Уголовная ответственность за легализацию (отмытие) денежных средств или иного имущества, приобретённого незаконным путём
История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
Подобные документы
Проблемы борьбы с наркоманией в России. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработку и сбыт, склонение к потреблению наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 21.06.2010Рассмотрение истории уголовного законодательства ответственности несовершеннолетних. Определение основных исторических этапов развития уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних, изучены особенности правового положения несовершеннолетних.
статья, добавлен 19.11.2022Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021Причины отказа в назначении выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в Москве. Обоснование нарушения норм федерального законодательства, которое закрепляет базовое право детей-сирот на их содержание.
статья, добавлен 09.06.2021Понятие и сущность бандитизма. История развития уголовной ответственности за бандитизм. Отграничение бандитизма от смежных составов. Уголовно-правовой анализ состава бандитизма действующего уголовного законодательства Азербайджанской Республики.
дипломная работа, добавлен 20.11.2009Направления борьбы с наркоманией, анализ предусмотренной российским законодателем уголовной ответственности за производство и сбыт наркотиков. Совершенствование законодательства в сфере уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
статья, добавлен 15.12.2018Криминологические особенности легализации денег и иного имущества, приобретенного незаконным путем, уголовно-правовая характеристика данного процесса и особенности организации расследования. Алгоритм проведения допроса, связанного с данным преступлением.
контрольная работа, добавлен 25.02.2011Изучение уклонения от уплаты налогов в качестве преступления с формальным составом, что создает предпосылки для его отнесения к числу длящихся преступлений. Отказ Верховного Суда от определения категории "сокрытие денежных средств или иного имущества".
статья, добавлен 17.08.2021Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Виды наркотических и психотропных веществ. История развития уголовного законодательства о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Их классификация, проблемы квалификации по материалам судебной практики.
дипломная работа, добавлен 23.07.2018Исследование исторических аспектов развития законодательства об ответственности за преступления против порядка сбережения военного имущества. Характеристика основных видоизменений данной системы преступлений в различные исторические периоды в России.
статья, добавлен 05.05.2019Объективные и субъективные признаки умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Выявление оснований их разграничения от смежных составов преступлений. Совершенствование уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за них.
курсовая работа, добавлен 05.04.2023Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020- 90. Особенности выявления, квалификации и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ
В работе определяются особенности выявления, рассматривается проблема квалификации и расследования преступлений, предусмотренных 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
статья, добавлен 07.12.2024 Система Особенной части уголовного законодательства России. Исследование значения и стадий преступления. Последствия незаконного лишение свободы. Особенности нарушения изобретательских и патентных прав. Анализ наказаний за отмывание денежных средств.
реферат, добавлен 12.04.2015- 92. Ретроспективный анализ уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за убийство
Характеристика истории становления уголовного законодательства в сфере криминальной ответственности за совершение убийства. Описание процессов становления развития такого законодательства, начиная Советского Союза и заканчивая настоящим временем.
статья, добавлен 22.03.2019 Рассмотрение истории развития уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Выявление ответственности за преступление, предусмотренное статьей 228 УК РФ.
дипломная работа, добавлен 23.07.2018Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Объект и предмет легализации имущества, полученных преступным путем. Обоснование некорректной формулировки названий и диспозиций статей 174 и 174.1, а также необходимости выделения дополнительного объекта посягательства в данных составах преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие и предмет периодизации истории уголовного законодательства, обзор литературы по уголовному праву. Вековая история создания и развития уголовного законодательства от буржуазной монархии до наших дней, его трансформации по требованиям времени.
курсовая работа, добавлен 07.12.2008Анализ существующих налогово-процессуальных гарантий взыскания налога с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет денежных средств, размещенных на банковских счетах. Рекомендации и предложения по изменению действующего законодательства.
статья, добавлен 15.10.2016Описание предпосылок возникновения халатности как вида преступления, история развития законодательства в сфере халатности со времен Древней Руси до современного этапа. Нормы уголовной ответственности за неисполнение должностным лицом своих обязанностей.
статья, добавлен 30.08.2021Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015