Протидія відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у світі і в Україні
Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
Подобные документы
Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023Принципи розслідування легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом із використанням віртуальних валют. Сучасний стан правового регулювання функціонування криптовалюти в Україні та міжнародні стандарти, до яких адаптовано національні норми права.
статья, добавлен 16.10.2021Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Визначення характерних ознак трасту з огляду на дефініцію, закріплену у вищезазначеному Законі. Популярність трастових конструкцій у світовій економічній та правовій практиці. Розвиток ринкової економіки, посилення тенденцій економічної глобалізації.
статья, добавлен 15.09.2022Економічна специфіка грошей, особливості їх прояву у цивільних правовідносинах. Визначення грошей як категорії приватного права. Дослідження правового режиму функціональних форм грошей. Роль та можливості грошей у компенсації заподіяної майнової шкоди.
статья, добавлен 30.12.2017Тенденції та особливості фальшування грошей в Україні. Процес державної протидії фальшивомонетництву. Аналіз повідомлень про виявлення підроблених грошей. Фальшиві перекази через сервіси логістичної компанії. Спроби розрахунку сувенірними грошима.
статья, добавлен 30.01.2022Адміністративно-правова характеристика корупції та системи боротьби з нею. Суб’єкти боротьби з корупцією та особливості їх діяльності. Попередження та припинення корупційних діянь. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Розглянуто найпоширеніший спосіб легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом - використання фіктивних суб’єктів господарювання. Розповсюдження цього явища у контексті тіньової економіки. Ознаки підприємств, які відносять до фіктивних.
статья, добавлен 30.08.2021Аналіз питань легалізації "брудних коштів" в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Кримінально-правова характеристика злочину з урахуванням специфіки банківської системи.
статья, добавлен 01.12.2018Аналіз міжнародного співробітництва України у сфері запобігання і протидії корупції. Міжнародні антикорупційні акти, за допомогою яких держави намагаються скоординувати криміналізацію корупційних діянь і встановити єдині стандарти боротьби з корупцією.
статья, добавлен 21.04.2018Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Взаємодія при розкриті відмивання злочинно здобутих доходів. Визначення можливостей співпраці з такими міжнародними банківськими інституціями як Базельський комітет та Вольфсберзька група при розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 12.04.2018Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Висвітлено сучасні особливості використання криптовалют для фінансування терористичної, розвідувально-підривної та сепаратистської діяльності, торгівлі наркотиками, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 08.02.2024Порівняння основних способів боротьби із корупцією окремих зарубіжних країн. Аналіз досвіду реалізації антикорупційної політики ряду країн Європейського Союзу та напрацювання пропозицій удосконалення політичних механізмів боротьби з корупцією в Україні.
статья, добавлен 17.12.2022Аналіз законодавчих актів вітчизняного антикорупційного законодавства та результатів впливу на результат боротьби з корупцією в Україні. З'ясування наслідків в соціальноеекономічній сфері від корупційних схем, які діють у державному управлінні.
статья, добавлен 03.03.2021Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022Розробка комплексної криміналістичної методики дослідження підроблення і збуту паперових грошових знаків іноземних держав на основі узагальненого їх криміналістичного аналізу. Шляхи вдосконалення організації боротьби з фальшуванням грошей в Україні.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють обіг електронних грошей в Україні та Великобританії. Спільне і відмінне в законодавствах цих країн. Можливі зміни, яких потребує українське законодавство для ефективності регулювання ринку електронних грошей.
статья, добавлен 05.11.2021Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Проведення комплексного дослідження нормативно-правового регулювання електронних грошей в Україні. Визначення переваг використання електронних грошей у порівнянні з традиційними платіжними засобами. Перелік функцій, які здійснюють банки як емітенти.
статья, добавлен 26.07.2023Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024