Правовий статус служби комплаєнсу в банках України
Джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських. Виокремлення завдань головного комплаєнс-менеджера банку, представлення його прав та обов’язків. Обмеження, гарантії та ресурсне забезпечення діяльності головного комплаєнс-менеджера.
Подобные документы
Аналіз досвіду роботи податкової служби зарубіжних країн. Дослідження прав та обов’язків працівників. Обмеження, пов’язані зі службою в підрозділах податкової міліції. Культурно-етичні вимоги до поведінки особового складу. Види пенсійного забезпечення.
автореферат, добавлен 28.07.2014На підставі аналізу нормативно-правових актів та напрацювань учених-юристів виділено особливості правового статусу дільничних інспекторів прикордонної служби. Окрему увагу приділено соціальному захисту дільничного інспектора та гарантіям його діяльності.
статья, добавлен 30.06.2022Аналіз нормативно-правового регулювання відносин із забезпечення безпеки функціонування українських судів співробітниками Служби судової охорони. Адміністративно-правовий статус співробітників Служби, пропозиції з розширення їх компетенції і повноважень.
статья, добавлен 25.01.2024З’ясування статусу Національного банку України, його діяльність та правова характеристика. Аспекти господарсько-правового регулювання Національного банку України та його місце щодо системи органів державної влади. Закріплення незалежного статусу НБУ.
статья, добавлен 09.01.2019Характеристика митної служби України. Головні функції служби: регулятивна та охоронна. Аналіз впливу на суспільні відносини через встановлення прав та обов'язків учасників. Використання правового примусу, відповідальності, санкцій, заходів захисту.
статья, добавлен 26.05.2022Аналіз адміністративно-правового регулювання прав і обов’язків військовослужбовців Управління державної охорони України. Визначення їх рис, сутності та значення. Обґрунтування напрямків вдосконалення правового забезпечення статусу військовослужбовців.
статья, добавлен 05.12.2018Порядок та головні умови здобуття статусу біженців та притулку. Стадії надання статусу біженців. Органи міграційної служби. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
реферат, добавлен 23.01.2014Зміст і сутність адміністративно-правового статусу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Правові проблеми порядку комплектування Служби правопорядку. Стан соціального забезпечення і завдання правового захисту військовослужбовців.
автореферат, добавлен 12.07.2015Правові засади діяльності державної реєстраційної служби відповідно до чинного національного законодавства. Особливості юридичної природи й елементи правового статусу розглядуваної служби. Умови надання реєстраційною службою адміністративних послуг.
автореферат, добавлен 19.09.2018Правовий статус - категорія, яка об’єднує законодавчо закріплені права та обов’язки суб’єкта. Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України - учасник адміністративних правовідносин в частині вирішення її функціонально-організаційних питань.
статья, добавлен 18.03.2021Визначення та детальний опис основних складових елементів системи комплаєнс. Попередження виникнення або мінімізація ризиків зниження прибутковості діяльності чи втрати довіри до підприємства у споживачів, посередників, інвесторів, регулюючих органів.
статья, добавлен 23.04.2024Зміст терміну "мігрант". Особливість правового статусу мігрантів як суб'єктів трудового права. Юридичне регулювання відносин мігрантів із державою. Обсяг трудових прав і обов'язків, які відрізняються від аналогічних прав і обов'язків громадян України.
статья, добавлен 21.12.2021Правові джерела державної служби в Україні. Сутність правового поняття "державний службовець". Класифікація адміністративних посад державної служби та рангів державних службовців. Основні складові правового статусу державного службовця в Україні.
реферат, добавлен 06.06.2009Аналіз норм законодавчих і підзаконних актів, які регулюють статус юридичних клінік, а також законопроектів. Визначення правового статусу юридичної клініки як сукупності завдань самої клініки, прав і обов’язків її працівників, які визначені засновником.
статья, добавлен 14.07.2022Теоретичні та практичні проблеми визначення змісту гарантій як елементу адміністративно-правового статусу. Особливості та види правових запевнень при виконанні обов’язків військової служби. Аналіз ознак законних запорук діяльності начальника гарнізону.
статья, добавлен 28.12.2017Розгляд принципів державної служби, основних повноважень, прав, обов'язків та відповідальності державних службовців. Одне з основних завдань державної служби - охорона інтересів суспільства, прав і свобод громадян. Державна політика державної служби.
реферат, добавлен 17.10.2012Характеристики та складові адміністративно-правового статусу державних службовців органів прокуратури. Особливості проходження служби та обов'язки службовців в цих органах. Вдосконалення правового регулювання прав та обов'язків державних службовців.
статья, добавлен 14.08.2016Дослідження особливостей використання міжнародних стандартів щодо забезпечення прав та свобод людини в діяльності Служби безпеки України, закріплених на рівні Конституції. Правове становище Служби безпеки України як одного з органів державної влади.
статья, добавлен 12.09.2024Правове поняття посадової особи податкової міліції. Класифікація видів державної служби, структура та особливості її адміністративно-правового статусу. Аналіз службових прав та обов’язків, види юридичної відповідальності за корупційне правопорушення.
автореферат, добавлен 02.08.2014Обґрунтування необхідності чіткого та недвозначного адміністративно-правового закріплення обов’язків та прав органів Служби безпеки України. Розгляд проблем адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів. Визначення шляхів їх усунення.
статья, добавлен 05.02.2019Поняття та зміст адміністративно-правового статусу замовника об’єкта будівництва. Аналіз його публічних завдань, обов’язків і прав, необхідних для забезпечення процесу планування, будівництва та уведення в експлуатацію безпечних і якісних об’єктів.
статья, добавлен 14.05.2018Зроблено науковий огляд праць учених, які досліджували питання діяльності Служби безпеки України, враховуючи компетенцію останньої у різних сферах суспільних відносин. Новизна полягає в розгляді адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини.
статья, добавлен 28.06.2024Розгляд соціального значення діяльності та елементів правового статусу позивача у справах про оскарження рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства. Дослідження його прав та обов’язків, а також його процесуальний статус.
статья, добавлен 02.11.2018- 74. Деякі особливості правового регулювання статусу державної служби фінансового моніторингу України
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023 Поняття, ознаки та види публічної служби в нормах чинного законодавства України. Особливі вимоги до набуття статусу державного службовця. Вдосконалення правового регулювання статусу державних службовців в Україні в контексті становлення публічної служби.
автореферат, добавлен 20.09.2018