Способи мінімізації ризиків кримінальної діяльності суб’єктами транснаціональної організованої злочинності
Способи ухилення транснаціональних злочинних організацій від соціального контролю, мінімізації ризиків злочинної діяльності (корупція, наявність стратегічних кримінальних контактів). Вдосконалення способів мінімізації ризиків власної діяльності.
Подобные документы
Аналіз організаційно-правових механізмів мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19 в галузі продовольчої безпеки. Опис Державної законодавчої програми України про стимулювання економіки. Рекомендації щодо зниження ризиків в агропромисловості.
статья, добавлен 03.08.2022Проблемні питання злочинної діяльності в кримінальному праві. Розгляд злочинної діяльності у співвідношеннях із злочином та суміжними поняттями "дія", "злочинна бездіяльність". Дослідження злочинної діяльності у психолого-кримінологічному аспекті.
сочинение, добавлен 06.11.2018- 78. Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності
Характеристика екстремістської організованої злочинності кримінальної спрямованості, що діє в Україні, особливостей існування та розвитку таких організованих злочинних угрупувань. Ступінь суспільної небезпеки діяльності організованих злочинних угрупувань.
статья, добавлен 04.02.2019 Мінімізація, оптимізація, ухилення від оподаткування - поняття та відмінності дефініцій. Мінімізація сплати податків: економіко-правовий аспект. Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.09.2022Огляд організованої злочинної групи у сфері економіки, як стійкого об'єднання осіб, які організуються для регулярної спільної злочинної діяльності з метою досягнення контролю у соціальній сфері або на певній території. Закономірності висування лідера.
статья, добавлен 06.08.2023Вивчення зарубіжного досвіду протидії злочинності у різних сферах суспільних відносин. Юридичний аналіз зарубіжного досвіду протидії злочинності у Італії та США. Аналіз питання соціально-правового контролю діяльності транснаціональних злочинних структур.
статья, добавлен 03.08.2024Особливості становлення та розвитку кримінальної міліції. Правові засади діяльності внутрішніх органів в Україні. Адміністративно-правові форми, методи роботи міліції. Шляхи вдосконалення взаємодії криміналістів з іншими суб’єктами протидії злочинності.
автореферат, добавлен 19.09.2018Порівняльний аналіз законодавчого та академічного визначень "корупції". Визначення основних негативних наслідків, викликаних корупцією. Аналіз позитивних тенденцій в розвитку антикорупційного законодавства. Способи мінімізації корупційних проявів.
статья, добавлен 27.04.2024Розгляд змісту, форм та способів протидії організованої злочинності правоохоронній діяльності. Суть оперативно-розшукової роботи, що спрямована на пошук оперативної інформації, яка свідчить про протиправну діяльність чи наявність факту вчинення злочинів.
статья, добавлен 09.01.2019Дослідження характерних ознак організованої злочинності у сфері економіки як співвідношення між групами та видами кримінальних правопорушень. З’ясування сутності злочинності, встановлення закономірностей функціонування організованих злочинних груп.
статья, добавлен 06.08.2023Дослідження сутності ризиків в діяльності слідчого, прокурора чи суду, що виникають під час здійснення ними процесуальних дій в умовах дефіциту часу при кримінальному провадженні. Розробка нової класифікації зазначеного соціально-правового явища.
статья, добавлен 16.07.2018Молодіжна субкультура як формою соціальної адаптації, її криміналістичне обґрунтування. Способи мінімізації впливу норм кримінальної субкультури, необхідність їх витіснення загальнолюдськими цінностями та схвалюваними суспільством зразками поведінки.
статья, добавлен 30.07.2016Поширення організованої злочинності - фактор, який підриває економічний та соціальний розвиток української держави. Наявність чіткої структурованості за регіональними сферами впливу як одна з характерних особливостей етнічних злочинних угруповань.
статья, добавлен 20.01.2022Розгляд характерних особливостей кредитних ризиків як невід'ємної складової банківських ризиків. Страхування кредитних операцій як спосіб захисту від кредитного ризику. Способи примусового стягнення боргів з позичальників за кредитним договором.
контрольная работа, добавлен 06.03.2011Перерозподіл владних повноважень з посиленням управлінської ролі муніципальних органів - мета реформ у сферах суспільного життя. Вивіреність державно-правових рішень - умова мінімізації ризиків дезінтеграції публічного управління при децентралізації.
статья, добавлен 14.05.2018Специфіка виконання завдань кримінального правосуддя. Оцінка ризиків діяльності працівника правоохоронних органів. Визначення поняття та сутності взаємодії підрозділів кримінальної поліції з органами досудового розслідування. Охорона державної таємниці.
статья, добавлен 11.09.2020Дослідження дієвих способів запобігання, виявлення та боротьби із плагіатом у сфері діяльності організацій засобів масової інформації. Загальні обставини, за наявності яких використання твору визнаватиметься плагіатом, можливі способи боротьби з ним.
статья, добавлен 24.10.2018Аналіз підходів для усунення недоліків щодо запобігання порушень у процесі використання та експлуатації джерел іонізуючого випромінювання на прикордонних територіях з Україною. Дослідження питання щодо цивільної відповідальності за транскордонну шкоду.
статья, добавлен 01.12.2017Вивчення й аналіз основ запобігання та протидії злочинності, як однієї з головних функцій держави та її інституцій, якою забезпечується громадська безпека і правопорядок. Характеристика змісту доктрини кримінологічної теорії запобігання злочинності.
статья, добавлен 04.08.2022Участь громадськості в оцінці корупційних ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України та підготовки його Антикорупційної програми, організації внутрішнього контролю у НАБУ. Аналіз діяльності Ради громадського контролю при НАБУ.
статья, добавлен 13.06.2022Визначення юридичного складу виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації в контексті кримінально-правового інституту обставин. Співвідношення досліджуваних понять.
статья, добавлен 29.01.2017Сучасні особливості організованої злочинності в Україні. Транснаціональний характер як конститутивна ознака організованої злочинності в умовах незахищеності кордонів країни. Необхідність забезпечення системності діяльності органів кримінальної юстиції.
статья, добавлен 10.07.2023Значення страхування підприємницьких ризиків для розвитку підприємництва. Специфіка ризику у сільскому господарстві. Сільське господарство України як найбільш ризикована галузь економіки. Страхування аграрного сектору як гарантія мінімізації збитків.
статья, добавлен 10.09.2022Пошук методів мінімізації ризиків на інформаційну безпеку підприємства. Детальний аналіз методології COBIT 5 for Risk, характеристика її структури, визначення переваг і недоліків. Розгляд рекомендацій щодо застосування програмного забезпечення CRAMM.
статья, добавлен 12.06.2024Визначення та класифікація основних принципів господарського права. Шляхи й методи мінімізації впливу негативних факторів і ризиків на стан економіки та права в сфері господарювання. Напрями дослідження принципів у сучасній науці господарського права.
статья, добавлен 22.07.2022