Придбання, отримання, зберігання та збут майна, отриманого злочинним шляхом
Поняття легалізації злочинних доходів. Категорії злочинів пов’язаних з отриманням доходів злочинним шляхом. Юридична, адміністративна та кримінальна відповідальність за придбання, отримання, зберігання та збут майна, отриманого злочинним шляхом.
Подобные документы
Характеристика правовідносин, які виникають під час протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, їх класифікація за призначенням. Їх регулювання та відображення в законодавстві. Типи учасників цих правовідносин.
статья, добавлен 07.02.2019Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Дослідження питання забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022- 106. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Масштабність проблеми отмивання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період глобалізації в рамках світового співтовариства. Міжнародні засоби боротьби з відмиванням злочинних доходів, оцінка ефективності міжнародного співробітництва.
статья, добавлен 06.12.2021 Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Вивчення функціонування критовалюти, видів криптовалют та основних течій використання критовалюти у злочинних схемах легалізації коштів. Описання легальних способів використання криптовалюти для заробітку з подальшим декларуванням доходів громадян.
статья, добавлен 14.07.2022Дослідження поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами фінансового моніторингу з точки зору правової науки.
статья, добавлен 05.12.2023Правова природа офшорних центрів як засіб до легалізації злочинних коштів. Передумови існування та розвитку організованої злочинності, зокрема корупційних злочинів, серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 17.01.2023Правова конструкція трасту. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Аналіз використання трастів у протиправних цілях.
статья, добавлен 20.01.2022- 113. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Розглянуто проблему отримання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Оцінено зріст числа злочинців і проведених ними шахрайських операцій. Визначено потребу в консолідації зусиль країн, які зацікавлені у припиненні фінансової злочинності.
статья, добавлен 18.07.2022 Аналіз поняття та структури адміністративно-правового механізму боротьби з тероризмом. Кримінальна відповідальність за вчинення терористичних актів. Адміністративно-правовий механізм запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.02.2019Проблеми в роботі оперативних працівників та шляхи їх усунення. Дослідження особливостей взаємодії сучасних підрозділів карного розшуку з іншими підрозділами органів внутрішніх справ України під час протидії придбанню майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.02.2018Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.09.2024Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Типові риси осіб, які беруть участь у легалізації "відмиванні" доходів, отриманих злочинними шляхом, в умовах використання віртуальних валют на основі незначного досвіду українських правоохоронних органів, зарубіжної судової практики та досвіду організаці
статья, добавлен 27.03.2023Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023- 124. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022 Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018