Виявлення ознак економічних злочинів у процесі досудового слідства
Економічні злочини (ЕЗ) під час досудового слідства (ДСС). Способи виявлення ЕЗ у процесі ДСС: виявлення нових злочинів під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих та процесуальних дій, під час аналізу даних по кримінального провадження.
Подобные документы
Сутність, зміст права на захист на стадії досудового слідства. Специфіка дії права на захист у часі та просторі, система кримінально-процесуальних гарантій реалізації права. Розширення процесуальних прав захисника на ранніх стадіях кримінального процесу.
автореферат, добавлен 28.08.2015Виявлення колізій у чинному законодавстві щодо участі слідчого судді у наданні дозволу на проведення таких дій. Вибір слідчого судді для здійснення ним контролю у кримінальному провадженні та розгляду клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій.
статья, добавлен 20.11.2018Визначення змісту початкового етапу розслідування податкових злочинів, особливості проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Забезпечення законності при боротьбі з ухиленнями від сплати обов’язкових платежів. Етапи кримінального судочинства.
автореферат, добавлен 20.07.2015Розгляд практики Європейського суду з прав людини щодо розгляду скарги громадян через порушення прав особи під час проведення негласних (слідчих) розшукових дій, з метою виявлення проблемних питань та шляхів їх розв'язання у національному законодавстві.
статья, добавлен 29.02.2024Особливість законності провадження слідчих дій в системі гарантій прав та свобод особи. Аналіз правових та фактичних підстав для виконання слідства. Роль прокурорського нагляду у забезпеченні справедливого та обґрунтованого проведення розшукових діянь.
автореферат, добавлен 27.08.2015Особливості слідчих (розшукових) дій як основного виду процесуальних дій, проведення яких забезпечує здійснення досудового розслідування. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконної лікувальної діяльності.
статья, добавлен 25.08.2018Сутність і значення охорони нотаріальної таємниці. Правовий статус у кримінальному процесі нотаріуса та інших осіб. Особливості та порядок проведення слідчих дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції, під час дізнання і досудового слідства.
автореферат, добавлен 27.07.2015Елементи проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Процесуальні положення згідно закону у разі отримання ухвали слідчого судді на проведення негласних слідчих дій, які обмежують права та свободи людини і громадянина.
статья, добавлен 30.01.2016Дослідження стану оперативно-розшукового забезпечення підрозділами карного розшуку досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомими потерпілої особи. Особливості здійснення розшукових та негласних слідчих дій працівниками карного розшуку.
статья, добавлен 06.04.2019Можливість застосування негласних методів збору інформації шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Особливість притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за результатами застосування негласних слідчих (розшукових) дій.
статья, добавлен 16.04.2021Типи негласних слідчіх (розшукових) дій за суб’єктом прийняття процесуальних рішень та використання їх результатів. Їх особливе місце у кримінальному процесі, що зумовлено процесуальним статусом, а також таємним і винятковим характером проведення.
статья, добавлен 16.11.2018Розгляд наукових підходів до визначення поняття, мети та завдань нонвербальних слідчих (розшукових) дій. Особливості проведення огляду та обшуку при розслідуванні злочинів проти власності в умовах воєнного стану. Заходи безпеки учасників слідчих дій.
статья, добавлен 21.04.2024Проблеми правового регулювання застосування засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та шляхи їх вирішення. Диференціація технічних засобів у кримінальному процесі. Технічні засоби аудіо- і відеоконтролю.
статья, добавлен 29.01.2017Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій за різними критеріями. Класичні правила поділу понять, які розглядають як правила побудови класифікацій. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих дій. Форми контролю за вчиненням злочину.
статья, добавлен 29.01.2016Особливості прокурорського нагляду за додержанням конституційних прав і свобод громадянина під час проведення негласних розшукових дій. Порядок дій та види заходів, які можуть застосуватись процесуальним керівником та слідчим при документуванні злочинів.
статья, добавлен 17.07.2018Положення елементів закріплення негласних слідчих (розпіркових) дій як доказів у кримінальному провадженні. Збір доказів шляхом проведення процесуальних, слідчих розпіркових, негласних слідчих (розпіркових) дій за встановленою процесуальною процедурою.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз сутності та правової природи досудового слідства в сучасному кримінальному процесі України. Визначення відповідності кримінально-процесуальної діяльності слідчого його основній функції яка полягає у швидкому та коректному розслідуванні справи.
автореферат, добавлен 29.07.2015Поняття та система негласних слідчих розшукових дій. Порядок отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій. Зняття інформації з електронних інформаційних систем. Розголошення відомостей щодо факту та результатів проведення негласних слідчих дій.
курсовая работа, добавлен 06.08.2017Проблематика дотримання і забезпечення прав людини під час провадження слідчих (розшукових) дій. Аналіз наукових розробок, які стосуються проведення слідчих дій та дотримання під час їх проведення прав і свобод учасників кримінального провадження.
статья, добавлен 09.12.2018Сутність кадрової політики та система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України. Суб’єктно-об’єктна характеристика управління персоналом та роль керівника у цій системі. Вдосконалення підготовки слідчих у вищих навчальних закладах.
автореферат, добавлен 29.08.2015- 96. Застосування розсуду прокурором у процесі надання доручень та вказівок щодо проведення слідчих дій
Аналізується розсуд прокурора у процесі надання доручень та вказівок щодо проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій. Указівки надаються слідчому в тому разі, якщо, наприклад, були допущені помилки під час проведення процесуальної дії.
статья, добавлен 08.06.2022 Дослідження напрямків застосування результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України. Оприлюднення в ході злочинного провадження персональних даних про осіб, що брали участь у проведенні таємних розшукових діянь.
статья, добавлен 28.08.2018Викладення висновків наукового дослідження з питань прийняття процесуальних рішень на стадії досудового слідства. Розгляд актуальності зазначеної тематики, аналіз Проекту Кримінально-процесуального кодексу. Сутність процесуальних рішень до їх форм.
статья, добавлен 12.11.2018Проводиться аналіз національного кримінального процесуального законодавства, що регламентує правові підстави проведення слідчих (розшукових) дій. Зазначається про необхідність розмежування правових і процесуальних підстав проведення слідчих дій.
статья, добавлен 13.08.2023Розгляд процесуальних та не процесуальних форм спеціальних знань, основних напрямів їх використання під час розслідування податкових злочинів, зокрема, прямого провадження слідчими слідчих (розшукових) дій, залучення спеціаліста, проведення експертиз.
статья, добавлен 16.11.2018