Комплаенс-функция как элемент системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
Исследование комплаенс-функции как важного элемента системы управления рисками банка. Анализ нормативных документов надзорных органов. Влияние банковских рисков в области ПОД/ФТ/ФРОМУ на достижение главных целей ведения бизнеса кредитной организацией.
Подобные документы
История кредитной системы России, этапы формирования. Структура кредитной системы Российской империи до 1917 г. Кредитная система периода формирования Советской власти. Кредитование в СССР. Механизм функционирования кредитной системы на сегодняшний день.
реферат, добавлен 19.05.2010Сущность, свойства, оптимальность денежной эмиссии. Роль центрального банка в регулировании денежно-кредитной системы. Механизм осуществления эмиссии через расчетно-кассовые центры. Принципы организации эмиссионных операций Центрального Банка РФ.
курсовая работа, добавлен 19.09.2013Центральный банк как центральное звено финансовой системы государства, его основные функции, цели и задачи. Основные типы денежно-кредитной политики (политика дешевых и дорогих денег). Инструменты и методы денежно-кредитной политики Центрального банка.
контрольная работа, добавлен 06.08.2013Содержание и участники денежно-кредитных отношений. Экономическая сущность предоставления кредитов физическим лицам. Законодательные основы кредитования населения. Проблемы и пути реализации денежно-кредитной политики. Анализ денежно-кредитной системы РФ.
курсовая работа, добавлен 01.02.2023Понятие денежно-кредитной системы и политики, их основные элементы, цели и функции. Анализ денежно-кредитной политики России, ее особенности и перспективы на современном этапе. Место Центрального банка в системе денежно-кредитного регулирования.
реферат, добавлен 11.04.2014Анализ бизнес-процессов при формировании кредитной политики в организации. Эффективность использования инструментов факторинга, банковских гарантий и коллекторских агентств. Факторы, оцениваемые при предоставлении товарного кредита покупателю/дебитору.
статья, добавлен 25.09.2018Сущность прогнозирования и минимизации рисков. Исследование системы управления рисками в банковской сфере. Анализ основных банковских рисков, оценка надежности, сущность мониторинга. Характеристика инструментов и способов мониторинга рисков банков.
статья, добавлен 01.03.2025Оценка эффективности использования финансовых ресурсов кредитной организации. Анализ источников формирования, системы управления и показателей результативности использования финансовых ресурсов банка. Разновидности депозитов по виду изъятия средств.
отчет по практике, добавлен 20.09.2018Сущность, функции и виды денег. Понятие денежно-кредитной и финансовой политики. Сущность государственного кредита и его функции. Виды государственных ценных бумаг. Сущность, место и роль финансов предприятий. Анализ кредитной и банковской систем РФ.
шпаргалка, добавлен 12.10.2015Реализация денежно-кредитной политики, монопольная эмиссия банкнот - одни из основных задач Центрального Банка. Обеспечение функционирования и развития экономики при помощи предоставления кредитов и организации расчетов - функция банковской системы.
статья, добавлен 18.07.2018Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального Банка России. Политика дешевых и дорогих денег. Современные правовые основы регулирования межбанковских отношений. Состояние и перспективы развития финансовой системы государства.
курсовая работа, добавлен 17.01.2014Современные подходы к определению денежно-кредитной системы. Свойства инструментов денежно-кредитного рынка. Определение каналов влияния денежных средств на состояние экономики и оценка эффективности влияния. Регулирование со стороны денежных властей.
статья, добавлен 28.01.2018Основные понятия, принципы функционирования и регулирования денежно-кредитной системы России, ее состояние и перспективы развития. Анализ рынка кредитных ресурсов. Функции, основные направления и инструменты денежно-кредитной политики Центрального Банка.
курсовая работа, добавлен 23.05.2010Изучение теоретических основ денежно-кредитной политики и организации Центрального Банка. Оценка состояния денежно-кредитной сферы России на современном этапе. Анализ основных направлений денежно-кредитной политики, причины, затрудняющие ее эффективность.
курсовая работа, добавлен 04.12.2011Анализ деятельности Банка России на рынке ценных бумаг. Анализ порядка эмиссии облигаций и их роли в денежно-кредитной политике. Изучение современного состояния операций Банка России на открытом рынке с облигациями в рамках денежно-кредитной политики.
курсовая работа, добавлен 31.12.2016Необходимость, цели и задачи регулирования денежного обращения, механизм их достижения. Основные инструменты реализации денежно-кредитной политики и ее влияние на экономику. Роль Центрального Банка РФ. Характерные черты денежно-кредитной системы России.
реферат, добавлен 13.12.2010Этапы становления финансово-кредитной системы России. Сущность и структура финансово–кредитной системы. Характеристика финансов предприятий, общегосударственных и финансов населения. Кредитно-банковская система РФ. Страховые фонды. Финансовый рынок.
курсовая работа, добавлен 09.10.2014Понятие и функции кредитной системы. Характеристика основных элементов финансовой системы. Этапы становления банковской сети. Описание структуры и стратегии развития кредитной системы Российской Федерации. Сущность небанковских кредитных организаций.
курсовая работа, добавлен 30.01.2014Анализ системы инструментов денежно-кредитной политики. Применение специфических инструментов и методов, имеющихся в распоряжении Банка России и воздействующих на структуру и количество находящихся в обращении денег, курс рубля к иностранным валютам.
статья, добавлен 24.07.2018Развитие методологии регулирования финансово-кредитной системы. Разработка новых положений теории налогообложения и бюджетного финансирования. Создание методического инструментария реализации на практике регулирующей функции системы публичных финансов.
автореферат, добавлен 27.02.2018Анализ ключевых аспектов комплекса управления финансовыми рисками организации. Понятие финансового риска. Классификация финансовых рисков хозяйствующего субъекта, планирование процесса управления финансовыми рисками. Исследование методов их оценки.
статья, добавлен 09.12.2024Становление и развитие кредитной системы России. Нормативно-правовое регулирование страховой системы РФ. Особенности регулирования современной кредитной политики страны. Место страхования в финансовой системе государства, проблемы и перспективы развития.
курсовая работа, добавлен 13.03.2014Производство и распределение монопольных денег, формирование эффективных механизмов финансового регулирования экономики как основная функция Центрального банка Российской Федерации. Макроэкономическое равновесие - цель денежно-кредитной политики.
курсовая работа, добавлен 23.11.2021Сущность, цели, задачи и направления денежно-кредитной политики. Характеристика и функции инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка. Подходы к теории денег. Анализ денежно-кредитной политики Беларуси, проблемы ее развития и пути решения.
курсовая работа, добавлен 13.02.2017Взаимосвязь товарного и денежного рынка и воздействие на них денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Исследование основных показателей денежно-кредитной системы Российской Федерации. Основные направления денежно-кредитной деятельности Сбербанка.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019