Криминалистические аспекты изучения хищений, совершенных с использованием электронных средств платежа
Оборот денежных ресурсов как универсальное средство урегулирования различных обязательств возмездного характера. Характеристика криминалистических механизмов определения точной формы хищения денежных средств с помощью электронных средств платежа.
Подобные документы
Понятие и уголовно-правовая характеристика состава преступления против производства, приобретения и распространения наркотических средств. Оценка роли международного уголовного права в борьбе с преступлениями против распространения наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 26.06.2014Рассмотрение различных форм электронных доказательств, которые могут быть представлены в гражданском процессе. Пробелы российского гражданского законодательства в исследовании и оценке электронного документа в качестве допустимого доказательства.
статья, добавлен 21.07.2021Рассмотрение особенностей раскрытия правоохранительными органами преступлений, связанных с хищением денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания. Анализ преступлений с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации.
статья, добавлен 14.10.2021Порядок выдачи наследства банком. Особенности наследования денежных средств, находящихся в банке, в том числе гражданами других стран. Подробный разбор порядка действий при наследовании, в том числе несовершеннолетними и недееспособными лицами.
статья, добавлен 09.03.2021Обще положение гражданского права. Денежные обязательства в системе обязательственных правоотношений. Понятие и формы гражданско-правовой ответственности за нарушение денежных обязательств. Основания и объем ответственности за нарушение обязательств.
курсовая работа, добавлен 21.01.2011История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Перевод денежных операций в безналичную форму. Преимущества оплаты товаров и услуг банковскими картами. Способы хищения электронных денег. Разработка рекомендаций по выявлению и преодолению противодействия расследованию мошенничества и киберпреступлений.
статья, добавлен 04.08.2021Разноплановые аспекты использования новейших технико-криминалистических средств в деятельности органов расследования и суда. Алгоритм применения цифровых технологий для фиксации следов преступлений и их использования в процессе доказывания в судах.
статья, добавлен 13.06.2023Рассмотрение мер борьбы органов внутренних дел с хищениями бюджетных денежных средств при реализации государственных программ. Широкое распространение коррупционных преступлений в бюджетной сфере, оперативно-розыскные меры по борьбе с хищениями.
статья, добавлен 10.10.2021Применение криминалистических методов в расследовании преступлений. Использование научно-технических средств в процессе доказывания. Законодательные аспекты обеспечения фиксации доказательственной информации. Значение фактов для судопроизводства.
доклад, добавлен 04.10.2016Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Доступность банковских услуг для населения как причина актуальности уголовно-правовых и криминологических мер противодействия хищениям безналичных денежных средств. Условия соблюдения принципа законности при квалификации преступлений данного вида.
статья, добавлен 05.10.2021Выполнение государственными органами функций контроля над использованием денежных средств. Содержание предмета финансового права, особенности его методов регулирования, средств юридического воздействия на поведение участников финансовых отношений.
статья, добавлен 30.04.2019Рассмотрение наиболее типичных криминалистических средств и методов, используемых при расследовании контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте. Предотвращение распространения наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.
статья, добавлен 28.11.2021Отсутствие эффективных механизмов клиринга в Российской Федерации. Способы правового обеспечения обязательств участников расчетов. Замена лиц в обязательствах и зачет требований как условия возврата денежных средств на условиях многостороннего клиринга.
статья, добавлен 28.04.2014Определение понятия преступлений, совершаемых с использованием компьютерных средств. Особенности совершения преступления и необходимость отыскания этих особенностей в процессе расследования преступлений в соответствии с криминалистической методикой.
статья, добавлен 28.10.2021Изучение видов и определение назначения средств контроля налоговых органов как специальных электронных устройств, обеспечивающих передачу данных о денежном обороте. Законодательное регулирование применения СКНО в торговых автоматах. Преимущества СКНО.
доклад, добавлен 18.01.2013Изменения в правилах осуществления розничной торговли по образцам. Возможность расчета за приобретаемый в интернет-магазине товар путем дистанционного перечисления денежных средств. Способы дистанционного перечисления денежных средств при покупке.
статья, добавлен 18.02.2013Анализ проекта Центрального банка Российской Федерации о введении нового средства платежа, именуемого "цифровым рублем". Преимущества внедряемой валюты в сравнении с иными платежными средствами. Правовое регулирование внедряемых новых средств расчета.
статья, добавлен 10.12.2024Цифровые финансовые активы как объекты гражданских прав: понятие, признаки, классификация. Виды электронных денежных средств в системе объектов гражданского права России и других стран. Предложения по включению криптовалюты в законодательную систему РФ.
дипломная работа, добавлен 07.12.2019Преступления, связанные с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с целью сбыта и без цели. Квалифицирующие признаки и правоприменительная практика. Ответственность за оборот наркотических средств.
статья, добавлен 15.01.2021Упорядочение общественных отношений и удовлетворение интересов субъектов права как признаки правовых средств. Понятие, функции правовых средств в механизме правового регулирования, их классификация. Рассмотрение диалектики целей и средств в праве.
контрольная работа, добавлен 19.01.2016Определение формы хищения способом, с помощью которого изымается имущество (кража, присвоение, растрата, мошенничество, грабеж, разбой). Виды хищения акций. Особенности хищения акций на предъявителя, именных. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги.
статья, добавлен 24.02.2018