Національна система запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом
Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
Подобные документы
Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Створення цілісної, внутрішньо узгодженої нормативно-правової бази, необхідні зміни до законів, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг.
статья, добавлен 05.02.2019Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
автореферат, добавлен 14.08.2015Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.09.2024Розгляд основних тенденцій розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Вплив відмивання грошей на економічний стан країни, добробут населення та іноземні інвестиції. Відповідальність за відмивання грошей.
статья, добавлен 16.07.2018Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму як основна мета легалізації злочинних доходів. Особливості української економіки у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз факторів популярності готівкових грошей.
статья, добавлен 02.01.2019- 85. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України. Відмежування і особливо кваліфікуючі ознаки відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та їх відмежування від суміжних злочинів.
диссертация, добавлен 20.04.2012Характеристика предмету злочинного посягання у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків. Ознаки особи злочинця та можливі його сліди, їх значення для окремих методик розслідування.
статья, добавлен 28.01.2023Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023Загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні. Розробка шляхів їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Умови використання міжнародного досвіду державних механізмів.
статья, добавлен 26.05.2021Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Аналіз окремих аспектів кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 КК України, - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів.
статья, добавлен 06.12.2021Розглянуто найпоширеніший спосіб легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом - використання фіктивних суб’єктів господарювання. Розповсюдження цього явища у контексті тіньової економіки. Ознаки підприємств, які відносять до фіктивних.
статья, добавлен 30.08.2021Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз змін, які відбулися у статті "Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом" Кримінального кодексу. Їх соціальна зумовленість, пов’язана з необхідністю приведення національного законодавства у відповідність до вимог міжнародних стандартів.
статья, добавлен 29.08.2022