Борьба с отмыванием денег
Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
Подобные документы
Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Понятие и структура экономических нарушений закона. Нормативно-правовая база правоохранительной деятельности в сфере денежной преступности. Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем.
курсовая работа, добавлен 10.05.2017Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Особенности перехода казахстанского общества от тоталитаризма к демократии. Рост и обострение социально-политических проблем. Привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. Борьба с коррупцией, казнокрадством и "отмыванием" криминальных денег.
статья, добавлен 20.01.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Оцениваются риски, возникающие в процессе реализации национальных проектов и СВО вследствие трансформации условий их осуществления, вызванной внешними и внутренними обстоятельствами. Риски легализации доходов, полученных от преступлений в бюджетной сфере.
статья, добавлен 23.12.2024В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Создание глобальной системы норм противодействия коррупции, терроризму и распространению оружия массового уничтожения. Анализ основных направлений деятельности межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
статья, добавлен 14.10.2024Риски, связанные с хозяйствующими субъектами, являются одной из наиболее актуальных проблем в нашей современной экономике. Особенности проведения финансовых расследований в организации. Риски, свидетельствующие об "отмывании" организацией доходов.
статья, добавлен 02.01.2025Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Криминологическое определение и специфические черты организованной преступности. Анализ формирования и развития преступных объединений и групп. Разделение сфер деятельности между рэкетирами и уголовниками. Борьба с "отмыванием" доходов и коррупцией.
статья, добавлен 10.02.2019Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
статья, добавлен 12.10.2021Проведение исследования межведомственного взаимодействия субъектов, занимающихся противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. Проведение нормативно-правового сравнительного анализа нормативных актов, регламентирующих их деятельность.
статья, добавлен 21.02.2025Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
статья, добавлен 03.02.2018Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
статья, добавлен 22.09.2018Перемещение полученных преступным путем денежных средств и иного имущества из одной юрисдикции в другую. Особое внимание уделяется основным международным правовым актам, регулирующим возврат активов, полученных в результате совершения преступлений.
статья, добавлен 23.12.2024Правовые и социально-экономические причины распространения преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовая характеристика и особенности классификации данных преступлений.
дипломная работа, добавлен 20.04.2011Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018