Міжнародне співробітництво в питанні протидії організованій злочинності у фінансовій системі
Важливість міжнародного співробітництва під час розслідування організованої злочинності у фінансовій системі. Комплекс заходів, необхідних для надання міжнародної правової допомоги. Найбільш поширені фінансові злочини, які вчиняються злочинними групами.
Подобные документы
Дослідження поняття "політика в сфері протидії злочинності", "політики" взагалі та "державної політики" зокрема. Політика в сфері протидії злочинності та її складові. Визначення поняття "політика", її видів та її місце в державній правовій системі.
статья, добавлен 01.12.2018Класифікація форм міжнародного співробітництва у сфері негласних розслідувань. Сформовано пропозиції щодо підвищення ефективності практики міжнародного співробітництва у сфері розслідувань (кримінальної розвідки, оперативно-розшукової діяльності).
статья, добавлен 26.05.2021Означення положень чинного законодавства, що регламентують систему правоохоронних органів України. Огляд прогалин у кримінальному і процесуальному праві, щодо механізмів протидії діяльності організованої злочинності з боку органів внутрішніх справ.
статья, добавлен 22.03.2016Розгляд питання запобігання симбіозу корупції та організованої злочинності у сфері економіки. Комплексний підхід до проблем запобігання корупції та організованої злочинності з урахуванням сучасного стану розвитку інформаційних технологій та цифровізації.
статья, добавлен 05.09.2022Застосування першочергових заходів протидії транснаціональній організованій злочинності. Створення ефективної системи протидії організованим формам злочинності в Україні, забезпечення системності законодавства та діяльності органів кримінальної юстиції.
статья, добавлен 05.12.2023Проблеми інтенсифікації міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах. Регламентування організаційно-правових форм роботи. Перспективні міжнародні договори швидкого та всебічного розслідування злочинів.
контрольная работа, добавлен 13.01.2014- 107. Вдосконалення законодавства у сфері протидії організованим формам злочинності: ілюзії та реальність
Критика нової редакції статті 255 Кримінального кодексу України. Необхідність прийняття Закону під назвою "Про засади протидії організованим формам злочинності в Україні" на базі чинного законодавства. Урахування стану організованої злочинності у світі.
статья, добавлен 15.08.2022 Особливості підходів до протидії правопорушенням, що вчиняються іноземцями в Україні. Система нормативно-правових актів з протидії правопорушенням. Проблема транснаціональної організованої злочинності з нелегального переправлення мігрантів через кордон.
статья, добавлен 29.07.2016Визначення суб’єктів протидії злочинності: як сукупності суб’єктів протидії злочинності та як відповідну систему зазначених суб’єктів. Роль громадян як автономних суб’єктів протидії злочинності. Авторське розуміння понять суб’єкт протидії злочинності.
статья, добавлен 12.06.2022Напрями та форми протидії транснаціональній організованій злочинності та корупції в Україні, які відповідають сучасним суспільно-політичним та економічним реаліям розвитку держави. Активізація діяльності правоохоронних органів у боротьбі з злочинністю.
статья, добавлен 21.12.2016- 111. Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення протидії організованій злочинності в Україні
Аналіз значення інформаційно-аналітичного забезпечення суб'єктів протидії організованій злочинності підрозділами кримінального аналізу Національної поліції. Характеристика оперативної обстановки, її складові елементи та фактори, що впливають на неї.
статья, добавлен 21.12.2020 Дослідження специфіки криміногенної ситуації в Україні. Розгляд передумов формування організованої злочинності на теренах України. Дослідження досвіду Грузії в контексті протидії організованій злочинності. Впливовіші грізні лідери вітчизняного рекету.
статья, добавлен 12.11.2018Активізація кримінологічного пізнання. Розгляд нематеріальних наслідків злочинності з точки зору представників кримінально-правової, кримінологічної науки. Взаємопов'язаність державної політики протидії злочинності та іміджу України на міжнародній арені.
статья, добавлен 28.01.2022Дослідження співробітництва держав у сфері протидії злочинності шляхом укладання двосторонніх міжнародних договорів. Визначення переваг і недоліків двостороннього договірно-правового регулювання. Вдосконалення правового механізму протидії злочинності.
статья, добавлен 31.12.2017Визначення генезису адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності. Розгляд помилкових адміністративно-правових рішень із ліквідації спеціальних підрозділів із боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ.
статья, добавлен 24.06.2022Динаміка злочинності та іншіх антигромадських проявів, обставини, що сприяють вчиненню злочинів різної категорії. Питання протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними угрупованнями. Використання форензік і внутрішнього аудиту.
статья, добавлен 16.04.2024Висвітлення сутності кримінально-правової політики держави у перші роки десталінізації та загального стану кримінальної злочинності. Дослідження й аналіз поліпшення роботи місцевих органів міліції. Вивчення основних заходів щодо протидії злочинності.
статья, добавлен 12.12.2022Розгляд окремих проблем забезпечення взаємодії органів правопорядку країни щодо протидії організованій злочинності в Україні. Основні форми взаємодії спеціальних підрозділів держави по боротьбі з організованою злочинністю з іншими державними органами.
статья, добавлен 08.12.2020Дослідження проблеми протидії злочинності. Визначення законодавчих підстав здійснення негласних заходів. Розмежування поняття "оперативно-розшукові сили" із іншими поняттями. Визначення їх місця в системі оперативно-розшукового понятійного апарату.
статья, добавлен 19.10.2021Поняття, сутність та види сучасних вимагань. Тактичні та організаційні засади проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій під час розкриття вимагань, вчинених організованими злочинними групами. Шляхи подолання протидії розслідуванню вимагань.
автореферат, добавлен 29.07.2015Аналіз системи основних заходів протидії політичній злочинності й чинників їх реалізації. Визначення поняття та характеристика підстав і умов застосування політико-кримінологічної технології масового спротиву як заходу протидії політичній злочинності.
статья, добавлен 30.11.2017Поняття та кримінологічна характеристика економічної злочинності, її причини, умови, ознаки та особливості. "Тінізація" економіки та "відмивання" грошей як суміжна проблема дослідження економічної злочинності. Напрямки протидії організованій злочинності.
контрольная работа, добавлен 01.05.2009Характеристика динамічного зростання масштабів тіньової економіки, показниками якої є збільшення розкрадань в особливо-великих розмірах. Аналіз повноважень і прав працівників підрозділів поліції з протидії організованій злочинності у економічній сфері.
статья, добавлен 06.03.2018- 124. Вдосконалення законодавства у сфері протидії організованим формам злочинності: ілюзії та реальність
Обґрунтування необхідності прийняття Закону під умовною назвою "Про засади протидії організованим формам злочинності в Україні". Тенденції розвитку організованої злочинності у світі. Специфіка вітчизняних організованих форм тероризму і сепаратизму.
статья, добавлен 29.01.2023 Визначення суб’єктів змішаної компетенції щодо забезпечення протидії' організованій злочинності в країні. Органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори. Розвідувальний орган Міністерства оборони України та Служба зовнішньої розвідки України.
статья, добавлен 02.01.2022