Особливості статусу державної служби фінансового моніторингу України
Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Подобные документы
Законодавче визначення загальних засад діяльності та статусу державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті. Основні принципи державної служби в Україні. Основні напрями реалізації державної політики у сфері державної служби.
реферат, добавлен 05.12.2017Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Дослідження проблемних аспектів нормативно-правового регулювання діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю, шляхи його вдосконалення. Вивчення діяльності даної служби щодо протидії протиправної діяльності у сфері господарювання.
статья, добавлен 28.02.2016Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Визначення правового статусу як комплексної категорії. Елементи та особливості правового статусу, відмінність за сферою діяльності, обсягом прав та обов’язків, за змістом норми права. Конструкції адміністративно-правового статусу органу державної влади.
статья, добавлен 01.09.2021Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024- 108. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Стан, структура та призначення інформаційно-телекомунікаційної системи. Державної прикордонної служби України. Принципи створення якісного законодавства у сфері кібербезпеки ДПС. Види інформації, що підлягають обов’язковому захисту у прикордонній ІТС.
статья, добавлен 11.11.2020Вивчення змісту та роль правового регулювання протидії корупційним проявам у системі державної служби. Організаційно-правові засади даного процесу. Аналіз закордонного досвіду та можливості використання в вітчизняних умовах, вдосконалення законодавства.
автореферат, добавлен 28.07.2014Науковий аналіз поняття "адміністративна процесуальна правосуб’єктність". Висвітлено багато наукових підходів до розуміння сутності, змісту та правової природи цього явища. Авторське визначення поняття "адміністративна процесуальна правосуб’єктність".
статья, добавлен 18.01.2022Науковий аналіз чинного законодавства України та практики його реалізації. Визначення сутності, змісту та особливостей адміністративно-правових засад діяльності Державної фіскальної служби України. Розробка пропозицій й рекомендацій щодо її удосконалення.
автореферат, добавлен 28.06.2018Зміст поняття "адміністративні процедури державної реєстрації", пропозиції щодо його законодавчого закріплення. Аналіз головних підходів до трактування поняття "реєстраційне провадження". Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".
статья, добавлен 08.02.2019Сучасний стан правового регулювання припинення державної служби з урахуванням особливостей її видів державної служби. Особливості правового регулювання припинення публічної служби у країнах Західної Європи, можливість урахування досвіду в умовах України.
автореферат, добавлен 19.09.2018Забезпечення закріплених правовими актами України прав мігрантів, які перебувають в умовах відповідного режиму, для встановлення їхнього правового статусу. Аналіз створення відповідних умов для суб’єктів перебування в пунктах тимчасового утримання.
статья, добавлен 28.07.2020Досліджено основні поняття та структуру компетенції як складової правого статусу органу державної влади. Сформульовано поняття компетенції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, виділено її основні складові елементи.
статья, добавлен 31.12.2017Аналіз нормативно-правової регламентації діяльності Державної прикордонної служби України, що спрямована на контроль фінансового забезпечення (ФЗ) іноземців та осіб без громадянства. Особливості здійснення перевірки ФЗ в процедурі прикордонного контролю.
статья, добавлен 28.12.2017Способи забезпечення прав людини. Право на працю як пріоритетне соціальне право, закріплене у Конституції України. Аналіз правового статусу Державної служби України з питань праці як органу контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування.
статья, добавлен 25.11.2021Проблеми визначення суб'єктів правового моніторингу. Ініціативне проведення моніторингових досліджень у правовій сфері. Включення в роботу з правового моніторингу інститутів громадянського суспільства, експертних рад при вищих органах державної влади.
статья, добавлен 12.01.2024Аналіз питань, пов’язаних зі з’ясуванням статусу державного службовця, вимогами до нього, проходженням державної служби. Особливості адміністративно-правового регулювання професійної підготовки державних службовців за новим законодавством України.
статья, добавлен 28.12.2017Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Види підсистеми спеціалізованої державної служби. Зв'язок між державною службою і виконанням повноважень народного депутата України. Система військових звань та посад Збройних сил України. Дві форми припинення державної служби з органами державної влади.
реферат, добавлен 06.06.2009Правові основи державної служби, її розвиток й реформування на підставі визначених Конституцією України засад. Основні принципи вдосконалення правового регулювання державної служби, проблемні питання функціонування апарату в органах законодавчої влади.
реферат, добавлен 25.02.2010Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022