Тактика допроса подозреваемого в совершении преступления в сфере банковской деятельности
Раскрытие предмета допроса подозреваемых по делам в сфере банковской деятельности. Определение значимости участия специалистов, возможность и значение использования технических средств в ходе производства рассматриваемого следственного действия.
Подобные документы
Допрос как процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Сущность и специфические признаки допроса в конфликтной ситуации. Тактические приемы, используемые при проведении данного типа допроса.
реферат, добавлен 25.10.2011Объективная и субъективная стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика признаков незаконной банковской и предпринимательской деятельности. Охрана экономической деятельности от неправомерного поведения хозяйствующих субъектов.
лекция, добавлен 18.04.2015Ознакомление с главными приоритетными задачами, решаемыми органами прокуратуры в сфере банковской деятельности. Рассмотрение нормативно-правовой основы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности.
статья, добавлен 25.03.2018Криминалистическая сущность, задачи и виды допроса, его понятие, виды. Процессуальный порядок производства допроса, общие тактико-психологические положения. Психологические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого, фиксация его хода и результатов.
дипломная работа, добавлен 20.05.2018Общие положения и краткая характеристика допроса. Основные требования, предъявляемые к тактическим приемам допроса. Понятие очной ставки как следственного действия, основания и условия для ее проведения. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.
реферат, добавлен 25.05.2015В работе рассматриваются и изучаются особенности тактики проведения допроса в расследовании причинения тяжкого вреда здоровью, как одна из основных проблем следствия. Особенное внимание уделено тактике допроса потерпевшего, свидетелей и подозреваемого.
статья, добавлен 14.10.2021Современная концепция розыскной деятельности следователя. Классификация средств, инструментов данной деятельности, особенности и условия их применения. Виды следственного эксперимента применительно к делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
контрольная работа, добавлен 15.10.2010Производство следственных действий (допроса) по преступлениям, совершаемым с использованием банковских платежных карт. Анализ подготовительных действий следователя, выбор тактических приемов при допросе сотрудников банка, потерпевшего, подозреваемого.
статья, добавлен 28.11.2018Описание и значение правового механизма задержания подозреваемого в совершении преступления. Установление права подозреваемого "на звонок". Статьи российского законодательства до и после внесения в них изменений и дополнений Федеральным законом.
статья, добавлен 28.09.2016Криминалистические и правовые основы допроса. Основные особенности организации и тактики допроса свидетелей и потерпевших. Анализ особенностей организации и тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. Применение приемов психологического воздействия.
дипломная работа, добавлен 29.01.2012Психология допроса свидетелей и потерпевших, факторы его эффективности. Проявление улик поведения во время следственных экспериментов. Обеспечение качества предварительного следствия. Мнимая бесконфликтность ситуации допроса. Понятие метода изобличения.
контрольная работа, добавлен 05.09.2009Применение информационных технологий в целях предупреждения преступлений категории корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Проблемы предупреждения присвоения банковскими служащими активов вкладчиков. Анализ защищенности активов.
статья, добавлен 25.10.2021Определение сущности и основных видов следственного эксперимента. Характеристики следственного эксперимента. Значение следственного эксперимента в раскрытии и расследовании преступлений. Тактические приемы производства следственного эксперимента.
курсовая работа, добавлен 10.03.2017- 114. Психология допроса
Характеристика допроса – получения показаний, содержащих информацию о событии или связанных с ним лицах. Анализ психологических особенностей и приемов процедуры допроса, формы и виды правомерного психического воздействия. Очная ставка, как вид допроса.
реферат, добавлен 16.12.2009 Анализ системы предупреждения государственными органами преступлений в банковской сфере. Правовые, информационные, технические меры, осуществляемые в рамках специально-криминологической деятельности по защите собственности финансово-кредитных учреждений.
статья, добавлен 02.03.2021Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права. Источники правового регулирования и контроля банковской деятельности. Исследование особенностей правового регулирования контроля и надзора в сфере банковской деятельности.
контрольная работа, добавлен 19.10.2009Понятие банковской деятельности в Российской Федерации. Законодательная основа банковской деятельности. Основные принципы осуществления банковской деятельности в России и механизмы регулирования банковской деятельности, которые использует государство.
реферат, добавлен 21.04.2016Понятие допроса как процесса передачи информации от допрашиваемого к следователю. Основные стадии формирования показаний. Классификация допроса в зависимости от процессуального положения, возраста допрашиваемого, ситуации расследования, информации.
статья, добавлен 19.12.2017Анализ криминогенных факторов в банковской сфере. Преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций. Злоупотребления при использовании банковских гарантий и поручительств. Направления борьбы с компьютерной преступностью.
реферат, добавлен 04.10.2015Криминалистическая сущность, задачи и виды допроса. Понятие и виды допроса. Процессуальный порядок производства допроса. Проблема эффективности предварительного расследования. Процессуальные способы собирания, проверки и использования доказательств.
курсовая работа, добавлен 25.01.2015Признаки, указывающие на круг лиц, среди которых следует разыскивать подозреваемого. Требования к оформлению протокола следственного действия. Принципы допустимости тактического приема при его производстве. Тактика задержания подозреваемого в поезде.
контрольная работа, добавлен 11.10.2013Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности в Российской Федерации. Принципы и правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Полномочия полиции по розыску подозреваемых в совершении преступления лиц: проблемы и решения.
курсовая работа, добавлен 06.05.2015Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Особенности тактики допроса и очной ставки. Тактические приемы и тактические комбинации при допросе. Особенности подготовительной стадии и проведения допроса. Особенности тактики допроса на очной ставке участников организованных преступных групп.
реферат, добавлен 24.09.2010Основные понятия и правовая база безопасности банка. Виды правонарушений и преступлений в банковской сфере, основные причины их совершения, меры ответственности согласно законодательству. Хищения с использованием дистанционного банковского обслуживания.
курсовая работа, добавлен 02.06.2016