Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
Подобные документы
Возрастание угрозы терроризма для современного мира. Применение законодательства о противодействии террористической деятельности и экстремизму, основанного на международных правовых актах. Анализ деятельности органов государственной власти в данной сфере.
статья, добавлен 16.09.2018Правовое регулирование государственных мер противодействия террористическим угрозам. Анализ специальных уголовно-правовых норм об ответственности подстрекателей и пособников. Суть степени общественной опасности действий по финансированию терроризма.
статья, добавлен 20.04.2016Проституция как негативное социальное явление, угрожающее здоровью населения и общественной нравственности. Анализ попытки законодательной инициативы легализации проституции в России с учетом опыта зарубежных стран. Способы противодействия проституции.
статья, добавлен 07.12.2024Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Исследование истории становления международно-правового противодействия распространению инфекционных заболеваний. Выделение основных этапов международно-правового противодействия и их ключевых характеристик, повлиявших на современное состояние права.
статья, добавлен 26.10.2021Система противодействия отмыванию доходов. Анализ изменений в нормативно-правовом регулировании применения риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием преступных доходов на государственном уровне, учитывая трансформации в современной России.
статья, добавлен 09.12.2024Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
статья, добавлен 29.06.2018Понятие терроризма и международного терроризма. Виды и наиболее распространённые формы международного терроризма. Законодательства по борьбе с терроризмом. Современные тенденции формирования терроризма. Противодействие терроризму в современном мире.
курсовая работа, добавлен 14.02.2017Обеспечение национальной безопасности РФ. Борьба с незаконными, антисоциальными явлениями в России. Причины и характеристика терроризма. Предупреждение планирования, финансирования и подготовки террористических актов. Нормы противодействия экстремизму.
статья, добавлен 28.01.2021Определение понятия и сущности терроризма, общая социально-правовая характеристика терроризма, посягающего на общественную безопасность. Исследование системы уголовно-правовых средств противодействия терроризму в истории российского государства и права.
дипломная работа, добавлен 15.03.2016Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020Рассмотрение нормативно-правовых актов в области противодействия экстремизма и терроризма. Причины увеличения количества преступлений, связанных с данной деятельностью. Статистика зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в России.
статья, добавлен 06.09.2024Определение субъектов терроризма, анализ их целей и идеологических установок, причин терроризма и факторов, благоприятствующих формированию и реализации террористических угроз. Основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации.
реферат, добавлен 02.09.2016- 117. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет
Особенности преступлений, связанных с распространением терроризма и экстремизма в сети Интернет. Определение проблем проведения прокурорского надзора за терроризмом и экстремизмом. Анализ процедуры проведения надзора в сфере противодействия преступлениям.
статья, добавлен 31.07.2022 Рассмотрение проблем противодействия идеологии терроризма в сети Интернет через призму лингвистики, предложений по институциональному обеспечению этой деятельности. Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического акта.
статья, добавлен 30.07.2020История, причины возникновения и современное состояние терроризма, государственная система противодействия ему в России: стратегия, правовая и организационная структура. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
курсовая работа, добавлен 29.01.2012Обоснование целесообразности участия государственных институтов и гражданского общества в организации противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. Устранение причин и условий, способствующих распространению идеологии терроризма.
статья, добавлен 30.07.2020Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015В статье обосновывается значимость проводимой работы в сфере противодействия коррупции, а также возможность ее развития за счет имплементации положительного опыта деятельности государства. Выделены основные направления противодействия коррупции.
статья, добавлен 11.01.2021Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Исследование возможности легализации эвтаназии в Российской Федерации. Характеристика ключевых аргументов за и против легализации указанного института. SWOT-анализ возможностей легализации института эвтаназии и возможных последствий такой легализации.
статья, добавлен 13.09.2024Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015