Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення податкової міліції в процесі виявлення протиправної діяльності фінансово-промислових груп (ФПГ). Аналіз поняття ФПГ та основні критерії, за якими необхідно розмежовувати великі підприємства та ФПГ.
Подобные документы
Аналіз тіньових форм соціальної взаємодії в Україні. Дослідження симбіозу організованої економічної злочинності. Пошук інноваційних підходів до забезпечення протидії порушенням у сфері господарської діяльності. Моніторинг інформації з джерел Інтернету.
статья, добавлен 09.01.2019Комплексне дослідження природи фінансової діяльності держави та виявлення особливостей правового регулювання в інвестиційній сфері. Розгорнутий перелік "підстав публічності влади" як ознаки держави. Забезпечення інтересів та прав окремого індивіда.
статья, добавлен 02.03.2018Обгрунтування й аналіз доцільності функціонування податкової міліції, як правоохоронного органу у складі фіскальної служби. Характеристика правових та організаційних аспектів взаємодії податкової міліції з державними інституціями та громадськістю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Методологія збору і аналізу інформації як безпосередній об’єкт інформаційно-правового дослідження інформаційного забезпечення управління органами податкової міліції. Проблеми нормативно-правового регулювання та використання інформаційного ресурсу.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз питань, пов’язаних з дослідженням засобів підповерхневої локації. Підповерхнева контрабанда із застосуванням підземних комунікацій для незаконного переміщення алкогольних виробів як один з напрямів протиправної діяльності на державному кордоні.
статья, добавлен 14.11.2020Проаналізовано проблемні питання налагодження міжвідомчої інформаційної взаємодії між усіма суб'єктами, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю. Рекомендовано створити єдину інтегровану систему з метою забезпечення діяльності поліції України.
статья, добавлен 04.05.2018Поняття, нормативно-правова основа, система торгово-промислових палат. Утворення, припинення діяльності торгово-промислових палат. Керування ними. Правовий статус торгово-промислових палат і практика його реалізації. Торгово-промислові палати і держава.
реферат, добавлен 03.10.2008Дослідження етапів та процедур оперативно-розшукового провадження. Аналіз правової бази діяльності правоохоронних органів, загальні підходи до збору та аналізу інформації. Пропозиції щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стадій ОРД.
статья, добавлен 20.02.2023Дослідження факторів впливу на громадську думку як на один з показників ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Визначення критеріїв діяльності Національної поліції України.
статья, добавлен 19.08.2021Знайомство з науковими підходами щодо тлумачення дефініції "інформаційно-комунікаційне забезпечення". Аналіз сутності інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу. Загальна характеристика головних інститутів громадянського суспільства.
статья, добавлен 18.03.2021Систематичний, своєчасний і ретельний перегляд відповідності використовуваних правоохоронними органами адміністративно-правових методів сучасним умовам розвитку держави й суспільства. Особливості забезпечення фінансово-економічної безпеки держави.
статья, добавлен 20.11.2018Поняття громадського фінансового контролю як цілеспрямованої фінансово-правової діяльності представників громадськості, що має на меті надання об'єктивної оцінки економічній ефективності фінансово-господарських операцій. Його правове забезпечення.
статья, добавлен 29.08.2018Удосконалення інформаційно-правового забезпечення, які зводяться до оптимального терміну формування управлінських рішень, ефективного делегування повноважень. Огляд нормативно-законодавчої бази України з питань інформаційно-правового забезпечення.
статья, добавлен 14.05.2018Визначення поняття конвертаційних центрів як протиправної фінансової системи. Визначення поняття "офшор". Характеристика ознак та діяльності офшорної юрисдикції. Дослідження правових засад протидії легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій.
статья, добавлен 21.12.2016Поняття слідчо-оперативних груп, порядок їх створення та загальна характеристика сутності. Види слідчо-оперативних груп. Особливості діяльності в процесі розслідування злочинів. Організація розслідування злочину та взаємодія оперативних працівників.
курсовая работа, добавлен 25.03.2014Аналіз фінансового законодавства в сфері соціального захисту військовослужбовців. Дослідження досвіду соціального забезпечення військових у різних країнах світу і виявлення фінансово-правових рішень, найбільш придатних для застосування в Україні.
автореферат, добавлен 29.09.2014Особливості та результати застосування сучасних інформаційно-аналітичних технологій у вивченні тенденції розвитку подій та явищ, що відбуваються в процесі оперативної діяльності органів внутрішніх справ. Напрями підвищення ефективності протидії злочинам.
статья, добавлен 28.03.2018Адміністративно-правова характеристика корупції та системи боротьби з нею. Суб’єкти боротьби з корупцією та особливості їх діяльності. Попередження та припинення корупційних діянь. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження змісту поняття інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації. Аналіз інформаційного та технічного забезпечення процесів криміналістичної реєстрації. Збір, фіксація, обробка, збереження та подальше використання інформації.
статья, добавлен 12.08.2022Міжнародні стандарти запобігання криміналізації неповнолітніх. Огляд профілактики ювенальної кримінально протиправної діяльності. Превенція ювенальної злочинності завдяки запобіжної діяльності правоохоронних органів. Фінансування реалізації таких програм.
статья, добавлен 26.07.2022Роль і місце органів внутрішніх справ України в процесі розбудови незалежної держави, їх вплив на інформаційну сферу суспільства. Аспекти забезпечення прав і свобод людини. Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення екологічно сталого розвитку.
статья, добавлен 10.04.2018Роль особистісних якостей у діяльності співробітників міліціїї. Система рис особистості, що впливає на створення професійного портрета, та їх класифікація. Формування неупередженого ставлення працівників міліції до представників усіх соціальних груп.
статья, добавлен 30.01.2016Проведення аналізу функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення силових структур провідних країн світу, забезпечення якісного управління силами та озброєнням. Питання розвитку теорії управління силами безпеки та оборони України.
статья, добавлен 19.06.2024Основні поняття інформаційно-правового забезпечення - сукупності федеральних та інших органів управління та взаємопов'язаних правових, організаційних і технічних заходів, здійснюваних на різних рівнях управління та реалізації інформаційних відносин.
реферат, добавлен 11.06.2011Визначення та опис юридичної природи принципів інформаційно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні. Вивчення фундаментальних положень здійснення адміністративного судочинства в Україні, визнаних державою та суспільством.
статья, добавлен 20.07.2020