Об оперативно-розыскной характеристике легализации доходов, полученных преступным путем
Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
Подобные документы
Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Система нормативно-правовых источников, составляющих правовую основу оперативно-розыскной деятельности. Соглашение о сотрудничестве МВД в сфере борьбы с организованной преступностью.
контрольная работа, добавлен 03.05.2011Сущность оперативно-розыскной деятельности. Роль криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности в обеспечении раскрытия преступлений. История создания и развития уголовного сыска, осуществляемого специальными государственными органами.
статья, добавлен 23.02.2018Рассмотрение возможности развития криминологии за счет возникновения и развития оперативно-розыскной криминологии (сыскологии). Научные корни оперативно-розыскной криминологии, определение нового научного направления, формируемого в розыскной науке.
статья, добавлен 13.07.2021Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности. Методы раскрытия и предупреждения преступлений в России. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение законных прав и свобод разрабатываемых и проверяемых лиц.
реферат, добавлен 19.06.2015Определение понятия оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскного мероприятия. Анализ сущности оперативно-розыскных мероприятий. Раскрытие понятий доказательства и средств доказывания. Подготовка и осуществление следственных действий.
диссертация, добавлен 26.02.2016Основные факторы, обуславливающие пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Общая характеристика, принципы и структура действующего оперативно-розыскного закона. Действие оперативно-розыскного закона во времени и в пространстве.
реферат, добавлен 09.12.2013Правовая регламентация принципа конспирации. Соблюдение конспиративности в процессе оперативно-розыскной деятельности для обеспечения возможности предотвращения и раскрытия наиболее опасных преступлений, совершаемых тайно, замаскированными способами.
статья, добавлен 29.10.2021Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
статья, добавлен 12.10.2021Развитие оперативно-розыскной деятельности с преобразований Петра I до 60 – х г. ХIХ в. Социальная необходимость борьбы с преступностью. История правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в современный период. Темпы роста преступности.
реферат, добавлен 05.11.2015Место и роль оперативно-розыскной политики в системе уголовной политики на основе изучения монографических работ, современного состояния оперативно-розыскного законодательства и правоприменительной практики. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.
статья, добавлен 16.10.2023Факторы, влияющие на содержание оперативно-розыскной информации и правовые последствия от ее использования при раскрытии преступных деяний. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений - условие эффективного расследования преступлений.
статья, добавлен 24.02.2018Анализ вопросов об отдельных требованиях к обязанностям и правам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, изложенных в Законе Кыргызской Республики об оперативно-розыскной деятельности. Проблемы оперативно-розыскной подведомственности.
статья, добавлен 23.04.2012Изучение новых направлений использования результатов оперативно-розыскной деятельности. Законодательное регулирование сферы применения оперативно-розыскных результатов. Налоговое направление применения результатов оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 30.08.2021Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности, ее цели, задачи и функции. Особенности проведения розыскных мероприятий. Общая характеристика правовых источников ОРД. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства.
курсовая работа, добавлен 10.12.2013Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Оперативно-розыскная политика как одна из составных частей внутренней политики государства. Анализ базисных положений, определяющих ее сущность, цели, субъекты, проблемы. Определение основного назначения и содержания оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 27.09.2021Оперативно-розыскная политика как одна из составных частей внутренней политики государства. Анализ базисных положений, определяющих ее сущность, цели, субъекты, проблемы. Определение основного назначения и содержания оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 27.09.2021Оперативно-розыскная деятельность как особый вид юридической государственной деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по противодействию преступности. Общая характеристика правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
реферат, добавлен 15.06.2016Понятие, сущность и классификация видов оперативно-розыскных мероприятий. Смысл оперативно-розыскной деятельности в целом и конкретные цели отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
контрольная работа, добавлен 04.01.2018Обзор теоретических аспектов оперативно-розыскной деятельности. Практическое обоснование и применение средств, методов, приемов, способов осуществления оперативно-розыскной деятельности подразделениями ОВД в условиях совершенствования законодательства.
статья, добавлен 03.10.2021Анализ статистики состояния преступности в России на 2014 г. Характеристика понятия оперативно-розыскной деятельности, исследование органов, её осуществляющих. Развитие оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации и на мировом уровне.
дипломная работа, добавлен 21.01.2015Комплексное рассмотрение актуальных вопросов современного концептуального подхода к происхождению и возникновению учения о розыскной и идентификационной деятельности. Становление и развитие законодательства об оперативно-розыскной деятельности в РФ.
статья, добавлен 29.09.2021Определение оперативно-розыскной деятельности согласно российского законодательства. Общая характеристика Закона РФ "О государственной тайне". Наличие правовых отношений в оперативно-розыскной деятельности и определение ее основных направлений.
контрольная работа, добавлен 10.05.2015Понятие, сущность, предназначение оперативно-розыскной деятельности. Характеристика, роль розыскной деятельности в конституционном праве и в уголовном процессе. Взаимосвязь, применение, функционирование оперативно-розыскной деятельности и криминалистики.
курсовая работа, добавлен 28.05.2015