О некоторых некорректных практиках в борьбе с "отмыванием" нелегальных доходов в Кыргызстане
Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
Подобные документы
Рассмотрение необходимости внедрения, оптимизации и использования новых технологий (искусственного интеллекта) в рамках риск-ориентированного подхода. Анализ механизмов обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 14.12.2024Пределы назначения наказания при рецидиве преступлений. Разработка рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование уголовно-правовых норм законодательства России и некоторых стран СНГ, формулирующих понятия множественности преступлений.
курсовая работа, добавлен 23.02.2015Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Характеристика уголовно-правового значения квалификации преступлений. Исследование конкуренции уголовно-правовых норм. Изучение правил квалификации неоконченной преступной деятельности, соучастия в преступлении, мнимой обороны, совокупности преступлений.
курсовая работа, добавлен 06.06.2018Основания для признания лица несовершеннолетним, условия его привлечения к уголовной ответственности. Перечень составов преступлений, совершаемых подростками и подлежащих уголовному наказанию. Влияние уголовно-правовых ошибок на квалификацию преступлений.
контрольная работа, добавлен 29.05.2013Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022- 82. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Исследование правил квалификации преступлений в динамике их развития. Порядок выбора уголовно-правовых норм для оценки преступных деяний при определенных фактических обстоятельствах. Фиксация результатов объективной оценки в правоприменительном акте.
статья, добавлен 29.10.2021Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Характеристика конвенции ООН, принятой в целях противодействия коррупционным преступлениям. Авторское мнение относительно необходимости возврата "конфискации имущества" как уголовного наказания, направления разработки механизма изъятия преступных доходов.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие и признаки квалификации совокупности преступлений. Криминологическая природа единичного преступления. Общее правило квалификации преступных деяний при их реальной совокупности. Уголовно-правовое значение ошибки при квалификации преступлений.
статья, добавлен 30.08.2018Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Соображения уголовной политики и ее значение для общества. Определение преступных взглядов государства и ее содержание. Особенности и классификация мер уголовно-правового воздействия на преступность. Реализация криминальной системы на современном этапе.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Особенность становления и развития института нотариата в Кыргызстане. Причины, способствовавшие формированию нотариата. Эволюция законодательного регулирования нотариальной деятельности. Характерные особенности формирования нотариата в Кыргызстане.
статья, добавлен 13.10.2024Уголовно-правовые недочеты государственной стратегии в борьбе с мошенничеством при систематизации преступлений. Подмена значимости общественных отношений. Пути разрешения методологических проблем теоретического, прикладного и законотворческого формата.
статья, добавлен 13.04.2022Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Анализ трансформации уголовно-правовой политики современности ввиду формирования новых принципов уголовной политики, резкий рост уровня преступности и соответствующих реформ законодательства. Тенденции уголовной политики: вчера, сегодня и завтра.
статья, добавлен 30.09.2020Рассмотрение современных кризисных проявления как последствий криминальной революцию середины 90-х годов ХХ века. Борьба правоохранительных органов с внедрением криминальных доходов в экономику. Противодействие политическому и экономическому хаосу.
статья, добавлен 30.07.2017Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Проведение исследования законодательного подхода в установлении возраста привлечения к уголовной ответственности за определенные деяния. Особенность предопределения уголовно-правовых последствий при осмыслении содержания противодействия преступности.
статья, добавлен 23.02.2021Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. Предложения по изменению и дополнению уголовно-правовых норм и научных основ квалификации анализируемых преступных деяний.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Рассмотрение некоторых проблем законодательства по делам военных преступлений, а также ошибок, которые часто встречаются при квалификации. Способы решения проблем уголовного законодательства. Избежание основных проблем квалификации военных преступлений.
статья, добавлен 29.06.2020Понятие и значение квалификации преступлений, виды правил. Частные правила квалификации преступлений в рамках одного состава преступлений, множественности преступлений. Изменение их квалификации. Понятие и виды конкуренции норм в уголовном праве.
курсовая работа, добавлен 10.06.2014