Совершенствование законодательства о легализации (отмывании) наркодоходов
Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
Подобные документы
Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём. Проблемы борьбы с данным видом преступлений. Проблемы и перспективы развития ответственности за них.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016- 33. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
статья, добавлен 22.09.2018Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью. Научное осмысление проблем борьбы с данным видом преступности. Сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России.
статья, добавлен 07.11.2021