Легализация доходов, полученных преступным путем
Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
Подобные документы
Понятие отмывания денег, полученных преступным путем, основные стадии данного процесса. Методы, правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в странах Западной Европы, США и арабских странах. Роль банков в противодействии, легализация преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 18.12.2009Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
статья, добавлен 25.11.2021Воздействие теневого потенциала на экономику туристской индустрии, изучение позитивных сторон его влияния. Оценка управленческих решений в отношении изменения теневых ресурсов. Способы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 23.11.2020Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
статья, добавлен 22.01.2018Проведение исследования текущего состояния институтов, формирующих систему противодействия отмыванию доходов в России. Установление явного противостояния действующих формальных и неформальных институтов в данной сфере экономического взаимодействия.
статья, добавлен 30.06.2020Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, - одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики. "Теневой" капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.
контрольная работа, добавлен 11.12.2008Понятие отмывания денег, полученных преступным путем. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия. Признаки финансовых нарушений.
реферат, добавлен 01.07.2008Понятие теневой экономики, основные причины ее роста. Функционирование криминального сектора теневой экономики. Анализ динамики легализации преступных доходов. "Отмывание" денег в кредитно-финансовой сфере. Влияние теневой экономики на экономику РФ.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017Основные способы легализации преступных капиталов. Легализация с помощью использования некоммерческих организаций. Неформальная система перевода ценностей и денежных средств. Поступление незаконных финансовых средств в операции на рынке ценных бумаг.
реферат, добавлен 24.11.2014Криптовалюта как децентрализованная виртуальная валюта. Проведение операций с криптовалютами и их правовой режим. Использование криптовалюты в целях отмывания доходов, полученных преступным путем. Криптовалюта как альтернативное средство платежа.
статья, добавлен 31.03.2019Теоретические аспекты формирования доходов и критерии их распределения. Способы измерения неравномерности доходов. Основные направления государственной политики доходов. Суть понятия "дифференциация доходов". Особенности распределения доходов в РФ.
курсовая работа, добавлен 06.02.2012Проблема проникновения нелегальных доходов в легальную экономику. Связь коррупции с отмыванием доходов. Описание проблемы борьбы с отмыванием доходов полученных от коррупции. Необходимость разработки мер по борьбе с легализацией доходов от коррупции.
статья, добавлен 24.12.2018Теоретические аспекты неравенства доходов и проблемы их выравнивания. Балансирование госбюджета и его особенности в России. Поддержание макроэкономической стабильности в стране. Понятие расходов и доходов бюджета. Анализ статистики распределения доходов.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Понятие доходов и их изменение. Проблемы неравенства денежных доходов населения в России. Социальная политика государства в области неравенства доходов. Политика зарубежных стран в сфере доходов и заработной платы, возможности применения их опыта в РФ.
реферат, добавлен 09.11.2020Понятие и методы измерения доходов, под которыми понимается сумма денежных средств и материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Виды доходов. Суть заработной платы. Дифференциация доходов.
курсовая работа, добавлен 12.09.2012Изучение истоков и причин теневой экономики. Исследование ее структуры и эволюции в 90-е гг. Коррупция государственного чиновничества. Правовой механизм противодействия легализации преступных доходов. Пути ограничения роста теневой деятельности в России.
курсовая работа, добавлен 23.09.2011Изучение сущности, структуры и формирования доходов предприятия. Формы, распределение, регулирование и планирование доходов на предприятии. Теоретические аспекты экономического содержания доходов. Анализ доходов предприятия на примере ООО «АЙСТ».
курсовая работа, добавлен 24.01.2014Понятие и сущность доходов организации. Теоретические аспекты формирования и использования доходов организации. Доход как показатель эффективности хозяйственной деятельности организации. Рекомендации и предложения по формированию и использованию доходов.
курсовая работа, добавлен 06.03.2023Понятие и экономическая сущность доходов. Классификация доходов и прибыли. Характеристика денежных доходов населения. Практические аспекты формирования доходов и их распределения в Казахстане. Социальная природа рыночной экономики и распределение доходов.
курсовая работа, добавлен 25.12.2011Теоретические основы прогнозирования доходов населения. Виды доходов населения РФ, их структура и факторы роста. Влияние изменения доходов населения на экономический рост страны. Основные проблемы совершенствования политики доходов на макро и микроуровне.
курсовая работа, добавлен 04.10.2010Механизмы формирования рыночных доходов. Неравенство населения по уровню доходов и необходимость социальной государственной политики доходов. Анализ динамических показателей доходов населения России и зарубежных стран по источникам формирования доходов.
курсовая работа, добавлен 15.10.2018Характеристика сущности номинальных, реальных и реально используемых доходов населения. Определение источников и структуры доходов населения России. Анализ основных направлений политики доходов и выявление актуальных и будущих тенденций доходов населения.
курсовая работа, добавлен 08.09.2014Понятие, сущность и структура финансового сектора экономики. Причины и факторы различия уровня доходов и расходов у различных социальных слоев населения. Влияние неравенства доходов на экономическую и социальную сферы. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
курсовая работа, добавлен 13.06.2016Теоретические основы распределения доходов и проблемы справедливости в рыночной экономике. Принципы распределения доходов в обществе. Проблемы измерения неравенства доходов, его основные причины и факторы. Характеристика денежных доходов Казахстана.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015