Способы противодействия НДС-мошенничеству в Европейском Союзе и возможность их применения в наднациональном законодательстве ЕАЭС
Актуальная проблема профилактики криминальных схем мошенничества с налоговыми ставками НДС в рамках евразийского пространства. Причины и основные способы НДС-мошенничества в странах ЕС, способы противодействия преступным схемам на базе зарубежного опыта.
Подобные документы
Определение проблем, существующих в области профессиональной деятельности госслужащего на территории российского государства. Обозначение проблем в системе противодействия коррупции. Исследование зарубежного опыта антикоррупционной деятельности.
статья, добавлен 09.12.2024История возникновения коррупции и противокоррупционных мер в средневековой Руси. Способы борьбы с коррупцией и ее правовые аспекты в Российской империи, в советское время и сегодня. Зарубежный опыт противодействия коррупции на примере стран Европы.
курсовая работа, добавлен 30.11.2011Анализ развития уголовно-правового понятия мошенничества. Сущность мошенничества в зарубежном уголовном законодательстве, в действующем уголовном законодательстве РФ. Направления улучшения уголовно-правовой охраны имущества от мошеннических посягательств.
автореферат, добавлен 13.03.2020Изучение коррупционных факторов для осознания опыта противодействия коррупции в странах Латинской Америки. Анализ регионально-культурных моделей подкупности. Признаки, характеризующие снижение роли участия страны в обеспечении общественной безопасности.
статья, добавлен 25.10.2021Описание проблемы определения предмета мошенничества. Изъятие чужого имущества как признак объективной стороны основного состава мошенничества. Субъективные признаки основного состава мошенничества. Противоправность и безвозмездность изъятия имущества.
дипломная работа, добавлен 22.09.2018Риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, как способ проведения оценки рисков путем рассмотрения элементов бизнеса, клиентов и/или деловых отношений с целью выявления влияния возможных рисков.
статья, добавлен 01.03.2025Понятие, основные признаки и виды мошенничества в банковской сфере по российскому уголовному законодательству. Приведены признаки мошенничества, классификация видов банковского мошенничества в современной России, а также дана их краткая характеристика.
статья, добавлен 15.11.2021Понятие, классификация, причины возникновения и способы разрешения юридических коллизий в современном законодательстве. Овладение навыками анализа коллизионных и конфликтных ситуаций и приемами правильного применения набора средств для их преодоления.
курсовая работа, добавлен 26.06.2016Государственный контроль, когда государство борется с существующими коррупционерами при помощи ужесточения законодательства - карательный метод противодействия коррупции. Способы совершенствования антикоррупционных мероприятий в Российской Федерации.
статья, добавлен 05.08.2020В статье рассматриваются наиболее актуальные патентные решения в области интеграции машинного обучения в банковские системы противодействия мошенничеству (антифрод-системы). В статье приведены патентные решения американских учёных и разработчиков.
статья, добавлен 17.12.2024Анализ проблемы оценки и повышения эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обоснование необходимости предложений по изменению механизма противодействия отмыванию доходов.
статья, добавлен 16.12.2024Характеристика мошенничества и отграничение от смежных составов. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия. Особенности предварительного расследования мошенничества. Применение специальных знаний при расследовании преступления.
курсовая работа, добавлен 27.12.2013Квалификация мошенничества, отграничение от смежных составов, в частности от кражи, грабежа, присвоения и растраты. Отношения собственности, охраняемые нормами уголовного права от мошенничества. Судебно-следственная практика по вопросам преступления.
дипломная работа, добавлен 22.06.2012Рассмотрение мошенничества как одного из распространенных преступлений против собственности. Ознакомление с историей мошенничества в памятках русского права. Изучение элементов состава данного преступления; исследование проблем его квалификации.
реферат, добавлен 23.05.2014Борьба с коррупцией как системный процесс, в который вовлечены государство, общественные организации, юридические и физические лица. Основные причины мошенничества и коррупции в высшем менеджменте. Бизнес-процессы, подверженные мошенническим действиям.
статья, добавлен 14.06.2018Определение мошенничества, его новые свойства, информационное воздействия на человеческую психику. Субъективная и объективная стороны мошенничества. Обстоятельства и проблемы его квалификации. Разграничение мошенничества от смежных составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 25.09.2009Характеристика способов совершения мошенничества. Исследование критериев разграничения мошенничества от смежных составов и гражданско-правовых правонарушений. Рассмотрение особенностей расследования. Установление ошибок, возникающих при квалификации.
дипломная работа, добавлен 08.06.2014Понятие и место мошенничества в преступлениях против собственности, их общая характеристика и виды. Основные признаки мошенничества: объективные и субъективные, а также квалифицирующие. Отличие мошенничества от других преступлений против собственности.
курсовая работа, добавлен 14.10.2017Изучение основных особенностей распространения мошенничества и злоупотребления в зарубежных странах с развитой рыночной экономикой. Объективная сторона состава преступления. Рассмотрение обмана как одного из способов завладения чужим имуществом.
дипломная работа, добавлен 07.11.2013Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Анализ групповой характеристики мошенничества как информационной системы, состоящей из обобщенных (типовых) сведений, дополняющих исходные данные по уголовному делу. Изучение основных структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества.
презентация, добавлен 18.11.2019Проанализирован вектор антикоррупционной политики на современном этапе развития страны. Коррупционные противодействия, относительно должностного положения чиновника. Проблемные аспекты по вопросу противодействия коррупционным схемам в органах власти.
статья, добавлен 09.06.2018Правовая характеристика мошенничества в действующем Уголовном кодексе России. Этапы квалификации преступлений. Судебная практика Забайкальского края. Ответственность за корыстные преступления против собственности. Объективные признаки мошенничества.
дипломная работа, добавлен 27.06.2016Понятие мошенничества как одного из видов хищения, формы и средства его совершения. Обстоятельства, квалифицирующие мошенничество, субъективная и объективная стороны правонарушения. Отличие мошенничества от нарушений гражданско-правового характера.
курсовая работа, добавлен 17.10.2016Исторический анализ возникновения и современных тенденций развития кредитного мошенничества. Сравнительная характеристика отечественного и зарубежного законодательства о мошенничестве в банковской сфере. Анализ составов мошенничества в кредитовании.
курсовая работа, добавлен 29.11.2016