О противодействии экономической преступности в банковской сфере в современных условиях
Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
Подобные документы
Коррупция - угроза экономической безопасности Российской Федерации в современных экономических условиях, социально-экономический, политический, правовой аспекты противодействия ей. Совершенствование законодательства по вопросам противодействия коррупции.
курсовая работа, добавлен 10.02.2017Характеристика проблемы раскрытия криминогенной преступности. Анализ влияния факторов вешней среды на развитие личности. Изучение основных причин совершения преступлений в финансово-кредитных учреждениях. Анализ психологического портрета преступника.
статья, добавлен 25.03.2018Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Проблемы конструирования мотивов и целей преступлений. Предложения в нормативные правовые акты по совершенствованию мер противодействия преступности.
дипломная работа, добавлен 24.06.2014Комплексная оценка принципов противодействия коррупционным правонарушениям. Правовые, организационные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Совершенствование законодательства о противодействии коррупции.
статья, добавлен 31.03.2019Проблема выявления, раскрытия и расследования преступлений, направленных против здоровья населения в сфере спорта. Выявление, раскрытие и расследование допинговых преступлений, осложняемые факторы. Поиск путей противодействия допинговой преступности.
статья, добавлен 05.11.2021Исследование современных методик выявления и раскрытия преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий. Анализ возникающих в связи с этим проблем в практике деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.
статья, добавлен 23.05.2023Институт банкротства как правовой институт. Анализ основных причин, препятствующих выявлению и расследованию преступлений в сфере банкротства. Разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия и расследования таких преступлений.
статья, добавлен 19.12.2017Понятие, задачи, система, принципы уголовного права и виды преступлений, понятие "преступления в сфере экономической деятельности". Состав преступлений и способы наказаний за эти преступления. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
контрольная работа, добавлен 20.10.2009Достижение экономической безопасности как одна из жизненно важных проблем развития любого государства. Исследование правового регулирования формирования экономической безопасности Беларуси в современных условиях глобализации и интернационализации.
реферат, добавлен 21.10.2023Перечень преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Основные проблемы на уровне процессов координации и взаимодействия органов, призванных бороться с преступностью, при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений в сфере ВЭД.
статья, добавлен 14.10.2021Анализ проблемных вопросов правоприменения и эффективности норм, регламентирующих уголовную ответственность за преступления, совершаемые в сфере добросовестной конкуренции. Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
статья, добавлен 17.10.2021Направления надзорной работы прокуратуры в сфере экономики. Механизм прокурорского надзора за исполнением законов в финансово-кредитной сфере. Организация работы прокуроров в области надзора за исполнением законов в сфере экономики в современных условиях.
статья, добавлен 25.03.2018Характеристика состояния преступности в сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности. Состояние и тенденции налоговой преступности. Меры предупреждения нарушений правил безопасности движения транспорта. Криминогенные аспекты проституции.
контрольная работа, добавлен 19.09.2013Особенности преступлений в экономической сфере на примере преступлений бухгалтера на предприятии, основные способы их предотвращения. Классификация основных преступлений, обозначение наказания за их совершение на основе статей Налогового Кодекса.
статья, добавлен 22.06.2016Анализ ситуации в борьбе с организованной преступностью в сфере торговли людьми, органами и тканями человека, рассмотрение ее причин. Развитие эффективных инновационных методов выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконной трансплантологии.
статья, добавлен 30.09.2021Исследование проблем производства следственных действий в исправительных учреждениях. Вопросы влияния процесса реформирования уголовно-исполнительной системы на тактические и организационные основы производства расследования пенитенциарных преступлений.
статья, добавлен 26.04.2019Понятие экономической коррупции. Перечень наиболее коррупциогенных должностей в сфере экономики и их классификация. Причины и условия (факторы) роста экономической коррупции. Конфликт интересов по-российски — особенности сращивания бюрократии и бизнеса.
курсовая работа, добавлен 04.12.2013Законодательство в сфере надзора, обеспечения безопасности в сфере миграции. Причины развития современных миграционных тенденций. Проблемы, возникающие в деятельности подразделений по вопросам противодействия миграции Министерством внутренних дел России.
статья, добавлен 28.10.2021Современные угрозы экономической безопасности. Материальные потери государства от преступлений в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Перечень преступных деяний, наиболее часто совершаемых в контрактной системе.
статья, добавлен 11.11.2021Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере продовольственного обеспечения населения. Анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ. Совершение преступлений на предприятии общественного питания.
статья, добавлен 30.08.2018Соотношение законодательства о предупреждении преступлений, о борьбе с преступностью с криминологией. Неэффективность пунитивного подхода при преобладании карательного воздействия в законотворчестве. Принятие единого закона о противодействии преступности.
статья, добавлен 28.09.2016Негативное влияние экономических факторов, направленных на дестабилизацию экономической системы государства. Применение санкций к коммерческим предприятиям и акционерам. Законодательные меры противодействия угрозам экономической безопасности фирмы.
статья, добавлен 29.10.2021Понятие и причины преступлений в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовая борьба как одно из направлений политики государства в области противодействия преступлениям в этой сфере. Либерализация наказаний и проведение "экономической амнистии".
курсовая работа, добавлен 02.03.2014Ознакомление с главными вопросами обеспечения информационной безопасности на современном этапе в условиях новых вызовов, а также угроз и рисков. Выявление и характеристика основных направлений обеспечения информационной безопасности в цифровой сфере.
статья, добавлен 10.09.2023