Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального Кодексу України): аналіз нової редакції (відповідно до закону України № 361-ix від 06 грудня 2019 р.)
Загальна характеристика нової редакції статті 209 Кримінального Кодексу України відповідно до Закону України від 06 грудня 2019 року. Головні особливості юридичної конструкції складу легалізації (відмивання) майна, яке одержане злочинним шляхом.
Подобные документы
Проблеми в роботі оперативних працівників та шляхи їх усунення. Дослідження особливостей взаємодії сучасних підрозділів карного розшуку з іншими підрозділами органів внутрішніх справ України під час протидії придбанню майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.02.2018Поняття, предмет кримінального права України. Побудова кримінального закону, структура статей кримінального кодексу. Вивчення дії кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб. Поняття та ознаки покарання за кримінальним законом України.
шпаргалка, добавлен 18.03.2015Конвенція про відмивання, пошук та арешт доходів одержаних злочинним шляхом. Забезпечення конфіскації грошових сум, рухомості і майна, отриманих злочинницьким, карним шляхом. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних кримінальним шляхом.
статья, добавлен 15.07.2022У науковій статті авторами здійснено порівняльний аналіз положень чинного Кримінального кодексу України (КК) і проекту нового Кримінального кодексу України (проект), присвячених потуранню як різновиду причетності до кримінального правопорушення.
статья, добавлен 23.07.2024Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Висвітлення технології злочинного збагачення, а саме способу легалізації майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Зміст розслідування будь-якого виду кримінального правопорушення, в тому числі і розгалуженої корупційної схеми.
статья, добавлен 07.02.2024Предмет кримінального правопорушення, передбаченого ст. 250 КК. Аналіз діяння проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів за законодавством України і аналогічних злочинів за кримінальним законодавством деяких зарубіжних держав.
статья, добавлен 14.09.2022Дослідження методики розслідування злочинів, передбачених ст. 411-413 Кримінального кодексу України. Мотиви і мета умисного знищення або пошкодження військового майна. Втрата військового майна, як обов’язкова ознака складу злочину. Огляд місця події.
статья, добавлен 04.11.2018Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Суб'єкт злочину як фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність. Особливості суб'єкта складу злочину щодо невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії.
статья, добавлен 04.02.2019Формулювання предмета кримінального правопорушення, передбаченого ст.250 КК України. Компаративістський аналіз діяння проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів за законодавством України і за законодавством зарубіжних держав.
статья, добавлен 20.11.2022Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022Поняття та кримінально-правова характеристика ст. 191 чинного Кримінального кодексу України. Закономірності розмежування двох видів діянь – привласнення чужого майна та його розтрати відповідним суб’єктом, опис кардинальних відмінностей між ними.
статья, добавлен 20.01.2017Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Дослідження системності кримінального закону. Розгляд можливостей використання системного підходу для узгодження кримінального закону із чинним законодавством. Обґрунтування проблеми системного узгодження Кримінального кодексу України із законодавством.
статья, добавлен 12.04.2018Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Кримінологічні засади протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості вироблення на цій основі пропозицій, які б дали змогу удосконалити правову регламентацію та практику запобігання вчиненню таких суспільно небезпечних діянь.
статья, добавлен 19.01.2023Проаналізовано вплив Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану" до чинного Кримінального процесуального кодексу України.
статья, добавлен 19.04.2024Поняття легалізації злочинних доходів. Категорії злочинів пов’язаних з отриманням доходів злочинним шляхом. Юридична, адміністративна та кримінальна відповідальність за придбання, отримання, зберігання та збут майна, отриманого злочинним шляхом.
реферат, добавлен 21.03.2009Сутність, поняття, система та завдання кримінального права України. Загальна характеристика та основні концептуальні положення Кримінального кодексу України. Функції та принципи кримінального права. Підстави та порядок припинення трудового договору.
контрольная работа, добавлен 17.10.2012Оцінка заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітететом MONEYVAL під час якої було проаналізовано ефективність, пропорційність та переконливість санкцій. Вироки судів першої інстанції, які було винесено протягом 2022 року.
статья, добавлен 17.01.2024Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
статья, добавлен 18.07.2022Процесуальний порядок проведення освідування особи відповідно до нової редакції викладеної у ст. 241 Кримінального процесуального кодексу України. Процесуальні гарантії, спрямованні на захист честі та гідності осіб, які піддаються освідуванню.
статья, добавлен 10.06.2024