Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України
Функції Державної служби фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення організаційно-управлінських форм діяльності Держфінмоніторингу.
Подобные документы
Дослідження динаміки кількості неприбуткових організацій в Україні впродовж останніх років. Ризики залучення неприбуткових організацій до протиправних схем, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 21.07.2024Етапи розвитку інституту фінансового моніторингу із врахуванням його вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій. Аналіз нормативних актів, які відігравали ключове значення у процесі розвитку інституту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 22.03.2024Розглянута організація процесу казначейського обслуговування міжбюджетних трансфертів та операції, які здійснюють органи Державної казначейської служби України при їх обслуговуванні. Розглянуто функції та повноваження органів Казначейства України.
статья, добавлен 04.01.2019Характеристика, специфіка напрямків реформування Державної фіскальної служби. Зміст, особливості концепції реформування Державної фіскальної служби України, її головні напрями і етапи реорганізації. Основні тенденції в реформі Державної фіскальної служби.
статья, добавлен 07.10.2018Завдання та функції органів Державної фіскальної служби України. Забезпечення погашення зобов’язань платників єдиного внеску шляхом оптимального втручання в їх господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і процедур.
статья, добавлен 25.12.2016Дослідження основних підходів до визначення сутності фінансового моніторингу як невід’ємного елемента комплексної системи антикризового управління підприємницькою діяльністю. Питання необхідності та актуальності оперативного контролю фінансового стану.
статья, добавлен 27.09.2017Використання сучасних електронних технологій у сфері фінансів. Запобігання корупції та відмиванню грошей. Збирання й аналіз інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Об'єднання інформаційних ресурсів державних органів України.
статья, добавлен 26.11.2018Проблема виявлення чинників, що загрожують працездатності системи фінансового моніторингу. Заходи з підвищення її ефективності. Система фінансового моніторингу є інструментом від працездатності якого залежить успіх в подоланні багатьох небезпечних явищ.
статья, добавлен 21.12.2023Особливості фінансового контролю (ФК) осіб рядового та начальницького складу Державної пенітенціарної служби України. Правова основа та аналіз особливостей чинного антикорупційного законодавства. Аналіз запобіжних заходів в системи об'єктивного ФК.
статья, добавлен 06.09.2017Визначення змісту, правової сутності віртуальних активів як об’єкта фінансового моніторингу. Криптовалюта як один із видів віртуальних активів. Новели законодавства із фінансового моніторингу. Внесення цифрових записів до реєстру цифрових транзакцій.
статья, добавлен 07.11.2021Посилення фінансового контролю та протистояння негативним явищам в економічній сфері України. Забезпечення максимального надходження до бюджету грошових коштів та оптимізація їх використання. Тенденція розвитку контролю в системі державної служби.
статья, добавлен 04.01.2019Характеристика системи інформаційного забезпечення органів Державної фіскальної служби України та розгляд підходів до побудови відповідних систем інших країн світу. Надано пропозиції щодо вдосконалення інформаційної системи Державної фіскальної служби.
статья, добавлен 31.12.2017Основні функції податкової системи країни, проблеми й шляхи реформування. Діяльність державної податкової служби. Права, обов’язки і відповідальність державних податкових інспекцій. Податки і збори, що справляються в Україні. Розробка Податкового кодексу.
реферат, добавлен 25.05.2010Дослідження фінансового моніторингу в Україні в умовах воєнного стану. Чинники, що впливають на фінансово-економічну безпеку країни. Проблеми формування системи фінансового моніторингу. Динаміка інформування фінансових операцій банківськими установами.
дипломная работа, добавлен 18.05.2024Практичні аспекти внутрішнього контролю в органах Державної казначейської служби України. Обґрунтування особливостей відмов в оплаті видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і розробка шляхів щодо вдосконалення внутрішнього контролю.
статья, добавлен 30.10.2016- 41. Оцінювання фінансово-економічної безпеки в системі фінансового моніторингу діяльності підприємства
Алгоритм оцінювання фінансово-економічної безпеки в системі фінансового моніторингу підприємства. Особливості проведення моніторингу цієї сфери. Діагностика кризових ситуацій підприємства. Фінансово-економічна безпека як складова фінансового моніторингу.
статья, добавлен 24.01.2024 Основи організації органу Державної казначейської служби України, його функції та повноваження. Нормативне регулювання діяльності Державної казначейської системи України. Звітність в системі та основи організації державного казначейського контролю.
отчет по практике, добавлен 18.12.2015Необхідність проведення державного фінансового контролю в Україні та виявлення його недоліків. Порівняльний аналіз звітності Державної аудиторської служби України за 2017 та 2018 роки. Введення нових напрямів і методів здійснення контролюючих функцій.
статья, добавлен 16.04.2020Оцінка діяльності податкової служби в Україні на базі формування системи оціночних індикаторів. Обґрунтування напрямів перспективних модернізаційних змін вітчизняного податкового відомства. Шляхи реорганизації діяльності дорожньо-патрульної служби.
статья, добавлен 24.03.2016Дослідження проблематики фінансового моніторингу у сфері обігу криптовалют. Аналіз проблем ідентифікації, верифікації та вивчення учасників фінансових операцій з криптовалютами. Останні світові тенденції щодо визначення правового статусу криптовалют.
статья, добавлен 13.06.2022Організаційні аспекти бюджетування. Аналіз потреб підприємства у капітальних інвестиціях. Виявлення резервів збільшення доходів. Перевірка ефективності використання коштів. Сутність фінансового контролю. Функції Державної контрольно-ревізійної служби.
реферат, добавлен 08.04.2014Особливості проведення фінансового моніторингу при управлінні інвестиційною діяльністю. Шляхи застосування фінансового моніторингу для досягнення узгодженості та взаємозв’язку між ресурсами та витратами за проектом. Стратегічна мета діяльності компанії.
статья, добавлен 26.07.2016Особливості управління державними фінансами з використанням цифрових технологій під час здійснення фінансового моніторингу та фінансового контролю. Зростання значимості цифрових трансформацій фінансового моніторингу та контролю, підвищення їх якості.
статья, добавлен 20.05.2024Знайомство з головними проблемами активного запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні. Розгляд способів та особливостей зміни парадигми суспільної свідомості в бік високої громадянської відповідальності.
статья, добавлен 18.03.2018Становлення та модернізація державної податкової служби України. Особливості створення Міністерства доходів та зборів. Удосконалення процесу автоматизації контрольно-перевірочної роботи. Запобігання та протидія корупції в органах виконавчої влади.
дипломная работа, добавлен 27.05.2015