До питання зворотної дії в часі Закону №361-IX від 06.12.2019 щодо кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержавного злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального кодексу України)
Визначення можливості або неможливості зворотної дії нового закону про кримінальну відповідальність. Розширення меж криміналізації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Порівняння санкцій частин 1, 2 ст. 209 КК за попередньою і новою редакцією.
Подобные документы
Аналіз відповідності встановлення соціальної зумовленості відповідальності підставам криміналізації. оцінка суспільного рівня небезпечності привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті.
статья, добавлен 21.12.2020Висвітлення технології злочинного збагачення, а саме способу легалізації майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Зміст розслідування будь-якого виду кримінального правопорушення, в тому числі і розгалуженої корупційної схеми.
статья, добавлен 07.02.2024- 103. Систематизація та характеристика існуючих схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом
Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020 Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані зі злочинним впливом, передбачені КК України, а також врегулюванню в проекті нового КК України. Застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 30.09.2024Проблема відповідальності за корупційні злочини. Аналіз положень закону про кримінальну відповідальність у частині "активного підкупу" службової особи у зв'язку з прийняттям у 2001 р. Кримінального кодексу України та внесенням до нього змін і доповнень.
статья, добавлен 11.08.2017Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Застосування положень Кримінального кодексу України щодо злочинів, вчинених за межами держави особами, які не мають правового зв’язку. Принцип чинності закону про кримінальну відповідальність. Огляд позицій вітчизняних фахівців з кримінального права.
статья, добавлен 29.01.2016- 111. Легалізація незаконно одержаних доходів шляхом захоплення і поглинання підприємств (рейдерство)
Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019 Проблеми вдосконалення діяльності детективів Національного антикорупційного бюро щодо здійснення фінансових розслідувань, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення форм та методів розслідування та детективної діяльності.
статья, добавлен 20.01.2022Принцип громадянства, територіальний та універсальний принцип дії кримінального закону. Кримінальна відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України. Час вчинення злочину, зворотна сила закону.
курсовая работа, добавлен 14.01.2011Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Вироблення оптимальної редакції ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК України сприятиме однозначному розумінню кримінально-правової заборони та правильному її застосуванню.
статья, добавлен 02.01.2023Визначення можливості віднесення правової доктрини до джерел кримінального права шляхом розкриття дійсної її значимості в застосуванні закону про кримінальну відповідальність. Позитивний досвід визнання доктрини в якості джерела кримінального права.
статья, добавлен 16.08.2013Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження питань виявлення та розслідування злочинів, предметом посягання яких є земельні ресурси держави. Основні методи розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, які поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.07.2013Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Характеристика чинних міжнародно-правових актів і національних законодавств окремих держав стосовно боротьби з легалізацією кримінальних капіталів. Визначення місця легалізації майнових цінностей злочинного походження в системі українського права.
автореферат, добавлен 24.06.2014Аналіз правових позицій застосування процесуального закону в часі, формування теоретичних висновків про межі дії його в часі й розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення. Особливості застосування зворотної дії господарського процесуального закону.
статья, добавлен 15.05.2018Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Вивчення проблеми встановлення кримінальної відповідальності за шантаж. Аналіз проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за шантаж). Аналіз шантажу як способу досягнення злочинного результату.
статья, добавлен 23.10.2020Взаємозалежність між правовими категоріями стабільності та динаміки закону про кримінальну відповідальність. Пріоритет динаміки закону про кримінальну відповідальність в умовах воєнного стану. Проект КК України щодо закріплення принципу стабільності КЗ.
статья, добавлен 25.09.2024Правова конструкція трасту. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Аналіз використання трастів у протиправних цілях.
статья, добавлен 20.01.2022- 125. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022