Расследование легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем
Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
Подобные документы
Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Борьба с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской либо преступной деятельности как основная задача правоохранительных структур стран мира. Характеристика основных принципов работы Финансовой разведки Италии.
статья, добавлен 22.04.2019Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020Криминалистическая и уголовно–правовая характеристика мошенничества, его отграничение от смежных преступлений. Порядок возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия. Применение специальных знаний при расследовании мошенничеств.
дипломная работа, добавлен 14.07.2015Понятие стадии возбуждения уголовного дела в современном российском уголовном судопроизводстве. Законодательное взыскание денежных средств арбитражным апелляционным судом. Юридические особенности процессуального порядка возбуждения уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 26.10.2016Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Возбуждение уголовного дела – стадия процесса, на которой соответствующим органам и должностным лицам надлежит решить вопрос о начале предварительного расследования. Понятие повода к возбуждению уголовного дела. Основания для возбуждения уголовного дела.
контрольная работа, добавлен 30.03.2020Характеристика наиболее рациональных, с точки зрения задач уголовного законодательства, методов противостояния преступным проявлениям. Теоретические предложения по совершенствованию законодательных норм о конфискации имущества и практики применения.
курсовая работа, добавлен 26.03.2011Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Вопрос процессуальной легализации полученных доказательств при расследовании преступлений. Допустимость доказательств на стадии возбуждения уголовного дела - получение их компетентным лицом – дознавателем, следователем. Оценка доказательств по делу.
статья, добавлен 19.12.2017Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика хулиганства. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования (задержание преступника).
контрольная работа, добавлен 30.08.2010Разъяснение в российском уголовном праве преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества. Признаки объективной и субъективной сторон преступления. Уголовно-правовая роль уничтожения и повреждения имущества как признака преступления.
статья, добавлен 24.05.2014Социально-правовая обусловленность существования уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана. Сравнительный анализ норм закона о мошенничестве в российском и зарубежном уголовном праве.
автореферат, добавлен 24.09.2018Преступное сообщество - вид организованной группы, обладающий сплоченностью и специальной целью. Криминальная коллаборация — создание объединения представителей преступных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких преступлений.
статья, добавлен 30.07.2021Тайное хищение чужого имущества, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. Тактика и планирование расследования краж. Особенности производства отдельных следственных действий: версии, следственный эксперимент, очная ставка, экспертиза.
дипломная работа, добавлен 01.09.2009Роль международного права и правовых позиций Конституционного Суда РФ в формировании процессуального механизма реализации конфискации имущества. Оценка допустимости и границы использования гражданско-правовых средств обеспечения конфискации имущества.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Расследование преступлений, связанных с осквернением могил и хищением предметов, помещенных в захоронение. Изучение зарубежного опыта по юридической оценке преступлений в отношении имущества умершего. Правовая сущность идеи наследственного правопреемства.
статья, добавлен 05.11.2021Сущность вымогательства. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика этого преступления: объект, предмет, способы и этапы осуществления. Особенности возбуждения уголовного дела и типовые следственные версии и действия при расследовании.
контрольная работа, добавлен 15.09.2010Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений, связанных с пожарами. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Способы совершения поджога. Предварительная проверка. Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации.
дипломная работа, добавлен 16.05.2023Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности как предусмотренные уголовным законом умышленное общественно опасное деяние, посягающее на общественно-экономические отношения. Приобретение или сбыт имущества заведомо преступным путем.
доклад, добавлен 29.09.2013Уголовно-правовая характеристика хищений чужого имущества по законодательству РФ. Объективные, субъективные признаки грабежа и разбоя. Проблемы совершенствования законодательства за ответственность по хищению чужого имущества, совершенного путем грабежа.
курсовая работа, добавлен 19.09.2014Анализ сущности и уголовно-процессуальная характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Описание стадий возбуждения уголовного дела как правового института. Исследование функциональной характеристики основных стадий современного уголовного процесса.
автореферат, добавлен 15.03.2020Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества. Проведения следственных действий и возбуждение уголовного дела. Планирование и организация первоначального этапа расследования хищений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
курсовая работа, добавлен 27.11.2009