Кримінологічні аспекти протидії легалізації корупційних доходів в кіберпросторі
Поширення комп’ютерних вірусів, шахрайство, викрадення коштів з банківських рахунків, особистої та комерційної інформації та порушення правил роботи комп’ютерних систем. Кіберлегалізація доходів, яка заснована на використанні різних типів транзакцій.
Подобные документы
Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів. Типові сліди правопорушення, його суб'єкт, спосіб вчинення. Предмет кримінального правопорушення, час та сфера вчинення.
статья, добавлен 03.10.2022Аналіз успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і баз даних.
статья, добавлен 30.11.2017Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Визначення розповсюджених способів та прийомів несанкціонованого отримання інформації із комп'ютера і з інформаційних мереж. Способи вчинення комп'ютерних злочинів, засновані на діях злочинця, спрямованих на одержання даних і машинної інформації.
статья, добавлен 11.11.2021Методи легалізації незаконних доходів: застосування недосконалості платіжних систем, контрабанда, використання ломбардів та кредитних спілок, криптовалюти. Аналіз взаємозв’язку протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом з цифровізацією.
статья, добавлен 03.07.2024Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Елементи криміналістичної характеристики несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин та комп’ютерних мереж. Види інформації з обмеженим доступом. Систематизація способів вчинення злочину. Особа злочинця, обставини злочину.
статья, добавлен 30.03.2018Зміст поняття "незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж". Сутність, головні складові криміналістичного забезпечення. Напрями розв’язання слідчих ситуацій, розробка відповідної програми дій.
автореферат, добавлен 28.08.2013Правові проблеми, пов’язані з комп’ютерною злочинністю в Україні. Питання захисту інформаційних відносин, застосування комп’ютерних технологій відповідно до законодавства Розслідування злочинів, які вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій.
статья, добавлен 02.01.2022Коротка характеристика поняття "комп’ютерна програма". Сутність правової охорони комп’ютерних програм як об’єктів права інтелектуальної власності. Захист комп’ютерної програми нормами патентного права, назви комп’ютерної програми як торгівельної марки.
статья, добавлен 25.11.2021Спричинення порушення діяльності автоматизованих систем управління і контролю протиправними діями в області електронних та інформаційних технологій. Види та особливості комп'ютерних злочинів. Захист інформаційних ресурсів у російському законодавстві.
реферат, добавлен 18.11.2010Проблемні аспекти відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Аналіз призначення судами покарання за ці злочини.
статья, добавлен 16.08.2023Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Аналіз судової практики та характеристика основних типів покарань за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж. Пропозиції щодо вдосконалення санкцій на підставі закордонного досвіду.
статья, добавлен 19.07.2018- 43. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження інформаційної сутності процесу розслідування. Визначення ролі та функцій науково-технічних засобів у процесі фіксації криміналістично-значимої інформації. Аналіз використання комп'ютерних технологій у слідчій практиці на сучасному етапі.
автореферат, добавлен 27.08.2013Проблема проведення криміналістичних експертиз при порушенні авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм. Відповідність товарних характеристик досліджуваних примірників комп'ютерних програм базовим даним.
статья, добавлен 14.08.2013Ознаки складу злочину, передбаченого ст. 361 "Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж". Критерії його відмежування від суміжних складів та пропозиції щодо вдосконалення цієї норми.
автореферат, добавлен 12.07.2014Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Проблематика дослідження видів комп'ютерно-технічних експертиз, що являються обов'язковими слідчими (розшуковими) діями у розслідуванні злочинів із залученням новітніх технологій та комп'ютерних систем. Розкриття шахрайства у сфері електронних платежів.
статья, добавлен 04.09.2022