Злочини у сфері банківської діяльності
Розгляд злочинів, найбільш поширених у банківській сфері. Класифікація таких посягань з урахуванням суб’єктів їх вчинення. Способи, які практикуються злочинцями при викраденні грошових коштів із пластикових карток громадян. Запобігання таким злочинам.
Подобные документы
Розгляд актуальних правових, організаційних й практичних проблем запобігання найбільш небезпечним злочинам на ринку страхування, у сфері діяльності кредитних спілок та інвестиційних компаній (фондів). Аналіз методів захисту приватних інвесторів.
статья, добавлен 21.06.2016Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення до нього відповідних змін. Забезпечення збереження грошових коштів банківських установ.
статья, добавлен 19.01.2023Стан злочинності в банківській сфері В'єтнаму. Основні нормативно-правові акти з цього питання, можливі шляхи їх вирішення. Збільшення кількості різноманітних злочинів у банківській сфері В'єтнаму. Характеристика видів злочинності в банківській сфері.
статья, добавлен 05.12.2018Розгляд особливостей підготовки, учинення та приховування посягань на життя та здоров'я журналістів. Типізація способів вчинення вказаних злочинів для розробки методики їх розслідування. Тривалість, складність та специфіка підготовчого етапу злочинів.
статья, добавлен 21.07.2018Злочини у сфері службової діяльності, їх наслідки та механізми вчинення. Форми застосування спеціальних знань під час досудового розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Використання інформації фінансових документів в якості доказової бази.
статья, добавлен 13.04.2021Визначення поняття злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів і інших кримінологічних категорій. Детермінанти злочинів незаконного використання бюджетних коштів та системи заходів запобігання цим злочинам органами внутрішніх справ.
автореферат, добавлен 11.08.2015Дослідження криміналістично значущих особливостей способів учинення злочинів у сфері туристичної діяльності. Дії, пов’язані зі створенням умов, необхідних для безперешкодного відкриття туристичного бізнесу. Дії, які вчиняють під прикриттям туризму.
статья, добавлен 09.12.2021Розгляд структури та змісту правової основи контролю у сфері банківської діяльності. Класифікація правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності. Визначення нормативного змісту правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 21.06.2023Дослідження питань призначення покарання у вигляді штрафу за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності. Застосування закону про кримінальну відповідальність суб’єктів кримінально-правової кваліфікації. Гуманізація кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 19.07.2017З'ясування ознак складу злочинів та їх розміщення в Кримінальному кодексі України. Встановлення ступеня суспільної небезпечності діяння, його кваліфікації, відмежування від інших правопорушень. Правовий зміст злочинів у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 30.10.2021Аналіз об’єктів злочинів проти авторитету органів держвлади. Злочини у сфері службової й професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Юридична природа підкупу працівника підприємства як злочин у певній сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 31.05.2017Дослідження завдань запобігання злочинам у фіскальній сфері новим органом - Бюро фінансових розслідувань. Аналіз нормотворчих процесів та етапів запровадження в національну систему запобігання та протидії злочинам у фіскальній сфері спеціального органу.
статья, добавлен 21.03.2020Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської й бюджетної систем України. Порушення порядку заняття господарською чи банківською діяльністю. Заняття забороненими видами господарської діяльності. Злочини у сфері банкрутства та обслуговування споживачів.
дипломная работа, добавлен 03.12.2012Висвітлення особливостей механізму вчинення розбійних нападів на помешкання громадян у воєнний час. Встановлення і визначення видів суб’єктів вчинення таких злочинів, знарядь та засобів, місця, часу, предмета й мети скоєння таких незаконних заволодінь.
статья, добавлен 28.07.2023Порядок виявлення ознак злочинів у сфері державної служби. Основні джерела інформації про їх вчинення. Перелік фактів, які необхідно зафіксувати при документуванні злочинів у сфері службової діяльності, з врахуванням елементів складу конкретного злочину.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження кримінального законодавства України у частині протидії шахрайству в банківській сфері та формулювання пропозицій щодо його вдосконалення та внесення відповідних змін. Норми, за якими кваліфікується шахрайство у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 18.08.2022Формування кримінально-правової характеристики розбою. Дослідження особливостей вчинення розбійних нападів на помешкання громадян із застосуванням зброї. Способи вчинення таких злочинів, їх елементи та складові: підготовка, дія, приховання злочину.
статья, добавлен 28.03.2023Розгляд шляхів удосконалення державної політики протидії злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг. Напрями покращення управління і контролю за законністю використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 25.03.2021Визначення проблемних питань запобігання та кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням платіжних карток під час проведення безконтактних та інтернет-платежів, а також напрацювання відповідних рекомендацій. Класифікації та кваліфікації злочинів.
статья, добавлен 11.09.2020Розгляд державної політики протидії злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг. Запропоновано головні напрями покращення управління і контролю за законністю використання бюджетних коштів.
статья, добавлен 16.08.2022Визначення особливостей вчинення злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку організованими злочинними групами. Способи вчинення банківських злочинів. Боротьба з "картковою" злочинністю.
статья, добавлен 08.01.2019Дослідження причин, умов, що сприяють скоєнню злочинів у сфері господарської діяльності. Фактори, які детермінують злочинність, відрізняють її між собою для забезпечення підвищення ефективності діяльності, спрямованої на запобігання злочинності в Україні.
статья, добавлен 01.08.2022Стан нормативної регламентації діяльності з протидії злочинам та протидії розслідуванню злочинів. Наукові підходи до трактування терміну "протидія розслідуванню злочинів". Перелік способів протидії виявленню та розслідуванню злочинів на стадії вчинення.
статья, добавлен 15.09.2017- 49. Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах злочинів у сфері господарської діяльності
Основні проблеми визначення ознак складів злочинів у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України. Способи законодавчої фіксації таких ознак та їх основні недоліки. Юридичні конструкції предметів даних злочинів, їх типові форми.
статья, добавлен 04.11.2018 Поняття злочинів у сфері службової діяльності. Види злочинів у сфері службової діяльності: зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення, службова недбалість, хабарництво, давання хабара.
контрольная работа, добавлен 02.02.2011