Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
Подобные документы
Аналіз деяких питань глобального інформаційного тероризму в контексті розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій та розгляд його впливу на масову свідомість. Визначення щодо понять тероризму, інформаційного тероризму, які даються провідними науковцями.
статья, добавлен 08.10.2018Характеристика державного співробітництва Польщі у забезпеченні національної безпеки. Дії щодо виявлення, попередження та протидії можливим викликам, ризикам і загрозам. Основні напрями реформування сектору безпеки в аспекті забезпечення членства в НАТО.
статья, добавлен 15.08.2022Вивчення участі України у протидії торгівлі людьми на міжнародному рівні та практичні аспекти боротьби з торгівлею людьми. Виявлення напрямів удосконалення міжнародної взаємодії оперативних підрозділів МВС України у сфері протидії торгівлі людьми.
статья, добавлен 23.09.2020Характеристика сутності міжнародного тероризму як соціально-політичного явища, характеристика його основних ознак, причин та умов відтворення в умовах глобалізації. Дослідження найбільш характерних ознак сучасного тероризму в умовах глобалізації.
статья, добавлен 05.06.2018Дослідження питань оцінки фінансових ризиків в зовнішньоекономічній діяльності. Аналіз причин і джерел виникненні фінансових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. Оцінка ступеня можливості виникнення фінансових ризиків. Подолання фінансових ризиків.
реферат, добавлен 25.05.2016У статті розглянуто етапи становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції. Зазначено, що на першому етапі відбувалося зародження міжнародного механізму протидії корупції. Спроби юридичного визначення корупції та підготовки міжнародної угоди.
статья, добавлен 26.05.2022Аналіз проблеми протидії торгівлі людьми, що набуває виняткової значущості. Глобальність явища торгівлі людьми, характерні риси та негативні наслідки. Ефективність заходів щодо виявлення жертв торгівлі людьми та притягнення до відповідальності злочинців.
статья, добавлен 20.06.2024Статтю присвячено аналізу взаємозв'язків і відмінностей організаційних та ідеологічних засад угрупувань міжнародної організованої злочинності та тероризму. Відмивання брудних коштів та їх використання міжнародними організованими злочинними угрупуваннями.
статья, добавлен 18.10.2021Джерела, класифікація та систематизація ризиків. Особливості інтеграції підприємств України у світову економіку та здійснення зовнішньоекономічних угод. Аналіз позитивних та негативних відхилень від прогнозованого бажаного результату прийнятих рішень.
статья, добавлен 30.10.2016Аналіз загрози транснаціонального тероризму, що походить від слабких держав. Аналіз показників Індексу глобального тероризму та Індексу слабких держав. Встановлення зв'язку між слабкістю держав та рівнем загрози в контексті міжнародної безпеки.
статья, добавлен 16.03.2020Аналіз ризиків експортерів, імпортерів та інвесторів, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Особливості політичних ризиків ЗЕД та їх класифікація за джерелом виникнення. Поняття, види та методи оцінки ризиків країни. Політика управління ними.
статья, добавлен 14.05.2013Позитивна динаміка вчинення терористичних злочинів. Поява в Україні списку країн з високим рівнем тероризму. Суть терористичної діяльності як засобу гібридного впливу на внутрішню і зовнішню політику. Національні відмінності міжнародного тероризму.
статья, добавлен 17.03.2021- 63. Особливості інформаційної політики Євросоюзу з протидії онлайн дезінформації: досвід для України
Аналіз заходів Європейської Комісії з організації протидії онлайн дезінформації за сучасних умов. Створення безпечного інформаційного середовища, регулювання діяльності суб’єктів приватного і державного сектору, упорядкування медіаринку Євросоюзу.
статья, добавлен 05.12.2023 Дослідження засад діяльності міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми у сучасній міжнародній системі та на території України. Функціональні й організаційні особливості протидії торгівлі людьми з боку неурядових організацій.
статья, добавлен 15.10.2018- 65. Досвід реформування судової системи Румунії у контексті протидії корупції на шляху до членства в ЄС
Аналіз проведення реформ в сфері судочинства і вивчення досвіду Румунії у боротьбі з корупцією на завершальному етапі інтеграції до Євросоюзу. Проблеми в політичній, економічній, законодавчій і адміністративній сферах, які потребували негайного вирішення.
статья, добавлен 27.10.2023 Ядерна програма Ірану та підтримання тероризму як основна загроза національній безпеці Ізраїлю. Розгляд еволюції ірано-ізраїльських відносин. Аналіз праць Ш. Гантера та Д. Алліна. Аналіз механізмів протиборства поширенню зброї масового ураження.
статья, добавлен 23.08.2018Розгляд основних аспектів стратегічних комунікацій у процесі реалізації європейської та євроатлантичної інтеграції України, аналіз їх ролі та важливості у забезпеченні національної безпеки. Розширення співпраці з ЄС і НАТО у сфері протидії дезінформації.
статья, добавлен 15.10.2020Тенденції світового енергетичного ринку та їх вплив на діяльність енергетичних ТНК. Виявлення однорідно-ризикових зон діяльності енергетичних ТНК для побудови карти ризиків діяльності. Інтегрована система ризик-менеджменту в енергетичних ТНК України.
автореферат, добавлен 28.09.2015Поняття глобальної безпеки. Перелік негативних наслідків глобалізації. Проблема поширення зброї масового знищення і загрози її застосування транснаціональними терористичними організаціями. Вивчення та аналіз постулатів регіоналістської концепції безпеки.
статья, добавлен 27.09.2013Аналіз причин і розвитку подій "Арабської весни". Посилення міжнародної безпеки й авторитету Єгипту на Близькому Сході, протидія терористичній загрозі в регіоні. Визначення пріоритетів зовнішньополітичної стратегії держави за президентства А. Ф. ас-Сісі.
статья, добавлен 20.05.2022Характеристики та тенденції розвитку сучасної глобальної системи міжнародних відносин. Виміри міжнародної безпеки, аналіз типів асиметричних конфліктів. Питання розповсюдження зброї масового знищення в добу глобалізації. Боротьба з глобальним тероризмом.
статья, добавлен 05.04.2019Геоекономічний і національно-орієнтований підходи аналізу причин розвитку тероризму. Вивчення динаміки кількості жертв внаслідок терактів. Характеристика особливостей фінансового фактору терору. Проведення детального аналізу моделі фінансування тероризму.
реферат, добавлен 08.11.2013Вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду дослідження феномена міжнародної технічної допомоги. Обґрунтування підходу щодо трактування поняття міжнародної технічної допомоги у системі теорії державного управління в контексті системного підходу.
статья, добавлен 04.12.2018Аналіз сучасних тенденцій економічної дипломатії. Ідентифікація факторів системного, критичного та кризового характеру впливу на міжнародні відносини. Розробка геопросторової стратегії протидії глобальним ризикам. Основні принципи Давоського маніфесту.
статья, добавлен 08.01.2024Доцільність розглядання проблеми антитероризму як складової процесу демократизації. Встановлення генези явища тероризму, його модифікацій та особливостей. Спроба реалізації глобальної стратегії просування американської моделі демократизування світу.
автореферат, добавлен 26.07.2014