Международный опыт и современное состояние системы внутреннего контроля в российских банках

Внутренний контроль в банковской системе: международный опыт. Правовое регулирование системы внутреннего контроля. Деятельность кредитных организаций, зарегистрированных на территории Рязанской области. Совершенствование системы внутреннего контроля в РФ.

Подобные документы

  • Подходы российских банков к формированию стратегии внутреннего контроля в аспекте поиска путей нейтрализации незаконного денежного оборота. Нормативы, регулирующие данную проблему, а также содержание и значение Вольфсбергских принципов среди них.

    статья, добавлен 22.12.2020

  • Понятие и содержание банковского контроля, методы и приемы его реализации. Система внешнего и внутреннего банковского контроля и надзора. Оценка деятельности Банка России в области разных видов контроля, разработка предложений по их совершенствованию.

    курсовая работа, добавлен 07.08.2010

  • Обеспечение эффективного осуществления финансово-хозяйственной деятельности, управления активами и пассивами, поддержания рисков на уровне, не угрожающем интересам акционеров и клиентов банка. Способы организации службы внутреннего контроля в банке.

    реферат, добавлен 17.12.2015

  • Причины сложностей по раскрытию внутреннего мошенничества сотрудников финансовых учреждений. Описание психологического профиля мошенника. Налаживание процедур внутреннего контроля для борьбы с факторами внутреннего мошенничества по платежным картам.

    статья, добавлен 23.12.2021

  • Понятие внутрибанковского контроля, его основные направления и виды. Повышение эффективности оценки его качества. Зарубежный опыт его организации. Анализ взаимодействия службы внутреннего контроля кредитной организации с другими ее подразделениями.

    курсовая работа, добавлен 19.04.2021

  • Внутренний контроль в коммерческом банке: информационное обеспечение, основные функции, анализ организации. Пути его совершенствования в современных условиях. Исследование аудита кредитных операций как примера внутреннего контроля коммерческого банка.

    дипломная работа, добавлен 08.12.2009

  • Специфика построения систем внутреннего контроля в отраслях экономики. Наличие эффективных систем финансового контроля как неявно выраженная характеристика качества предоставляемых банковских услуг. Банковское законодательство по внутреннему контролю.

    статья, добавлен 01.09.2018

  • Определение новых трендов в организации бизнес-процессов и внутреннего контроля в коммерческом банке с учетом запроса на их трансформацию в условиях цифровизации. Определены возможности, проблемы, места эффективного использования новых технологий.

    статья, добавлен 24.03.2023

  • Сущность банковской ликвидности и методы ее внутреннего контроля. Способность кредитной организации за счет эффективного управления соответствующими статьями собственных активов и пассивов своевременно отвечать по своим обязательствам перед кредиторами.

    статья, добавлен 23.06.2020

  • Финансовые системы и механизмы банковского контроля в исламских странах. Организация служб внутреннего аудита с подчинением ее руководству банка в России. Принципы функционирования и контроля за специфическими финансами в разных исламских странах.

    статья, добавлен 18.03.2021

  • Структура банковской системы России. Система внутреннего контроля коммерческих банков. Анализ контроля производственно-финансовой деятельности региональных подразделений. Разработка системы эффективного управления региональных подразделений банков.

    курсовая работа, добавлен 29.01.2012

  • Значение внутреннего контроля и аудита в коммерческом банке. Реализация проверки на индивидуальном уровне и в структурных подразделениях. Действие контрольных механизмов и функций на всех направлениях кредитной деятельности и степенях принятия решений.

    курсовая работа, добавлен 29.05.2017

  • Служба внутреннего контроля банка и ее специализация. Виды, предметная классификация и характеристика угроз в банковской деятельности. Инженерная и электронная защита систем технической безопасности банка. Основные меры безопасности при охране банков.

    реферат, добавлен 21.04.2014

  • Виды и формы контроля за исполнением управленческих решений в коммерческом банке. Осуществление внешнего и внутреннего контроля в коммерческом банке. Определение относительного изменения совокупной стоимости инвестиционного портфеля коммерческого банка.

    реферат, добавлен 05.12.2015

  • Система требований, обеспечивающих надежность кредитных организаций. Повышение эффективности корпоративного управления в кредитных организациях. Управление банковскими рисками. Порядок формирования обязательных резервов. Организация внутреннего контроля.

    статья, добавлен 11.11.2018

  • Понятие и анализ практики внутреннего контроля в коммерческом банке как элемента системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Методика выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

    курсовая работа, добавлен 03.01.2016

  • Понятие и концепции внутреннего маркетинга. Понятие лояльности персонала и его место в системе внутреннего маркетинга. Исследование влияния уровня зрелости внутреннего маркетинга на лояльность персонала в банке. Специфика маркетинга в банковской сфере.

    дипломная работа, добавлен 30.08.2016

  • Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в международном сообществе. Современное положение дел в России в области противодействия легализации доходов. Правовое регулирование деятельности банковской системы.

    дипломная работа, добавлен 13.12.2012

  • Понятие и принципы реализации банковского контроля (самоконтроля) как надзора, ведущегося банком и обращенного им на самого себя. Нормативно-правовое и методологическое обоснование данного процесса, критерии оценки его практической эффективности.

    реферат, добавлен 16.12.2015

  • Сущность и задачи банковского контроля, надзора, инспектирования. Особенности и сравнительный анализ международного и отечественного опыта проведения инспекционных проверок кредитных организаций. Пути совершенствования инспекционной деятельности в России.

    дипломная работа, добавлен 13.12.2012

  • Совершенствование организации финансового контроля российских коммерческих банков. Структура органов управления банком "Сбер". Оптимизация системы управления рисками. Соблюдение персональной ответственности работников за выполнение контрольных функций.

    статья, добавлен 18.01.2022

  • Рассмотрен анализ банковской деятельности на территории Кыргызской Республики: правовое регулирование, понятие банковской системы в Кыргызстане, виды нарушения банковского законодательства, лицензирование кредитных организаций, виды денежного обращения.

    реферат, добавлен 24.04.2014

  • Разработка основных методик внутренних аудиторских проверок. Обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых банком операций. Минимизация рисков банковской деятельности. Система внутреннего контроля банка.

    статья, добавлен 23.05.2018

  • Экономические основы банковской системы. Современная банковская система. Структура банковской системы в Российской Федерации. Регистрация и лицензирование кредитных организаций, анализ кредитных организаций. Пути совершенствования банковской системы.

    курсовая работа, добавлен 27.04.2019

  • Теоретический аспект понятия банковской системы, особенности, структура и история развития. Законодательные основы ее регулирования и контроля. Проблемы развития и возможные пути совершенствования современной банковской системы в Республике Казахстан.

    курсовая работа, добавлен 14.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.