Расследование налоговых преступлений
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений, обстоятельства, подлежащие доказыванию. Способы совершения подобных правонарушений. Тактика проведения проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела и программа действий следователя.
Подобные документы
Способы совершения налоговых преступлений и методы их раскрытия. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Использование фиктивных документов, как средства достижения противоправных результатов. Особенности тактики следственных действий.
дипломная работа, добавлен 24.11.2011Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Их типовые признаки и свойства. Выявление налоговых преступлений. Типичные способы их совершения. Сущность камеральной налоговой проверки. Расследование уклонений от уплаты налогов с организаций.
реферат, добавлен 27.05.2012Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам исследуемого вида преступлений. Проблемы установления фактов уклонения от уплаты налогов с организаций как элемент уголовного дела. Алгоритм действий следователя.
статья, добавлен 26.04.2017Субъект налоговых преступлений. Приемы и способы уклонения от уплаты налогов. Выявление налоговых преступлений. Методика расследования: возбуждение уголовного дела, первоначальные и последующие действия. Порядок назначения и проведения экспертиз.
реферат, добавлен 18.01.2014Изучение основных этапов проведения расследования налоговых преступлений. Анализ особенностей следственных действий, тактики проведения допросов и обысков, судебно-экономических экспертиз и возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 10.12.2009Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности процесса доказывания в стадии возбуждения уголовного дела.
дипломная работа, добавлен 18.09.2014Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними. Особенности возбуждения уголовного дела и расследования таких преступлений. Судебные экспертизы по делам о преступлениях совершенных несовершеннолетними.
дипломная работа, добавлен 06.10.2010Понятие и криминалистическая характеристика контрабанды. Основные особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о контрабанде. Тактика следственных действий на различных этапах расследования преступления.
дипломная работа, добавлен 29.01.2012Полномочия следователя по проведению действий, направленных на истребование и изъятие предметов и документов, которые осуществляются на стадии возбуждения уголовного дела. Нерешенные проблемы, возникающие при проведении проверочных действий данного вида.
статья, добавлен 26.01.2019Грабеж: криминалистическая характеристика преступления (состав, способы). Особенности возбуждения уголовного дела о грабежах. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Первоначальные и последующие оперативно-следственные действия по поимке преступника.
реферат, добавлен 24.04.2014Характеристика налоговых преступлений с позиции криминалистики. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действия следователя в этих случаях. Проблемы, возникающие при производстве отдельных следственных действий и их решение.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Следственные ситуации, версии и планирование расследования. Осмотр места происшествия.
доклад, добавлен 07.01.2020Финансовая полиция РК, ее структура и компетенция. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и различные способы их совершения. Взаимодействие органов финансовой полиции с другими правоохранительными органами при организации расследования.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Структура криминалистической характеристики преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Следственные ситуации и планирование расследования преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса. Тактика следственных действий.
дипломная работа, добавлен 29.01.2012Криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности. Первоначальный и последующий этапы расследования и возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации и тактика действий в них. Использование специальных знаний.
реферат, добавлен 09.06.2014Типичные свойства личности грабителя. Виды и способы совершения грабежей. Особенности применения норм уголовно-процессуального законодательства при расследовании грабежей. Порядок возбуждения уголовного дела и обстоятельства подлежащие доказыванию.
дипломная работа, добавлен 31.10.2014Изучение краж и методики их расследования. Основные элементы криминалистической характеристики краж. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
дипломная работа, добавлен 12.01.2012Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности механизма следообразования. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя.
курсовая работа, добавлен 17.12.2014Понятие, признаки и состав налоговых преступлений, Причины, условия и способы их совершения. Объективные и субъективные признаки, квалифицированные виды налоговых преступлений. Уголовная ответственность и меры предупреждения налоговых преступлений.
курсовая работа, добавлен 22.02.2014Понятие, признаки и способы совершения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. Некоторые виды преступлений в налоговой сфере, их уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. Способы выявления экономических преступлений.
курсовая работа, добавлен 19.09.2017Криминалистическая характеристика квартирных краж. Предмет преступного посягательства. Обстановка подготовки, совершения и сокрытия преступления. Особенности личности преступников. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие расследованию.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Криминалистическая характеристика преступления, особенности возбуждения уголовного дела и расследования. Тактика следственных действий при расследовании уклонения от погашения кредиторской задолженности и мошенничества в кредитно-финансовой сфере.
курсовая работа, добавлен 15.10.2012Понятие убийства, способы его совершения и криминалистическая характеристика. Методика расследования убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и производства первоначальных следственных, а также последующих действий при расследовании убийств.
дипломная работа, добавлен 28.11.2014Структура криминалистической характеристики грабежей, способы их совершения и сокрытия следов, профилактика преступления. Особенности возбуждения уголовного дела. Тактика следственных действий на первоначальных и последующих этапах расследования.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Злоупотребление властью и служебным положением. Криминалистическая характеристика должностных преступлений, которую образуют такие элементы, как способы и мотивы совершения, обстоятельства, способствующие им, и связь с другими преступными деяниями.
реферат, добавлен 01.08.2010