Комплаєнс-політика банків України на сучасному етапі
Підходи до законодавчо-нормативного регулювання "комплаєнсу" та його організації в банках. переваги впровадження комплаєнсу для банків, їх власників та клієнтів а також визначено загрози невідповідності політикам комплаєнсу для банківської установи.
Подобные документы
- 1. Питання економіко-правових передумов виникнення і розвитку комплаєнсу в сфері банківської діяльності
Досліджується питання передумов виникнення і розвитку комплаєнсу, що набуває все більшого поширення у сфері господарювання в Україні. Комплаєнс-контроль є елементом діяльності західних компаній як фінансових, так і представників інших сфер бізнесу.
статья, добавлен 27.02.2023 Поняття, принципи і система безготівкових розрахунків. Основні законодавчі акти, що регулюють порядок відкриття, використання і закриття рахунків клієнтів банків. Розрахунок балансу банківської установи. Депозитні та кредитні операції комерційних банків.
курсовая работа, добавлен 26.02.2014Опис складових частин банківської системи, зміст діяльності комерційних банків та їх роль у ринковому господарстві. Характеристика типів, функцій та видів комерційних банків. Специфіка проблем та перспектив розвитку комерційних банків на сучасному етапі.
курсовая работа, добавлен 27.05.2015Приклади вдосконалення практики формування менеджменту в комерційних банках України в період виходу з економічної кризи. Нові підходи щодо роботи банківської сфери в цілому та комерційних банків зокрема. Тенденції процесів злиття та поглинання банків.
статья, добавлен 01.01.2019Аналіз доходів і витрат банківської установи як важлива передумова для визначення доцільності співпраці потенційних клієнтів, вкладників, інвесторів з тим чи іншим банком. Розгляд питань, пов’язаних з оцінкою фінансового стану та рентабельності банків.
статья, добавлен 04.01.2019Особливості формування банківської системи у незалежній Україні та її стан на сучасному етапі. Характеристика правового становища Національного банку України. Аналіз механізму регулювання роботи комерційних банків. Основні підходи до управління активами.
курсовая работа, добавлен 10.04.2013Структура дворівневої банківської системи України. Класифікація банків за розмірами статутного капіталу. Територіальне розташування банків на Україні. Комерційні банки - структурна одиниця банківської системи України. Республіканські комерційні банки.
курсовая работа, добавлен 16.11.2009Повноваження і принципи організації Національного банку України. Порядок утворення і компетенція другого рівня банківської системи комерційних банків. Поняття і значення "валютного коридору" і практика його застосування в Україні. Суть комерційних банків.
контрольная работа, добавлен 26.05.2009Розрахунково-касові операції як процес забезпечення руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями. Платіжна система: поняття, місце в них банків. Принципи організації банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів.
реферат, добавлен 03.04.2011Дослідження розвитку банківської системи України і специфіка закономірностей становлення банківського підприємництва і його державне регулювання. Функції центрального і комерційних банків України. Економічна модель управління активами комерційних банків.
дипломная работа, добавлен 07.07.2010Основні постулати, на яких базується поняття довіри до банків та банківської системи. Дослідження рівня довіри населення до банків на сучасному етапі. Визначення заходів для підтримки рівня довіри та відновлення його у періоди фінансової нестабільності.
статья, добавлен 01.12.2017Визначення економічної сутності депозитів у сучасних економічних умовах як для банків, так і для основної групи споживачів цих банківських продуктів – населення. Дослідження сучасних підходів банків до залучення коштів клієнтів, напрями їх вдосконалення.
статья, добавлен 30.01.2017Виникнення центральних банків, їх задачі та функції. Емісія готівки та організація готівкового грошового обігу. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків та уряду. Регулювання банківської діяльності та нагляд. Грошово-кредитна політика.
шпаргалка, добавлен 08.02.2011Проблеми розвитку банківської системи України. Законодавство в сфері регулювання банківської діяльності. Вплив кризи неплатежів на кредитно-платіжні відносини банків з підприємствами. Складники комерційних банків та поняття спадкового розпорядження.
контрольная работа, добавлен 29.09.2010Зміст діяльності комерційних банків та їх роль у ринковому господарстві. Комерційні банки, їх типи та функції. Кредитні відносини банків і підприємств. Розрахункові операції комерційних банків. Перспективи розвитку комерційних банків на сучасному етапі.
реферат, добавлен 26.04.2013Необхідність державного регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи, Національний банк України як орган державного регулювання. Методика встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків.
курсовая работа, добавлен 15.07.2010Фактори, які негативно впливають на діяльність банківського сектора. Завдання, основні показники та напрями діяльності комерційних банків, заходи по підвищенню ефективності діяльності. Кредитна політика банків. Тенденції розвитку банківської системи.
статья, добавлен 04.12.2008Кредитна політика як важлива складова фінансової стратегії комерційних банків. Аналіз кредитної політики комерційних банків, її сутність, вплив на фінансовий ринок і суспільство. Цілі та стратегії, які вони використовують у сфері кредитування клієнтів.
статья, добавлен 22.03.2024Історико-правові передумови виникнення й розвитку банківської справи на території України, етапи її становлення, нормативно-правове регулювання в державі. Банківська система України на сучасному етапі, її структура й тенденції розвитку, правові засади.
дипломная работа, добавлен 10.06.2011Вивчення видів банківського регулювання і основних інструментів його здійснення. Огляд механізму допуску комерційних банків на ринки. Шляхи вдосконалення регулювання внутрішньої структури комерційних банків, їх кредитних, депозитних і валютних операцій.
автореферат, добавлен 23.11.2013Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України. Банківські об’єднання, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність".
контрольная работа, добавлен 13.08.2008- 22. Сутність банку, його функції та основні принципи діяльності в умовах банківської системи України
Аналіз сутності, принципів, функцій банків та банківської системи України на прикладі одного з діючих комерційних банків. Структура банку та функції структурних підрозділів. Визначення планів розвитку та шляхів вдосконалення банківської системи України.
курсовая работа, добавлен 19.07.2015 Аналіз динаміки ресурсної бази банків України. Нерівномірність розподілу власного капіталу і його високу концентрацію в банках першої групи. Досвід функціонування вітчизняної банківської системи. Структура та рівень концентрації залучення грошових коштів.
статья, добавлен 28.09.2016Проведення моніторингу сучасних тенденцій розвитку банківської системи України, виділення проблем та шляхів їх вирішення системою банківського регулювання й нагляду для підтримки фінансової стійкості банків. Заходи щодо підвищення капіталізації банків.
статья, добавлен 17.07.2018Розгляд сутності та особливостей розвитку банківської системи України на сучасному етапі. Визначення ролі і місця банківської системи в розвитку економіки. Аналіз основних показників діяльності банків України: активів, пасивів, капіталу, зобов'язань.
статья, добавлен 23.07.2017