Нотаріальне посвідчення афідевіту та його консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми нотаріальної та консульської практики
Аналіз нотаріально посвідченого афідевіту та документів, які є додатком до нього, на предмет узгодження їх із умовами консульської легалізації. Аналіз процедури вирішення питань, які пов’язані з відмовою у легалізації нотаріально посвідчених афідевітів.
Подобные документы
Аналіз та групування парадигмальних підходів до розуміння сутності нотаріального посвідчення правочинів в умовах розбудови правової держави в Україні. Формулювання авторських пропозицій щодо оновлення чинних нормативно-правових актів у сфері нотаріату.
статья, добавлен 29.08.2022Організаційно-правові засади протидії відмиванню коштів злочинного походження. Тенденції міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації доходів, перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері протидії легалізації доходів.
статья, добавлен 04.07.2022З'ясування сутності пасивної та активної евтаназції. Проблеми відсутності законного захисту від неправомірного застосування евтаназії. Оцінка позитивних та негативних аспектів застосування евтаназії. Аналіз перспектив легалізації евтаназії в Україні.
статья, добавлен 21.06.2022Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз і оцінка ризиків внаслідок легалізації використання наркотичних і психотропних речовин в Україні. Принципи призначення ліків на основі канабісу. Підходи до зменшення ризиків зловживання препаратом. Інтеграція видачі ліків до електронних кабінетів.
статья, добавлен 26.06.2022Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019- 108. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Аналіз способів та методів легалізації доходів, коштів та інших активів, що були отримані незаконним шляхом. Надання правомірного виду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами шляхом здійснення фінансових операцій чи інших угод.
статья, добавлен 21.06.2023Теоретичні аспекти легалізації результатів оперативно-розшукової діяльності, її співвідношення з трансформацією та застосуванням. Особливості використання фактичних відомостей, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності, їх фіксація.
статья, добавлен 16.09.2017Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Визначення поняття конвертаційних центрів як протиправної фінансової системи. Визначення поняття "офшор". Характеристика ознак та діяльності офшорної юрисдикції. Дослідження правових засад протидії легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій.
статья, добавлен 21.12.2016Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Здійснення компаративного аналізу для встановлення інституційно-правових особливостей процесів легалізації економіки та протидії корупції країн світу для виокремлення напрямів удосконалення цього процесу в Україні. Домінуючі стратегії протидії корупції.
статья, добавлен 14.12.2023Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Розгляд питання доречності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в Україні. Дослідження питання легалізації вогнепальної зброї в Україні, опис прав й законних інтересів щодо забезпечення державного контролю за об'єктами дозвільної системи.
статья, добавлен 26.04.2023Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Сутніть судового доказування, умови та засоби його здійснення, передбачені у законодавстві. Електронні докази як електронно-цифрова технологія у суді. Проблеми, пов’язані із поданням до суду, оглядом, забезпеченням схоронності електронних документів.
статья, добавлен 12.05.2024Обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу як один з основних методів, за допомогою яких злочинці використовують фінансові організації. Основні показники оцінки ризику легалізації коштів та фінансування тероризму через банківську установу.
статья, добавлен 05.06.2018Визначення основних способів легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. Окреслено основні превентивні заходи, щодо зазначеного кримінально протиправного діяння. Розглянуто схеми використання віртуальних активів.
статья, добавлен 20.07.2023Державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна в бюро технічної інвентаризації. Порядок та регулювання відчуження, нотаріальне посвідчення. Характеристика об'єктів, що не можуть бути заставою. Договір іпотеки, його умови та посвідчення.
реферат, добавлен 28.01.2009Опис світових тенденцій у сфері легалізації зброї зі штучним інтелектом. Розгляд спроб світової спільноти на офіційному рівні врегулювати питання розроблення, використання й застосування зброї. Нормативно-правові акти країн у сфері робототехніки.
статья, добавлен 09.03.2021