Современные механизмы обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: риск-ориентированный подход
Рассмотрение необходимости внедрения, оптимизации и использования новых технологий (искусственного интеллекта) в рамках риск-ориентированного подхода. Анализ механизмов обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019- 103. Правовое регулирование противодействия кибертерроризму в условиях четвертой промышленной революции
Анализ проблемы обеспечения кибербезопасности в условиях ускоренного внедрения цифровых технологий в деятельности систем государственного управления и бизнеса. Особенность внедрения искусственного интеллекта во многих сферах в Российской Федерации.
статья, добавлен 06.01.2022 Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Противоправные действия в экономической деятельности. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путём. Создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития.
статья, добавлен 31.08.2018Проституция как негативное социальное явление, угрожающее здоровью населения и общественной нравственности. Анализ попытки законодательной инициативы легализации проституции в России с учетом опыта зарубежных стран. Способы противодействия проституции.
статья, добавлен 07.12.2024Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018Особенности и закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности. Принципы и подходы к организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
контрольная работа, добавлен 07.10.2016Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019- 114. Легализация искусственного интеллекта в контексте улучшения возможностей государственного управления
Стратегии легализации искусственного интеллекта в области государственного управления. Влияние этой сферы на права гражданского общества. Концепции и принципы содействия данному процессу. Внедрение механизмов защиты интеллектуальной собственности.
статья, добавлен 17.10.2024 Зарождение, развитие и современное состояние искусственного интеллекта, а также особенности регулирования использования искусственного интеллекта на государственном уровне. Исследование рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта.
статья, добавлен 14.12.2024- 116. Правовые основы и возможные риски использования искусственного интеллекта и космических технологий
Исследование специфики правового регулирования использования и разработки искусственного интеллекта для космической сферы. Особенности законодательного обеспечения соответствующей сферы. Способы урегулирования использования искусственного интеллекта.
статья, добавлен 05.03.2021 История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Изучение правового регулирования правосубъектности искусственного интеллекта. Формирование криминологических основ его применения, вызванных появлением новых интеллектуальных технологий. Виды криминологических рисков применения искусственного интеллекта.
статья, добавлен 03.09.2021Суть изменений в нормативно-правовом регулировании и реализации государственного контроля (надзора) в сфере образования, связанные с переходом к применению риск-ориентированного подхода. Снижение административной нагрузки на образовательные организации.
статья, добавлен 01.03.2024- 120. Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Комплексное рассмотрение проблемы борьбы с преступными действиями в экономике в условиях развития новых информационно-технологических процессов, а также цифровых сервисов и платформ. Основные позиции матричного метода оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
статья, добавлен 16.12.2024 Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
статья, добавлен 29.06.2018Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Рассмотрение отдельных вопросов, составляющих проблематику внедрения систем искусственного интеллекта в приказное гражданское судопроизводство, перспектив их использования. Место искусственного интеллекта в системе технологий цифровой трансформации.
статья, добавлен 12.12.2024Основные подходы к анализу возможностей использования концепта "риск" для целей оптимизации процесса принятия судебного решения. Идея риск-ориентированного правосудия, основанного на выработанных наукой рискологией принципах и техниках риск-менеджмента.
статья, добавлен 22.07.2021Определение места и роли контрольно-надзорной деятельности в системе государственного управления. Сопоставление результатов формального и фактического использования риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.
статья, добавлен 25.02.2019