Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
Подобные документы
Особенности правового регулирования электронных денежных средств в США. Изучение вопросов налогообложения криптовалют и противодействий преступным деяниям, для совершения которых они могут использоваться. Исследование истории создания криптовалюты.
статья, добавлен 29.09.2021Риски, связанные с хозяйствующими субъектами, являются одной из наиболее актуальных проблем в нашей современной экономике. Особенности проведения финансовых расследований в организации. Риски, свидетельствующие об "отмывании" организацией доходов.
статья, добавлен 02.01.2025Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Изменения в правилах осуществления розничной торговли по образцам. Возможность расчета за приобретаемый в интернет-магазине товар путем дистанционного перечисления денежных средств. Способы дистанционного перечисления денежных средств при покупке.
статья, добавлен 18.02.2013Роль международного права и правовых позиций Конституционного Суда РФ в формировании процессуального механизма реализации конфискации имущества. Оценка допустимости и границы использования гражданско-правовых средств обеспечения конфискации имущества.
автореферат, добавлен 23.03.2018Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Способы и особенности хищения денежных средств с безналичного расчетного счета предприятия в банке. Исследование специфики безналичных денежных средств как предмета хищения.
реферат, добавлен 29.09.2014Эффективные способы минимизации рисков, связанных с выводом капиталов по криминальным схемам в офшорные зоны. Отмывание денег, полученных преступным путем. Источники дохода контрабандистов, нелегально перемещающих через границу запрещенные вещества.
статья, добавлен 26.08.2021- 108. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Уголовно-правовая характеристика хищений чужого имущества по законодательству РФ. Объективные, субъективные признаки грабежа и разбоя. Проблемы совершенствования законодательства за ответственность по хищению чужого имущества, совершенного путем грабежа.
курсовая работа, добавлен 19.09.2014Социально-правовая обусловленность существования уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана. Сравнительный анализ норм закона о мошенничестве в российском и зарубежном уголовном праве.
автореферат, добавлен 24.09.2018Рассматриваются проблемы предусмотренной в настоящее время уголовно-правовой охраны бюджетных средств. Несоответствие установленной равной уголовной ответственности за хищение бюджетных средств и хищение иного имущества имеющимися особенностями объекта.
статья, добавлен 22.11.2021Характеристика законодательных и правоприменительных проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой действий, совершаемых с криптовалютой. Поступление денежных средств в результате кредитования - условие успешности предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 12.10.2021Преступное сообщество - вид организованной группы, обладающий сплоченностью и специальной целью. Криминальная коллаборация — создание объединения представителей преступных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких преступлений.
статья, добавлен 30.07.2021В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Уголовно-правовая характеристика взятки как выгоды, полученной преступным путем. Определение должностного лица в контексте преступника-выгодоприобретателя. Анализ субъективных признаков посредничества во взяточничестве в законодательстве Беларуси.
курсовая работа, добавлен 14.12.2015Структура и динамика преступности в сфере экономики. Легализация денежных средств и имущества. Уклонение гражданина от уплаты налогов. Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Профилактический характер и ее изжитие воровской идеологии.
реферат, добавлен 17.05.2015Рассмотрение особенностей раскрытия правоохранительными органами преступлений, связанных с хищением денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания. Анализ преступлений с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации.
статья, добавлен 14.10.2021Характеристика наиболее рациональных, с точки зрения задач уголовного законодательства, методов противостояния преступным проявлениям. Теоретические предложения по совершенствованию законодательных норм о конфискации имущества и практики применения.
курсовая работа, добавлен 26.03.2011Понятие и объекты права собственности граждан. Классификация способов приобретения права собственности. Использование имущества путем извлечения из него полезных свойств. Определение юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности.
курсовая работа, добавлен 30.01.2014Изучение проблемы уголовной ответственности за содействие стойким преступным объединениям на основе сравнительного анализа законодательства РФ и Украины. Изменения в законодательство с целью повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.
статья, добавлен 31.01.2020Рассмотрение вопросов квалификации хищения денежных средств граждан путем их обмана с помощью смс-сообщений или непосредственного телефонного разговора. Сложности отграничения единого продолжаемого преступления от совокупности мошеннических действий.
статья, добавлен 18.12.2017Установление уголовно-правового запрета за невыплату заработной платы и иных социальных платежей. Квалификации преступления по статье 145/1 УК РФ. Дифференциация ответственности за частичную невыплату заработной платы путем признания действия преступным.
статья, добавлен 10.10.2021Понятия и виды преступлений против собственности, признаки и состав хищения чужого имущества. Дифференциация ответственности за кражу чужой собственности в зависимости от способа совершения посягательства. Хищение имущества путем грабежа и разбоя.
реферат, добавлен 14.03.2010Общественная опасность как способность деяния причинить вред охраняемым уголовным законом интересам. Квалифицирующие признаки и разграничение умышленного причинения телесных повреждений и иного тяжкого вреда здоровью от смежных составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 06.05.2015Анализ субъекта, объекта и сторон преступления. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: общественная опасность наркомании. Регламентация оборота наркотических средств и психотропных веществ.
контрольная работа, добавлен 16.11.2013