Причини інвестиційного шахрайства і пропозиції щодо його унеможливлення
У статті висвітлено основні причини інвестиційного шахрайства: бажання інвестувати й отримувати надприбутки; відсутність привабливих і зрозумілих пропозицій для вкладання власних коштів або відсутність-недоступність інформації про об’єкти і проекти.
Подобные документы
Розгляд корупції в контексті політичної культури суспільства загалом та правового нігілізму зокрема. Причини корупції, відсутність діалогу між владою і суспільством, низька громадянська активність населення, відсутність транспарентності органів влади.
статья, добавлен 09.12.2022Аналіз явища рецепції інформації в житті та діяльності суспільства як фактору запозичення "чужого" і видання його за "своє". Основні причини виникнення цього явища та пропозиції щодо механізмів мінімізації негативної дії цього явища в сучасних умовах.
статья, добавлен 21.10.2017Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
статья, добавлен 02.01.2019Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 30.01.2016Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання інвестиційної діяльності та інвестиційних процесів. Обґрунтування необхідності кодифікації інвестиційного законодавства, результатом якої має стати прийняття інвестиційного кодексу.
статья, добавлен 30.03.2018Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Вивчення нормативно-правових актів щодо висвітлення питань вчинення шахрайства щодо іноземців та осіб без громадянства. Дослідження кримінологічних особливостей особи злочинця як структурного елементу шахрайства щодо іноземців і осіб без громадянства.
статья, добавлен 08.02.2024Основні економічні показники інвестиційної діяльності України за 2014-2017 роках. Аналіз правової бази інвестиційного ринку України. Основні стратегії розвитку інвестиційного ринку на підставі основного плану дій, розробленого організацією UNCTAD.
статья, добавлен 18.03.2018Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018- 35. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015 Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021У статті досліджується обстановка вчинення шахрайських дій під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів як складовий елемент криміналістичної характеристики злочинів. Визначення компонентів, які утворюють обстановку шахрайства.
статья, добавлен 25.08.2022Специфіка правового регулювання інвестиційних відносин і розроблення пропозицій щодо удосконалення інвестиційного законодавства України шляхом кодифікації. Методи здійснення кодифікаційних робіт у сфері законодавчого регулювання інвестиційної діяльності.
автореферат, добавлен 19.07.2015Головна сутність та класифікація фінансового шахрайства. Визначення його місця у структурі економічної та фіскальної злочинності. Криміналістичні основи та етапи розкриття грошової афери. Комплексна злочинна методика розслідування махлярства фінансів.
автореферат, добавлен 25.07.2015Інвестиційне законодавство як джерело інвестиційного права, характеристика, історія розвитку, зміст, метод, функції. Місце Інвестиційного кодексу у господарському і спеціальному законодавстві, його структура, аналіз нормативних і регулюючих актів.
курсовая работа, добавлен 17.04.2010Досліджено договірну конструкцію спеціального інвестиційного договору та виявлено проблеми правового регулювання інвестиційних проектів із значними інвестиціями. Встановлено ознаки спеціального інвестиційного договору, які вказують на його специфіку.
статья, добавлен 11.01.2024Розгляд неоднозначного підходу до кваліфікації шахрайств, вчинюваних за допомогою використання ЕОМ і комп'ютерних мереж. Дослідження питання відмежування шахрайства в його доктринальному тлумаченні від викрадення з використанням комп'ютерних технологій.
статья, добавлен 21.11.2018Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016В статті розглядається окремий випадок кібершахрайства, пов’язаний з перевипуском Sim карти смартфона. Аналізується дії шахраїв та помилки постраждалих від них користувачів. Надаються загальні рекомендації щодо запобігання цьому виду кібершахрайства.
статья, добавлен 04.10.2023Відсутність у судів єдності в розумінні і застосуванні на практиці такої підстави закриття провадження в цивільній справі, як відсутність предмета спору. Його правова природа. Аналіз правових позицій касаційних судів господарської та цивільної юрисдикції.
статья, добавлен 11.09.2022Види груп інтернет-шахраїв різного рівня організованості, особливості вчинення злочинів щодо організованих форм, найпопулярніші методи, що вчиняють такі групи. Предмет злочину інтернет-шахрайства, вчиненого групами шахраїв різного рівня організованості.
статья, добавлен 26.07.2022Визначення і характеристика обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Обставини вчинення шахрайства з використанням електронних способів оплати, їх детальні приклади.
статья, добавлен 18.08.2022Способи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Аналіз системи кримінального судочинства. Знайомство з питаннями проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства на первинному ринку нерухомості.
статья, добавлен 27.12.2021Кримінально-правовий аналіз шахрайства як кримінальне правопорушення у кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. Їх основні види, ефективні заходи боротьби з цими суспільно-небезпечними явищами. Способи діяльності кіберзлочинців.
статья, добавлен 06.06.2023Шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет. Укладання цивільно-правових угод через обман і зловживання довірою. Розслідування шахрайских схем щодо заволодіння грошима громадян, які здійснюють угоди через мережу Інтернет.
статья, добавлен 18.04.2024