Нормативно-правове забезпечення державних механізмів детінізації доходів громадян - визначальний фактор стабільної фінансово-економічної системи України
Аналіз становлення в Україні правової бази протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаного з ратифікацією Україною ряду міжнародних нормативно-правових актів. Національні і міжнародні нормативно-правові акти в цій сфері.
Подобные документы
Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Аналіз чинного національного законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Вивчення стандартів Гоупи з фінансових заходів (FATF) та оцінка можливості їх імплементації в нормативно-правове поле України.
статья, добавлен 26.07.2023Проблеми нормативно-правової бази у сфері сільського туризму. Диференціація визначень екологічний (зелений) туризм і сільський туризм. Нормативно-правові акти та національні стандарти України, що регулюють надання послуг у сфері сільського туризму.
статья, добавлен 24.08.2018Дослідження поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами фінансового моніторингу з точки зору правової науки.
статья, добавлен 05.12.2023Дослідження нормативно-правового забезпечення матеріальної мотивації державних службовців в Україні. Порівняльний аналіз чинного законодавства та попередніх нормативно-правових актів щодо відмінностей у встановленні надбавки за вислугу років та рангів.
статья, добавлен 30.08.2018Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021Характеристика нормативно-правового акту, його поняття та ознаки. Визначення видів нормативно-правових актів, які видаються законодавчими органами. Напрями розвитку законотворчої діяльності. Місце та роль закону у системі нормативно-правових актів.
дипломная работа, добавлен 02.02.2017Стан законодавства, яким регулюється процес створення підзаконних нормативно-правових актів, його прогалини та потреба в вдосконаленні. Проект Закону України "Про нормативно-правові акти", його актуальність. Набрання чинності нормативно-правовими актами.
статья, добавлен 02.12.2018Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз нормативно-правової бази оподаткування доходів фізичних осіб. Визначення місця й ролі податку з доходів фізичних осіб у системі оподаткування України. Аналіз структури, складових елементів правового механізму податку з доходів фізичних осіб.
автореферат, добавлен 29.08.2015Аналіз стану та основних проблем нормативно-правового забезпечення електронного документообігу за групами документів. Загальні нормативно-правові акти, які регулюють розвиток інформаційного суспільства. Правові акти, присвячені електронному урядуванню.
статья, добавлен 20.11.2018Характеристика ґенезу становлення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо пошуку й арешту доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження законодавства США, аналіз шляхів взаємодії правоохоронних органів України та США.
статья, добавлен 29.09.2016Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Розробка стратегії реформування сучасної системи державної служби в Україні. Чинне нормативно-правове забезпечення діяльності державних службовців в Україні на основі Конституції України, законів та указів Президента та актів Кабінету Міністрів України.
статья, добавлен 25.08.2018- 115. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022 - 116. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Дослідження технологічно-юридичних недоліків нормативно-правових актів України. Необхідність створення якісної джерельної бази, права сучасної України. Аналіз різного рівня нормативної визначеності процесу творення нормативно-правових актів України.
статья, добавлен 07.02.2019Характеристика основних типів систематизації нормативно-правових актів. Основні структурні елементи нормативно-правового акта. Процес правового регулювання суспільних відносин, оформлений значним законодавчим масивом. Підзаконні нормативно-правові акти.
курсовая работа, добавлен 15.01.2014Дискусійні питання щодо понять якості та ефективності права, нормативно-правого акта, закону й правового регулювання. Критерії якості нормативно-правових актів. Можливі засоби забезпечення створення якісних нормативно-правових актів у сучасній Україні.
статья, добавлен 07.09.2012Структура криміналістичної характеристики злочинів. Джерело походження злочинних доходів. Способи їх відмивання. Особи, що причетні до здійснення легалізації. Боротьба з легалізацією доходів кримінального походження як елемент безпекової політики держави.
статья, добавлен 26.10.2021Класифікаційні групи нормативно-правових актів, які врегульовують діяльність сфери медичного обслуговування. Акти, які формують взаємовідносини закладів охорони здоров’я із пацієнтами. Характеристика систематизованих нормативно-правових документів.
статья, добавлен 27.01.2023Поняття та нормативно-правове регулювання забезпечення економічної безпеки України. Система нормативно-правових актів, якими здійснюється правове регулювання цієї сфери. Основні функції економічної безпеки як складового елемента національної безпека.
статья, добавлен 27.05.2020Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Зміст та сутність "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у фінансових правовідносинах. Дослідження етапів його виникнення та сучасного стану. Матеріальна, процедурна, економічна та правова складові легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 03.10.2022