Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України
Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
Подобные документы
Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
статья, добавлен 15.01.2023Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення діяльності прикордонного загону з протидії тероризму. Характеристика структури діяльності прикордонних загонів Державної прикордонної служби України щодо протидії тероризму на ділянці відповідальності.
статья, добавлен 17.12.2020Види підсистеми спеціалізованої державної служби. Зв'язок між державною службою і виконанням повноважень народного депутата України. Система військових звань та посад Збройних сил України. Дві форми припинення державної служби з органами державної влади.
реферат, добавлен 06.06.2009Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік випадків, коли кошти чи майно не слід визнавати такими, що були одержані злочинним шляхом. Головні особливості притягнення винних до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 27.03.2021Особливості модернізації державної служби в зарубіжних країнах та можливості їх адаптації до викликів та вимог сучасної державної служби України. Шляхи імплементації зарубіжних практик, спрямованих на підвищення ефективності інституту державної служби.
статья, добавлен 06.05.2019Аналіз стану та проблемних аспектів здійснення державної політики у сфері державної митної справи. Механізми реалізації державної політики у сфері державної митної справи Державною фіскальною службою України. Запобігання та протидії контрабанді.
статья, добавлен 14.10.2018Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
статья, добавлен 18.07.2022Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Аналіз нормативно-правової регламентації діяльності Державної прикордонної служби України, що спрямована на контроль фінансового забезпечення (ФЗ) іноземців та осіб без громадянства. Особливості здійснення перевірки ФЗ в процедурі прикордонного контролю.
статья, добавлен 28.12.2017Протидія терористичним актам оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України. Вдосконалення нормативно-правового регулювання, розробка Програми превентивної діяльності оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби.
статья, добавлен 29.11.2021Теоретико-прикладні проблеми законодавчого регулювання взаємодії правоохоронних органів спеціального призначення у протидії тероризму. Проблеми унормування взаємодії Управління державної охорони України та Державної прикордонної служби України.
статья, добавлен 18.01.2022Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Еволюція розвитку теорії і практики управління керівним персоналом. Цілі, принципи, методи, організаційна структура та функції системи управління. Шляхи вдосконалення ефективної діяльності та мотивація керівників у сфері державної служби України.
автореферат, добавлен 29.08.2013Реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства. Слідчі органи Державної фіскальної служби України.
статья, добавлен 18.09.2022Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Аналіз стану нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів Державної служби охорони при Міністерстві Внутрішніх Справ України. Характеристика адміністративно-правових відносин в сфері надання охоронних послуг та напрямки їх вдосконалення.
автореферат, добавлен 28.07.2014Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Аналіз компетенції Державної регуляторної служби України на предмет визначення адміністративно-правових неузгодженостей та дублювання повноважень. Експертизи, зараховані до компетенції Державної регуляторної служби. Порядок проведення ДРС експертиз.
статья, добавлен 06.09.2022Розгляд питань класифікації повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України як одного з провідних елементів системи державного управління питаннями охорони праці. Класифікація повноважень Держгірпромнагляду України.
статья, добавлен 27.06.2016Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016