено, що під час розслідування матеріалів кримінального провадження важливу роль відіграє проведення ретельного огляду документів та вивчення вилучених документів бухгалтерського обліку задля їх систематизації, визначення ознак підробки тощо.
статья, добавлен 15.12.2021Аналіз головних проблем кримінально-правової оцінки дій особи, яка шляхом підроблення документів завдає матеріальної шкоди потерпілим. Особливості дотримання принципу неприпустимості подвійного інкримінування однієї і тієї самої обставини у справах.
статья, добавлен 31.01.2018Види документів, які піддаються підробленню при вчиненні злочинів у сфері підприємництва, способи підроблення та їх ознаки. Оцінка матеріалу на стадії прийняття рішення про порушення кримінальної справи за ознаками підроблення і використання документів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Особливості здійснення державної реєстрації юридичних осіб шляхом звернення до суб'єктів державної реєстрації: міністерства юстиції, територіальних та виконавчих органів. Порядок подачі паперової чи електронної форм подання документів для реєстрації.
статья, добавлен 16.07.2018Визначення поняття юридичної особи як штучного утворення та повноцінного суб'єкту цивільних правовідносин. Ознаки юридичної особи. Характеристика порядку, встановленого законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.
контрольная работа, добавлен 14.11.2015Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності. Огляд документів бухгалтерського та податкового обліку. Роль спеціаліста у виявленні та фіксації ознак підроблення документів, внесення змін до окремих його частин.
статья, добавлен 05.07.2022Аналіз документів, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем. Особливість залишення поданих паперів без розгляду. Сутність відмови в проведенні урядового засвідчення факту створення підприємництва.
реферат, добавлен 16.02.2015Сутність підроблення документів та цінних паперів у сучасних умовах, характеристика об'єктів протиправної діяльності. Основні способи підробок документів та їх характерні ознаки. Особливості та задачі техніко-криміналістичної експертизи документів.
статья, добавлен 20.08.2013Дослідження особливостей тактики огляду електронних документів під час розслідування посягань на життя та здоров'я журналіста і надання практичних рекомендації щодо здійснення даної слідчої дії. Огляд електронних документів на фізичних носіях інформації.
статья, добавлен 28.12.2017Дослідження проблемних аспектів призначення техніко-криміналістичної експертизи документів при розслідуванні службового підроблення. Поняття, види, завдання та значення судових експертиз у процесі доказування, методика проведення судової експертизи.
статья, добавлен 17.01.2023Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань в Україні. Визначення причин виникнення перешкод, які унеможливлюють завершення ліквідаційної процедури юридичної особи. Дослідження процедури банкрутства.
статья, добавлен 03.07.2023- 17. Тактичні особливості огляду документів під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
Перелік документації, що підлягає дослідженню під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Тактичні особливості огляду документів як на матеріальних носіях, так і електронних. Класифікація документів, аналізованих за юридичною силою.
статья, добавлен 21.07.2017 Юридична особа як суб’єкт цивільного права, поняття та ознаки юридичної особи. Загальний порядок створення юридичної особи, способи утворення та їх характеристика. Поняття і підстави реєстрації, місце проведення державної реєстрації юридичних осіб.
курсовая работа, добавлен 20.05.2014Аналіз кримінально-правової характеристики злочину (його об’єкт, предмет), передбаченого ст. 223-1 Кримінального кодексу України (підробка документів для реєстрації цінних паперів). Аналіз питань відносно об’єктивної та суб’єктивної сторони злочину.
статья, добавлен 31.01.2018Допит як одна з основних слідчих (розшукових) дій в ході розслідувань кримінальних проваджень по фактах службового підроблення. Аналіз основних прогалин під час підготовки до допиту та його проведення по фактах розслідування службових підроблень.
статья, добавлен 23.08.2022Питання, які мають значення для визначення шляхів розслідування. Огляд місця події та виявлених там об’єктів. Вияв ознак дій з приховування стійкої фінансової неспроможності, фіктивного банкрутства чи доведення до нього. Проведення позапланових перевірок.
статья, добавлен 20.09.2022Суть змісту поняття державної реєстрації і реєстратора як посадової особи, що надає адміністративні послуги та суб’єкта реєстраційного провадження. Місце урядового реєстратора в системі казенної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
автореферат, добавлен 20.09.2018Поняття та класифікація розрахункових банківських документів. Криміналістичні особливості вчинення злочинів у банківській сфері. Сучасні способи підроблення документів та їх ознаки. Удосконалення захисту, напрямки та зміст профілактичної діяльності.
автореферат, добавлен 29.08.2013Розгляд особливостей проведення огляду місця події у разі погрози або насильства щодо захисника чи представника особи. Основні завдання огляду місця події під час розслідування. Недоліки, які виникають у разі оформлення протоколу проведення огляду.
статья, добавлен 29.10.2021Відповідність потреб досудового розслідування необхідному ступеню втручання у права і свободи особи (правило пропорційності втручання). Виокремлення гарантій дотримання прав особи при застосуванні прокурором тимчасового доступу до речей і документів.
статья, добавлен 14.08.2022