Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг
З'ясування об'єктивних ознак умисного порушення вимог законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення критеріїв відмежування злочинного порушення від адміністративного проступку. Аналіз санкції ст. 209-1 КК України.
Подобные документы
Аналіз та узагальнення діяльності правоохоронних органів щодо протидії та боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Частка готівкової тіньової економіки. Правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів.
статья, добавлен 10.10.2021Аналіз сучасного стану порушень трудових прав людини в Україні, основні причини та умови існування цього явища. Юридичний аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак злочинів, які передбачають відповідальність за порушення законодавства про працю в Україні.
статья, добавлен 04.03.2018Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Підходи до тлумачення поняття "моніторинг" в юридичній літературі. Фінансовий моніторинг як специфічний різновид державного фінансового контролю, головна мета його здійснення. Функції банків щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
статья, добавлен 08.02.2012Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Визначення характерних ознак трасту з огляду на дефініцію, закріплену у вищезазначеному Законі. Популярність трастових конструкцій у світовій економічній та правовій практиці. Розвиток ринкової економіки, посилення тенденцій економічної глобалізації.
статья, добавлен 15.09.2022Охорона права на участь у референдумі. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони порушення законодавства про референдум. Виявлення недоліків в формулюванні диспозицій норм, що передбачають відповідальність за порушення законодавства про референдум.
автореферат, добавлен 27.08.2015Конвенція про відмивання, пошук та арешт доходів одержаних злочинним шляхом. Забезпечення конфіскації грошових сум, рухомості і майна, отриманих злочинницьким, карним шляхом. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних кримінальним шляхом.
статья, добавлен 15.07.2022Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Вплив міжнародних стандартів, принципів міжнародного права на розвиток національного антикорупційного законодавства. Використання реєстрів бенефіціарних власників і пошуку шляхів їх удосконалення. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.08.2022- 88. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Визначення сутності та розкриття змісту відповідальності за порушення законодавства в сфері ветеринарної медицини. Аналіз основних видів відповідальності за порушення законодавства та складу злочину передбаченого ст. 251 Кримінального кодексу України.
статья, добавлен 11.05.2018- 92. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023 Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Правовий аналіз наслідків порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, характеристика і розуміння обсягу наслідків. Дослідження кримінальної відповідальності за порушення законодавства, передбаченого ст.270 КК України.
статья, добавлен 07.12.2024Аналіз чинного законодавства України та узагальнення практики його реалізації. Визначення суті та особливостей адміністративної відповідальності за порушення пенсійного законодавства. Визначення напрямків та шляхів розвитку та вдосконалення законодавства.
автореферат, добавлен 20.09.2018Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Поява в законі нової кримінально-правової заборони. Необхідність з’ясування об’єктивних та суб’єктивних ознак складу забороненого діяння. Умисне систематичне невиконання слідчим органу досудового розслідування законних вказівок прокурора (ст. 381-1).
статья, добавлен 29.01.2016Криміналізація протиправних діянь службових осіб професійних учасників фондового ринку. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вчинення порушень службовими особами. Охорона суспільних правовідносин, які існують на фондовому ринку.
статья, добавлен 29.01.2016Дослідження проблеми відмежування умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) від умисного вбивства малолітньої дитини. Аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину. Законодавча конструкція складу злочину.
статья, добавлен 27.08.2016