Риск потери деловой репутации коммерческими банками в рамках противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма
Анализ роли коммерческих банков в действующей системе противодействия отмыванию "грязных" денег и финансирования терроризма. Проведение кредитными организациями оценки эффективности систем внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов.
Подобные документы
Практика финансирования жилищного строительства в Республике Узбекистане и ее анализ. Организация системы ипотечного кредитования. Развитие механизмов финансирования жилищного строительства и современных методов привлечения финансовых ресурсов.
дипломная работа, добавлен 25.05.2018Коммерческие банки, их роль и функции в финансовом секторе экономики. Сущность и особенности их финансирования, распределения доходов и расходов. Проблемы формирования финансовых результатов коммерческих банков в условиях экономического кризиса.
курсовая работа, добавлен 16.03.2011Участники рынка ценных бумаг. Роль и функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг коммерческими банками. Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами. Проблемы и перспективы деятельности коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 23.11.2011Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка. Его место в составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков. Оценка методик анализа доходов и расходов банков в составе анализа финансовой их деятельности.
контрольная работа, добавлен 18.01.2009Основы управления ресурсами коммерческих банков Республики Казахстан. Депозитный рынок на современном этапе развития страны. Сущность банковских услуг и продуктов, особенности управления в банке. Анализ депозитных операций банковского учреждения.
дипломная работа, добавлен 06.11.2015Характеристика главных факторов степени кредитной угрозы. Основные способы управления процентной и операционной надёжностью. Особенность возникновения опасности злоупотребления и потери репутации. Методы оценки и анализа банковского внутреннего риска.
контрольная работа, добавлен 18.12.2014Сущность, функции и роль коммерческих банков. Взаимодействие предприятий реального сектора экономики с коммерческими банками. Виды услуг коммерческих банков и их влияние на деятельность предприятий. Анализ взаимодействия ОАО "Русь-Банка" и предприятий.
курсовая работа, добавлен 26.05.2015Функции Центрального Банка Российской Федерации и коммерческих банков. Создание "кредитных" денег коммерческими банками. Понятие денежного мультипликатора. Цели, объекты и субъекты кредитно-денежной политики государства, ее методы и инструменты.
курсовая работа, добавлен 12.01.2016Коммерческие банки как основной сегмент рыночной экономики. Принципы деятельности и функции коммерческих банков. Правовая база функционирования коммерческих банков. Организация взаимоотношений ЦБР с коммерческими банками и регулирование их деятельности.
реферат, добавлен 02.04.2012Сущность, функции и классификация рынка ценных бумаг. Роль коммерческих банков в данной сфере. Описание видов ценных бумаг, их выпуск коммерческими банками. Инвестиции банков в ценные бумаги. Виды профессиональной деятельности на биржевом рынке.
курсовая работа, добавлен 06.10.2015Исследование роли банков в сфере регулирования государственной валютной политики. Обоснование назначения контроля за операциями, совершаемыми кредитными организациями и биржами. Характеристика банковских операций между резидентами и нерезидентами.
контрольная работа, добавлен 30.10.2013Виды расчетных документов и порядок их принятия и исполнения банками. Влияние уровня доходов населения на объем средств, привлеченных банками на счета. Определение суммы процентов за период пользования кредитом, прибыль банка от осуществления операций.
контрольная работа, добавлен 24.07.2010Понятие кредитного риска. Превращение неопределенности в риск и его детальный анализ как основная задача банка при предоставлении займа. Исследование методов управления кредитными рисками банков. Анализ методов оценки качества потенциальных заемщиков.
статья, добавлен 09.05.2016Модели и источники финансирования здравоохранения. Типы систем финансирования по форме их распределения и по характеру взаимодействия с медицинскими организациями. Проблемы введения системы обязательного медицинского страхования государственной системы.
реферат, добавлен 16.12.2012Особенности проектного финансирования и возможности привлечения капитала в больших объёмах и с высоким финансовым рычагом. Характеристика проектного анализа, как совокупности методов оценки. Роль банков на рынке ПФ, анализ целевого кредитования заемщика.
реферат, добавлен 18.01.2010Кредитные отношения и банки, функции центрального банка страны и коммерческих банков. Создание "кредитных" денег коммерческими банками и механизм действия денежного мультипликатора. Особенности развития банковской системы России на современном этапе.
курсовая работа, добавлен 26.10.2011Определение правового статуса Центрального Банка Российской Федерации. Рассмотрение его функций и взаимоотношений с коммерческими банками и иными кредитными организациями. Операции Центрального Банка России, правовые основы организации контроля и надзора.
реферат, добавлен 14.09.2015Рассмотрение состояния финансирования лизинговых операций и выявление его преимуществ по сравнению с традиционными формами финансирования. Описание разновидностей лизинговых операций, порядка их планирования и проведения на примере коммерческого банка.
дипломная работа, добавлен 25.05.2018Центральные банки, осуществляющие государственное регулирование. Обеспечение устойчивости национальной валюты, снижение инфляции, разработка государственной денежно-кредитной политики. Взаимоотношения ЦБ с коммерческими банками и кредитными организациями.
курсовая работа, добавлен 14.01.2014Оценка необходимости интеграции расчета величины риск-культуры в российских банках для оптимального управления рисками в условиях стагнации экономики. Меры снижения ущерба от возникновения рисковых событий на примере одного из крупнейших банков страны.
статья, добавлен 19.12.2017Роль банковских инвестиций в развитии реального сектора экономики, их экономическое содержание. Природа инвестиционной деятельности коммерческих банков. Формирование инвестиционной политики банков и источников финансирования инвестиционных вложений.
статья, добавлен 27.05.2017Планы будущей деятельности кредитной организации. Анализ отчета о прибыли и убытках банка "ВТБ 24", активов баланса банка. Риск потери деловой репутации. Анализ программных продуктов, предлагаемых на российском рынке систем управления рисками в банках.
дипломная работа, добавлен 07.11.2013Критерии оценки эффективности деятельности коммерческих банков, анализ доходов и расходов АО "Народный банк". Пути внедрения международных стандартов, увеличения коэффициентов достаточности капитала, применения электронных форм расчетов и отчетности.
дипломная работа, добавлен 05.04.2015Понятие роли и место банков на рынке ценных бумаг. Анализ законодательных основ деятельности банков, особенности привлечения и размещения финансовых ресурсов с использованием ценных бумаг. Использование коммерческими банками механизмов фондового рынка.
учебное пособие, добавлен 06.04.2015Характеристика теоретических аспектов деятельности банковской сферы в Республике Казахстан. Анализ и оценка действующей практики предоставления услуг коммерческими банками, определение направлений развития рынка банковских услуг, рассмотрение проблем.
дипломная работа, добавлен 15.03.2014