Правовое регулирование порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов
Понятие и признаки банковских счетов, их классификация и типы, динамика развития законодательства в данной области. Варианты применения универсальных требований к открытию и обслуживанию банковских счетов в целом и отдельных их типов в частности.
Подобные документы
Характеристика особенностей соотношения правовой категории банковской операции с гражданско-правовой сделкой. Рассмотрение этапов банковской операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц и договор банковского счета.
дипломная работа, добавлен 29.10.2016Виды лицевых счетов военной организации. Наделение военной организации статусом юридического лица как метод совершенствования открытия (закрытия) лицевого счета. Меры государственного принуждения для обеспечения законности при ведении лицевых счетов.
дипломная работа, добавлен 05.03.2015Актуальность исследования хищений с банковских счетов граждан, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Информационно-коммуникационные технологии и приемы, используемые преступниками для маскировки преступной деятельности.
статья, добавлен 18.03.2022Доступность банковских услуг для населения как причина актуальности уголовно-правовых и криминологических мер противодействия хищениям безналичных денежных средств. Условия соблюдения принципа законности при квалификации преступлений данного вида.
статья, добавлен 05.10.2021Анализ методов и приемов, используемых преступниками для маскировки преступной деятельности в сети Интернет. Проблемы раскрытия хищения с банковских карт, в ходе которых используются электронные денежные сервисы, зарегистрированные на третьих лиц.
статья, добавлен 04.11.2021Тенденции развития российского законодательства о несостоятельности. Правовые механизмы предупреждения банкротства банковских организаций. Общая характеристика процедуры конкурсного производства при банкротстве или ликвидации банковской организации.
дипломная работа, добавлен 03.12.2017Понятие бюджетных прав РФ и их классификация. Изучение порядка расчетов с использованием банковских карт, виды карт и особенности их эмиссии. Ознакомление с требованиями законодательства РФ к банкам, осуществляющим банковские валютные операции.
контрольная работа, добавлен 15.11.2009Изучение и анализ вопросов общественных отношений в области гражданско – правового регулирования в сфере банковской деятельности. Виды банковского обслуживания. Характеристика видов банковских услуг и права потребителя при оказании банковских услуг.
дипломная работа, добавлен 05.07.2010Виды кредитных организаций, их правовое положение. Порядок и этапы создания. Лицензирование банковской деятельности. Отзыв лицензии, банкротство. Виды банковских операций и сделок, их правовое регулирование. Способы исполнения кредитного договора.
курс лекций, добавлен 02.08.2013Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Проблема проявления неоднозначности правового содержания в такой мере, как финансово-правовое принуждение, как арест счетов организаций и физических лиц, которая в разных отраслях права является предупредительной либо обеспечительно-пресекательной мерой.
статья, добавлен 13.06.2023Юридические признаки и субъектно-объектные правоотношения сторон банковских гарантий. Правовая связь гаранта c принципалом или бенефициаром. Ознакомление с содержанием соглашения о кредитовании. Виды банковских гарантий и условия для их прекращения.
реферат, добавлен 20.01.2014Права потребителя при оказании банковских услуг. Виды банковских услуг. Банковское обслуживание вклада и счета. Обеспечение прав вкладчиков. Правовое обеспечение возмещения вкладов в банках, не вступивших и вступивших в систему страхования вкладов.
дипломная работа, добавлен 26.06.2010Система банковских счетов. Процедуры заключения и расторжения договора банковского счета, предусмотренные в Гражданском кодексе Российской Федерации. Классификация основных обязанностей банка, вытекающих из правовой природы договора банковского счета.
курсовая работа, добавлен 06.09.2012Законодательная база в области пластиковых карт, правовое регулирование их обращения. Платежные карты, используемые юридическими лицами для совершения сделок. Правовая природа отношений между банком-эмитентом и клиентом (держателем банковской карты).
курсовая работа, добавлен 26.06.2012История развития и понятия потребительского права. Общая характеристика и правовое регулирование формы и способов защиты прав потребителей. Основные понятия банковских услуг. Исследование особенностей защиты прав потребителей в сфере банковских услуг.
курсовая работа, добавлен 06.10.2015Авторами статьи проанализированы статистические данные, отражающие количество мошенничеств и краж, совершенных с использованием мобильных телефонов в последние несколько лет, предложены различные превентивные меры, в том числе инновационного характера.
статья, добавлен 04.11.2021Пути совершенствования института залога прав по договору банковского счета и правового режима залогового счета. Способы преодоления коллизий гражданского и финансового законодательства в отношении залоговых счетов, порядок их открытия и закрытия.
статья, добавлен 13.03.2019Понятие и сущность договора банковского счета в гражданском законодательстве Республики Казахстан, его предмет и субъекты. Виды банковских счетов. Порядок, условия и сроки заключения и расторжения договора, обязанности и ответственность сторон.
курсовая работа, добавлен 28.09.2010Анализ судебной практики в сфере предоставления электронных банковских гарантий и контргарантий в России. Подходы к соблюдению письменной формы договора при оформлении виртуальной сделки. Проблемы правового регулирования электронных банковских продуктов.
статья, добавлен 10.12.2021Виды сроков в договорах ренты. Постоянная и пожизненная рента, сроки их выплаты. Правовая природа договора банковского счета, его субъекты, условия заключения и расторжения. Виды классификации банковских счетов. Особенности договора банковского вклада.
контрольная работа, добавлен 16.08.2014Правовой статус потребителей банковских услуг. Гражданско-правовой механизм защиты их в кредитных отношениях, при получении информационных услуг, соблюдении банковской тайны при взыскании задолженности коллекторами. Анализ правоприменительной практики.
автореферат, добавлен 21.03.2018Характеристика правовых основ валютного регулирования в Российской Федерации. Изучение ответственности за нарушение налогового законодательства. Анализ экономических нормативов деятельности коммерческого банка. Обзор развития электронных банковских услуг.
контрольная работа, добавлен 26.10.2010Общая характеристика функций договоров банковского счета. Рассмотрение разных правовых режимов, которые напрямую связаны с функциями договоров банковского счета. Сущность понятия "правовой режим". Рассмотрение основных элементов правового режима счета.
статья, добавлен 22.11.2021Структура банковской системы Российской Федерации. Предмет деятельности кредитных организаций. Правовое положение, функции и цели создания Центрального Банка РФ. Мероприятия по предупреждению банкротства. Способы финансового оздоровления должника.
реферат, добавлен 20.03.2015