Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
Подобные документы
- 101. Общественный контроль в деятельности по противодействию коррупции в России: проблемы и перспективы
Контроль за поведением служащих - важная форма реализации антикоррупционного законодательства. Комплексное рассмотрение коррупционных форм поведения, механизма общественного контроля на этапе выявления незаконных доходов в виде нажитого имущества.
статья, добавлен 28.09.2024 Решение проблемы нормативного правового регулирования деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности, связанной с незаконным завладением автомототранспортными средствами. Предложения по устранению возникших правовых пробелов.
статья, добавлен 29.10.2021План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Особенности и закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности. Принципы и подходы к организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
контрольная работа, добавлен 07.10.2016Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Правоохранительные функции института банковского контроля и надзора: предупреждение правонарушений в банковской системе, минимизация преднамеренных банкротств кредитных организаций, пресечение легализации доходов, полученных противоправным путем.
автореферат, добавлен 29.07.2013Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дефиниция понятия легализация. Исследование проблемы латентности составов преступлений. Законотворческая инициатива в решении отдельных проблем.
статья, добавлен 19.12.2017Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Правовые основы и контроль в сфере декларирования доходов и имущества. Истребование декларации о доходах и имуществе налоговыми органами. Форма декларации о доходах и имуществе. Ответственность за нарушение порядка декларирования доходов и имущества.
реферат, добавлен 10.03.2013Освещение некоторых направлений деятельности оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел по противодействию организованным группам (преступным сообществам). Рассмотрение проблем ведомственного нормативного правового регулирования.
статья, добавлен 10.10.2023Правовая характеристика и особенности налогообложения пассивных доходов. Меры борьбы с уклонением от уплаты налогов с применением пассивных доходов. Применение правил "тонкой капитализации" и "бенефициарного собственника" в российской судебной практике.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Анализ неправомерного завладения чужим имуществом в российском уголовном праве. Обзор укрывательства или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Изучение уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при заключении сделок.
научная работа, добавлен 04.12.2010Анализ действующего российского уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, связанным с компьютерной информацией, Иные составы преступлений, способы (орудия) совершения которых могут выступать сети Интернет. Меры противодействия им.
статья, добавлен 29.09.2021Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Теоретико-правовые основы сотрудничества государств по противодействию отмыванию денег, коррупции и финансирования терроризма. Имплементация международно-правовых норм в законодательство РФ. Борьба с транснациональными экономическими преступлениями.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021