Проблеми визначення меж застосування КК України у відповідності з вимогами міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму
Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
Подобные документы
З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022- 81. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Дослідження діяльності організацій в сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. Характеристика нормативно-правової бази протидії фінансуванню тероризму в світі. Шляхи досягнення позитивних результатів в боротьбі з даним негативним явищем.
статья, добавлен 14.12.2023Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Особливості застосування інформаційних ресурсів органів державної податкової служби України в процесі виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть відмивання коштів та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016- 92. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016З'ясування об'єктивних ознак умисного порушення вимог законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення критеріїв відмежування злочинного порушення від адміністративного проступку. Аналіз санкції ст. 209-1 КК України.
автореферат, добавлен 27.08.2015Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Зміст інтелектуального та вольового моментів умислу при вчиненні злочинного порушення вимог "антивідмивного" законодавства. Відповідальність за подання Уповноваженому органу завідомо недостовірної інформації про фінансові операції при перевірці.
статья, добавлен 15.04.2018Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024