Банковская тайна и взаимоотношения банков второго уровня с государственными органами
Суть коррупции должностных лиц государственных органов. Прием корреспонденции, поступающей от государства. Заинтересованность субъектов предварительного следствия и дознания в получении законными способами информации, содержащей охраняемую законом тайну.
Подобные документы
Определение понятия и значения предварительного расследования. Изучение деятельности органов предварительного следствия, которая регламентирована Уголовно-процессуальным кодексом. Анализ специфики дознания, что происходит в строгих процессуальных рамках.
реферат, добавлен 13.05.2023Специфика общественных отношений, возникающих по поводу осуществления института дознания и предварительного следствия в уголовном процессе. Проблемы взаимодействия государственных органов в судопроизводстве и органов дознания, их права и обязанности.
дипломная работа, добавлен 06.11.2011Решение задач уголовного процесса после приостановления предварительного расследования. Функции следователя и органов дознания. Обоснования вынесения мотивированного постановления о возобновлении предварительного следствия (дознания) в общем порядке.
статья, добавлен 24.02.2018- 29. Значение и проблемы прокурорского надзора за производством дознания и предварительного следствия
Законодательное регулирование деятельности правоохранительных органов при производстве предварительного расследования. Полномочия прокурора в сфере осуществления надзора за процессуальной деятельностью органов дознания. Усиление борьбы с преступностью.
статья, добавлен 25.01.2021 Анализ особенностей получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами органами предварительного следствия при раскрытии преступлений. Взаимодействие органов предварительного следствия и оперативных сотрудников.
статья, добавлен 04.04.2019Анализ общественных отношений в сфере правового регулирования предварительного расследования в форме дознания и предварительного следствия. Оценка процессуального статуса и полномочий дознавателя. Соотношение дознания и предварительного следствия.
курсовая работа, добавлен 21.06.2019Понятие и положения уголовного преследования органами дознания. Неотложные следственные действия и иные действия по делам о преступлениях, по которым предварительное следствие обязательно. Порядок взаимодействия органов следствия с органами дознания.
дипломная работа, добавлен 09.11.2018Понятие, структура окончания предварительного расследования составлением обвинительного заключения. Порядок ознакомления участников предварительного следствия с материалами уголовного дела. Особенности предварительного расследования органами дознания.
курсовая работа, добавлен 20.02.2009Проблема загруженности государственных правоохранительных органов. Целесообразность разделения стадии предварительного следствия и первоначального сбора материала органом дознания. Анализ законодательных актов Российской империи XIX - начала XX веках.
статья, добавлен 14.10.2021- 35. Органы дознания
Изучение государственных органов и должностных лиц, уполномоченных производить в форме дознания предварительное расследование преступлений. Формы предварительного расследования. Дознание по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним.
реферат, добавлен 28.10.2014 Понятие, сущность, задачи, и правовая основа взаимодействия органов предварительного расследования и дознания. Организационно-процессуальные формы, этапы, принципы, условия и проблемы его осуществления на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
диссертация, добавлен 19.11.2020Правовой режим использования и охраны сведений, составляющих банковскую тайну. Неправомерное раскрытие информации, составляющей банковскую тайну. Соблюдение банковской тайны как один из основных принципов деятельности кредитных банковских организаций.
статья, добавлен 15.03.2019- 38. Органы дознания
Анализ и выявление особенностей и дознания как формы предварительного расследования. Раскрытие понятия и процессуальное положение видов органов дознания. Особенности производства неотложных следственных действий, осуществляемых органами дознания.
реферат, добавлен 10.10.2014 Понятие, порядок и функции органов дознания. Общие положения о порядке производства дознания во внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных законом осуществлять дознание.
курсовая работа, добавлен 14.12.2014Характеристики процессуальных положений субъектов уголовного процесса. Меры принуждений и пресечений против преступников. Становление и советское развитие органов дознания и предварительного следствия. Изучение компетенции следователя и дознавателя.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Характеристика особенностей и структуры органов предварительного следствия. Анализ понятия и сущности предварительного расследования. Общая характеристика органов предварительного следствия. Изучение документов первичного учета и процессуальных действий.
отчет по практике, добавлен 11.08.2021Организация работы органов прокуратуры. Полномочия и функции прокурора. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
курсовая работа, добавлен 14.10.2015Становление и развитие органов предварительного следствия системы МВД России. Процессуальная деятельность следователя и органа дознания. Организация и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Приостановление и окончание предварительного следствия.
курс лекций, добавлен 29.12.2009Исследование действий на стадии досудебного производства по установлению предпосылок для возбуждения уголовного дела. Изучение видов дознания и процессуальных действий. Анализ функции предварительного следствия. Рассмотрение полномочий органов дознания.
контрольная работа, добавлен 14.10.2014Теоретические основы реализации уголовного преследования органами дознания. Сущность и особенности дознания как формы предварительного расследования преступлений. Процессуальные полномочия органов дознания при реализации уголовного преследования.
дипломная работа, добавлен 19.02.2019Анализ проблем деятельности органов предварительного следствия в контексте криминалистической направленности. Обоснование необходимости усовершенствования законодательства в сфере профилактики преступлений сотрудниками органов предварительного следствия.
статья, добавлен 18.10.2021Предварительное следствие как одна из основных форм предварительного расследования. Особенности организации и основные направления деятельности органов предварительного следствия. Основные функции следственных подразделений высшего и среднего уровня.
контрольная работа, добавлен 25.03.2018История развития органов дознания в России. Поиск средств и мер по совершенствованию их деятельности. Суть дознания как формы предварительного расследования, осуществляемого дознавателем по уголовному делу. Задачи и полномочия соответственных органов.
контрольная работа, добавлен 14.01.2011Перечень сведений, составляющих банковскую тайну, и основания ее выдачи. Исследование особенностей правового регулирования института "банковская тайна" по законодательству Республики Казахстан. Охрана конфиденциальности сведений о клиентах банка.
статья, добавлен 25.04.2019- 50. Дознание как форма предварительного расследования преступлений: правовые и организационные основы
Правовые и организационные основы дознания как формы предварительного расследования. Порядок производства дознания по уголовному делу. Отличия дознания от предварительного следствия. Особенности произведения дознания в общем и сокращенном порядке.
статья, добавлен 04.05.2018