Тенденции развития легализации (отмывание) доходов в Казахстане
Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
Подобные документы
Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Понятие, содержание, значение права собственности, формы и виды реализации. Государственная собственность и "теневая" экономика, их взаимосвязь. Ставки сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество. Процесс проведения легализации.
курсовая работа, добавлен 30.06.2015Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Изучение содержания и значения права собственности. Анализ основных форм права собственности. Ознакомление с положением по проведению легализации имущества в Казахстане. Определение ставок сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество.
дипломная работа, добавлен 01.06.2015Повышение эффективности борьбы с организованной преступностью и легализацией незаконных доходов, разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений. Современные тенденции международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконными доходами.
статья, добавлен 23.05.2018История развития законодательства РФ об ответственности за получение взятки. Уголовно-правовая характеристика получения взятки. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалификация получения взятки, отграничение от смежных составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 30.04.2014Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021Понятие и классификация вреда, нанесенного личным правам и законным интересам военнослужащих в условиях боевых действий, его виды и характеристика. Определение права членов семьи военнослужащего на получение единовременного пособия, порядок оформления.
реферат, добавлен 25.01.2009Взяточничество в жизни российского общества. Прикрытая взятка. Получение взятки в пользу третьих лиц и коммерческий подкуп. Отграничение от смежных преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Получение взятки при отягчающих обстоятельствах.
учебное пособие, добавлен 13.09.2012Рассмотрение субъекта получения взятки, а также субъективной стороны данного преступления. Использование для установления субъективной стороны данных из объективных обстоятельств, показаний свидетелей, анализа поведения и высказываний должностного лица.
статья, добавлен 25.10.2024Понятие, формы получения взятки. Коррупционные преступления государственными служащими. Нормативно-правовые акты, предусматривающие ответственность за дачу и получение взятки в России и Казахстане. Антикоррупционная работа государственных органов.
статья, добавлен 20.02.2018- 115. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Понятие и характеристика взяточничества. Анализ основного состава получения взятки. Квалифицированные виды получения взятки. Получение взятки в крупном размере. Отличительные особенности получения взятки от злоупотребления должностными полномочиями.
курсовая работа, добавлен 12.10.2010Проблема осуществления гражданами в РФ незарегистрированной предпринимательской деятельности под видом самозанятых. Основные сферы, в которых они работают. Причины уклонения от регистрации. Способы для мотивации легализации своего дела гражданами.
статья, добавлен 14.09.2024Понятие вреда, причиненного личным правам и законным интересам военнослужащих, их сущность, последствия, порядок возмещения государством. Направления возмещения вреда, причиненного личным правам и законным интересам военнослужащих, законодательная база.
реферат, добавлен 25.01.2009Понятие, объект и предмет взятки. Рассмотрение состава должностных преступлений против государственной власти. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. Состав преступления посредничества во взяточничестве. Меры ответственности за получение взятки.
курсовая работа, добавлен 21.11.2014Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018- 121. Легализация искусственного интеллекта в контексте улучшения возможностей государственного управления
Определение влияния легализации искусственного интеллекта на примере прав гражданского общества. Рассмотрение основных концепций и принципов содействия легализации искусственного интеллекта. Оценка методов регулирования рисков применения технологий.
статья, добавлен 16.08.2022 Понятие взяточничества. Объективная и субъективная стороны преступлений дачи и получения взятки, квалифицирующие их признаки; меры наказания. Анализ проблемы законодательного регулирования составов преступления при взяточничестве, методы ее решения.
курсовая работа, добавлен 02.04.2010Процесс становления криминального общества в России, его обусловленность внутренними и внешними факторами. Негативные тенденции, связанные с формированием преступного общества. Олигархическая модель организованной преступности, стремящейся к легализации.
статья, добавлен 10.12.2018Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024Решение проблемы нормативного правового регулирования деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности, связанной с незаконным завладением автомототранспортными средствами. Предложения по устранению возникших правовых пробелов.
статья, добавлен 29.10.2021