Легалізація незаконно одержаних доходів шляхом захоплення і поглинання підприємств (рейдерство)
Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
Подобные документы
Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019- 2. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні. Розробка шляхів їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Умови використання міжнародного досвіду державних механізмів.
статья, добавлен 26.05.2021Легалізація доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці країни. Дослідження можливих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 18.07.2022Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму як основна мета легалізації злочинних доходів. Особливості української економіки у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз факторів популярності готівкових грошей.
статья, добавлен 02.01.2019Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022Аналіз окремих аспектів кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 КК України, - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів.
статья, добавлен 06.12.2021Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Визначення та аналіз актуальності боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознайомлення з історією основної боротьби з відмиванням доходів на міжнародному рівні. Характеристика особливостей діяльності пленарних засідань Групи Егмонт.
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України. Відмежування і особливо кваліфікуючі ознаки відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та їх відмежування від суміжних злочинів.
диссертация, добавлен 20.04.2012Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016