Хищение денежных средств
Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Способы и особенности хищения денежных средств с безналичного расчетного счета предприятия в банке. Исследование специфики безналичных денежных средств как предмета хищения.
Подобные документы
Оценка существовавших в отечественной науке и судебной практике подходов к квалификации оконченного и неоконченного хищения, совершенного одномоментно. Подход к квалификации мошенничества, связанный с хищением безналичных средств, в качестве оконченного.
статья, добавлен 14.05.2022Анализ механизмов совершения преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. Исключение практики хищения денежных средств из федерального бюджета. Взаимодействие подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.
статья, добавлен 04.10.2021Виды преступлений против собственности, их классификация по мотиву и способу совершения деяния. Признаки и формы хищения. Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Классификация хищений по размеру ущерба и ценности предмета хищения.
курсовая работа, добавлен 10.11.2010Исследование понятия хищения и его признаков в уголовном законодательстве и теории уголовного права. Анализ нормативной модели разбоя в системе видов хищения. Обзор санкций, применяемых за разбой в сравнении с санкциями, применяемыми за другие хищения.
дипломная работа, добавлен 27.12.2011Особенности правового регулирования и меры ответственности за хищения в Республике Казахстан. Уголовно-правовая характеристика кражи как разновидности хищения. Сущность и признаки квалифицированных видов кражи. Отграничение кражи от смежных преступлений.
курсовая работа, добавлен 11.12.2013Анализ судебной практики по неправомерному завладению автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения от смежных составов преступлений. Характеристика предмета угона и хищения. Изучение количества совершенных угонов за 2018-2019 годы.
статья, добавлен 28.11.2020Понятие оперативно-розыскной характеристики хищений бюджетных денежных средств. Рассмотрение и классификация некоторых элементов хищений средств, выделенных в виде грантов и субсидий. Криминогенные факторы и характеристика лиц, совершивших преступление.
статья, добавлен 29.10.2021Источники права в сфере экономической безопасности. Стороны и содержание коллективного договора. Правонарушение и юридическая ответственность. Коммерческая и банковская тайны, арест денежных средств текущего счета. Судебное решение трудовых споров.
шпаргалка, добавлен 13.04.2015Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Понятие налоговых преступлений. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание сборов. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
курсовая работа, добавлен 28.10.2019Уголовно-правовые меры по предотвращению хищений денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан, получивших распространение в связи с масштабным внедрением в обиход пластиковых карт и возможностью незаконного обогащения в значительных объемах.
статья, добавлен 19.10.2016Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Определение понятия и изучение основных признаков хищения имущества. Уголовно–правовая характеристика кражи и проникновения. Изучение квалифицированных видов хищения имущества. Исследование проблемных вопросов разграничения кражи от смежных преступлений.
курсовая работа, добавлен 21.11.2014Понятие, признаки и основные формы хищения, определение уголовной ответственности за правонарушение. Законодательная защита имущества граждан в случае кражи, анализ судебной практики по признанию хищения. Квалификация совершения особых видов хищения.
реферат, добавлен 09.05.2016Анализ существующих налогово-процессуальных гарантий взыскания налога с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет денежных средств, размещенных на банковских счетах. Рекомендации и предложения по изменению действующего законодательства.
статья, добавлен 15.10.2016Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Хищение как одно из наиболее распространенных преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения, его объективная и субъективная стороны. Квалифицированный состав кражи. Характеристика мошенничества, присвоения, растраты, грабежа и разбоя.
дипломная работа, добавлен 08.06.2010Исследование проблем квалификации различных видов хищений криптовалюты, хищений денежных средств, совершаемых с использованием криптовалюты. Определение круга признаков и свойств предметов преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты.
статья, добавлен 11.11.2021Доступность банковских услуг для населения как причина актуальности уголовно-правовых и криминологических мер противодействия хищениям безналичных денежных средств. Условия соблюдения принципа законности при квалификации преступлений данного вида.
статья, добавлен 05.10.2021Общая характеристика хищения как преступления против собственности. Анализ признаков хищения. Определение сущности и специфических признаков кражи, мошенничества, присвоения и растраты, грабежа и разбоя. Характеристика квалификационных видов хищения.
курсовая работа, добавлен 15.09.2017Понятие хищения в УК РФ: виды, формы, квалифицированный состав. Объективные признаки хищения чужого имущества, отграничение от других преступлений против собственности. Совершенствование диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за хищение.
дипломная работа, добавлен 16.06.2012Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Изучение места расположения составов преступлений, предусмотренных статьями в системе норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Установление государством уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
статья, добавлен 12.09.2024Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Изменения в правилах осуществления розничной торговли по образцам. Возможность расчета за приобретаемый в интернет-магазине товар путем дистанционного перечисления денежных средств. Способы дистанционного перечисления денежных средств при покупке.
статья, добавлен 18.02.2013