Щодо принципів фінансового моніторингу
Стаття містить правовий аналіз принципів фінансового моніторингу із урахуванням норм закону та доктринальних джерел. Надано авторське визначення поняттю принципи фінансового моніторингу. Автори узагальнили перелік принципів фінансового моніторингу.
Подобные документы
Розглянуто якість функціонування існуючої системи державного фінансового моніторингу. Виокремлено основні застереження щодо її функціонування. Охарактеризовано основні недоліки поточної системи протидії легалізації незаконних доходів громадян в Україні.
статья, добавлен 29.12.2018Визначення теоретичних аспектів формування системи фінансового моніторингу. Виявлення особливостей інституційного забезпечення процесу її трансформації в Україні. Розгляд становлення системи фінансової розвідки, здійснення періодизації даного процесу.
статья, добавлен 02.01.2019Питання забезпечення безпеки банку за допомогою кредитного моніторингу. Напрями удосконалення проведення фінансового моніторингу у банку в цілому, а також кредитних операцій. Огляд моделі управління ризиками під час здійснення кредитного моніторингу.
статья, добавлен 02.01.2019Аналіз та дослідження правової природи, сутності й значення використання ризик-орієнтованого підходу у вітчизняній системі фінансового моніторингу в умовах й реаліях сьогодення. Забезпечення ефективного контролю за стабільністю фінансової системи.
статья, добавлен 13.11.2023Знайомство з головними проблемами активного запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні. Розгляд способів та особливостей зміни парадигми суспільної свідомості в бік високої громадянської відповідальності.
статья, добавлен 18.03.2018Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Досвід здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют.
статья, добавлен 20.12.2022Принципи та алгоритм побудови структурної ієрархії державного фінансового контролю. Думки вчених щодо визначення загальних та основних принципів. Доповнення принципу якості, системності та завершеності в основний перелік принципів фінансового контролю.
статья, добавлен 30.10.2016Узагальнення підходів до визначення понять об’єктів та суб’єктів фінансового моніторингу в Україні, пояснення основних взаємозв’язків між ними у процесі здійснення державою фінансового контролю. Здійснення моніторингу фінансово-господарських операцій.
статья, добавлен 28.02.2017Дослідження поняття та сутності фінансового моніторингу податкових ризиків як нової парадигми реформування вітчизняної фіскальної служби. Обґрунтування об'єктивної необхідності системного підходу до ідентифікації, аналізу та оцінки податкових ризиків.
статья, добавлен 29.05.2017Особливості проведення фінансового моніторингу при управлінні інвестиційною діяльністю. Шляхи застосування фінансового моніторингу для досягнення узгодженості та взаємозв’язку між ресурсами та витратами за проектом. Стратегічна мета діяльності компанії.
статья, добавлен 26.07.2016- 36. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання фінансовому тероризму: нові виклики та перспективи
Провадження фінансового моніторингу в контексті виявлення й можливого блокування потенційних каналів фінансової підтримки терористичних угрупувань. Значення й місце фінансового моніторингу як одного із дієвих засобів запобігання фінансовому тероризму.
статья, добавлен 30.10.2023 Розвиток фінансового моніторингу в Україні через призму євроінтеграційних прагнень держави та визначення перспективних напрямів у цій сфері. Імплементація стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і Україна.
статья, добавлен 18.09.2024Аналіз принципів державного фінансового контролю у сфері обігу бюджетних коштів в Україні та їх систематизація, виходячи з їх нормативно-правового закріплення. Узагальнення наукових поглядів щодо класифікації принципів державного фінансового контролю.
статья, добавлен 22.07.2024обґрунтування особливостей застосування класичних базових методів аналізу виживання для оцінювання ефективності систем фінансового моніторингу та кібербезпеки. Наявність модулів аналізу виживаності у різноманітних комп'ютерних програмах аналізу даних.
статья, добавлен 14.05.2024Використання сучасних електронних технологій у сфері фінансів. Запобігання корупції та відмиванню грошей. Збирання й аналіз інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Об'єднання інформаційних ресурсів державних органів України.
статья, добавлен 26.11.2018Принцип компетентності при здійсненні фінансового контролю. Аналіз чинного законодавства по організації системи банківського нагляду та контролю. Співвідношення переліків принципів проведення фінансового контролю, банківського контролю та нагляду.
статья, добавлен 02.12.2018Аналіз стану та проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, визначення основних напрямів стабілізації системи їх фінансово-кредитного забезпечення. Складові фінансового забезпечення, проведення моніторингу основних його тенденцій.
статья, добавлен 18.02.2016Ознайомлення з методами організації роботи по виявленню суб’єктами фінансового моніторингу операцій, що підлягають обов’язковому моніторингу: переказом грошових коштів на анонімний рахунок, купівлею-продажем чеків, здійсненням розрахунків за коннрактами.
творческая работа, добавлен 06.04.2014Дослідження сутності, завдань і необхідності системного аналізу фінансового стану підприємства, його існуючих методів, принципів та методик. Визначення переваг та недоліків використання методики рейтингової оцінки фінансового стану підприємства.
статья, добавлен 23.02.2016Проблема моніторингу ймовірності банкрутства підприємств, його здійснення з використанням зарубіжних моделей діагностики. Проведення фінансового моніторингу для визначення рівня та причин неплатоспроможності, діагностика ймовірності банкрутства.
статья, добавлен 24.02.2016Проаналізовано нововведення, пов’язані з прийняттям нового законодавчого акта у сфері фінансового моніторингу. Доведено, що вдосконалення процедури моніторингу сприятиме значному підвищенню ефективності державного контролю у сфері економіки та фінансів.
статья, добавлен 29.06.2022Стандартизація принципів та механізмів державного фінансового контролю. Основні структурні елементі системи державного фінансового контролю, їх види та взаємозв'язки. Економічний, соціальний і глобальний аспекти інституту державного фінансового контролю.
статья, добавлен 03.07.2022Огляд передових наукових досліджень розрахунку індексу фінансового стресу. Аналіз теоретичної сутності та практичного застосування індикатора як інструмента моніторингу кризових явищ на фінансовому ринку. Аналіз характеру поведінки фіскальної політики.
статья, добавлен 03.02.2018Питання інституціональних основ фінансового контролю з огляду на сучасні правові реалії розвитку фінансового-правових відносин. Авторське бачення складу інституціональних основ фінансового контролю, що базується на державному, аудиторському контролі.
статья, добавлен 04.03.2018Розкрияття наукових підходів до розуміння принципів функціювання фінансового механізму на макро- й мікрорівнях, принципів реалізації партнерських відносин держави і приватного сектору економіки. Виконання фінансових зобов'язань учасниками партнерства.
статья, добавлен 12.05.2022